雅典 - 前Jumbo玩具店特许经营主管Evangelos Papaevangelou的银行账户被希腊反洗钱机构冻结，因为它调查中国公民非法支付购买允许欧盟免费旅行的黄金签证。
Destiny房地产投资公司的希腊老板被指控让中国房产买家支付使用希腊银行卡终端在中国购买的费用，以避免在该国进行资本管制，尽管他声称他所做的是合法的，银行负责非法交易，转移责备。
Destiny成立于2015年，已售出152处房产，价值4000万欧元（4533万美元，平均价值263,500欧元（298,639美元），略高于购买至少250,000欧元（283,339美元）房产的要求，以获得签证和居留权允许那些能够负担得起的人，但是甚至没有与家人有联系的海外居民的希腊人。
Kathimerini表示，该公司还向在建公寓支付了2000万欧元（2267万美元）的付款，而由Golden Visa买家购买的许多公寓正通过Airbnb等网站转为短期租赁，价格低廉。长期经济危机，但即使在较贫困地区也会抬高人们的租金价格。
此举是在最高法院检察官命令金融检察官办公室对Papaevangelou进行的涉嫌非法房地产交易开展调查之后，该公司在一份新闻报道声称他已经成立了一家涉嫌向中国出售房产的房地产公司后从Jumbo辞职。国民通过在中国使用服务点（POS）终端，这些终端像希腊一样限制将资金带出国外。
Jumbo否认它对Papaevangelou所谓的非法活动有任何了解。
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