法眼|魏文軍等三十三人非法吸收公眾存款、集資詐騙警示

據山西省檢察院黨組成員、副檢察長苑濤介紹,本次發佈的十大精品公訴案件中,有監察體制改革後山西省監察委員會移送檢察機關辦理的第一起案件,有掃黑除惡專項鬥爭三晉第一案,有全國第一起以提供侵入、非法控制計算機信息系統程序、工具定罪量刑的典型案件,也有被害人多達數百人的涉眾型經濟犯罪案件。這些案件是近年來山西檢察機關辦理的優秀案件的一次集中展示,也是山西檢察機關著力狠抓司法辦案、全面提升公訴工作品質的一個縮影和代表。

案件1:魏文軍等三十三人非法吸收公眾存款、集資詐騙、掩飾隱瞞犯罪所得案

承辦單位:晉中市人民檢察院

一、基本案情

2011年,魏文軍成立龍泉莊園,因為資金短缺,和其他主犯共謀非法集資,分工負責,以建設莊園游泳館、養老院、墓地為誘餌,僱傭業務員團隊公開向社會宣傳,以簽訂半年期借款合同方式吸收資金,按照30%給集資人回報,按照18%給業務員提成,並將大部分資金用於支付高利、個人揮霍,且有轉移財產、銷燬合同等行為。2014年8月,龍泉莊園資金鍊斷裂,無法償還本金,集資詐騙金額達1.67億元。

二、訴訟過程

該案由晉中市公安局榆次分局偵查終結。2015年9月16日,晉中市人民檢察院依法提起公訴。2017年9月23日,晉中市中級人民法院作出一審判決,以集資詐騙罪判處被告人魏文軍無期徒刑,剝奪政治權利終身,並處罰金人民幣五十萬元。其餘同案三十二人作出刑期不等的判決。宣判後,魏文軍等三人提出上訴。2017年12月14日,山西省高級人民法院裁定駁回上訴,維持原判。

三、案件要旨

該案屬於典型的涉眾型犯罪案件,隱蔽性強、追贓難度大、維穩壓力大。晉中市檢察機關認真研究案件特點,提前介入偵查,實行“三同步原則”,即偵查與審計同步進行,報案與彙總同步進行,維穩與追贓同步進行。為確保庭審順利進行,該案共召開三次庭前會議,組織協調會20餘次,專門組織公檢法司、宣傳、醫療等部門部署維穩,配備400警力維持庭審秩序。開庭時邀請人大代表、政協委員、司法監督員20餘人旁聽案件審理,網絡全程直播庭審過程,20餘萬人觀看了庭審直播。法庭上,公訴人答辯焦點提煉準確,公訴意見以理服人、以情動人,多名被告失聲痛哭,當庭鞠躬道歉。該案是晉中市同類案件追贓效果最好的一起案件,目前第一批涉案資金清退工作正在進行當中。

四、啟示意義

該案作為省檢察院掛牌督辦的重點案件,晉中市檢察機關清楚的認識到辦理涉眾型經濟犯罪案件的困難,牢固樹立政治意識、大局意識、責任意識,通過黨委、政府整合力量,嚴密防範案件可能引發的社會穩定風險。同時公檢法形成辦案合力,上下聯動,在確保案件質量的基礎上,加強司法人文關懷,積極為被害人追贓挽回損失,力爭案結事了,體現了檢察機關嚴厲打擊金融犯罪,維護人民群眾合法權益的決心和態度。


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