張小燕（化名）怎麼也沒想到，網上那個溫柔體貼、帥氣多金的“追夢王子”，在引誘自己網上炒股虧損兩萬多元后，就把她拉黑。原來，她只是掉進對方溫柔陷阱的“客戶”之一。
2017年10月11日，南陽警方接到報案，順線追蹤，輾轉北京、重慶、四川等二十餘省市，成功打掉包含技術研發、平臺運營、直接詐騙的全鏈條犯罪團伙。截至2018年11月，警方共抓獲嫌犯120人，查扣涉案電腦85臺，手機216部，銀行卡243張，凍結資金600餘萬元，查明相關網絡詐騙案件1100餘起，涉案金額3000餘萬元，受害者1000餘人。
抓捕犯罪嫌疑人現場
掉進溫柔陷阱，離異的她損失兩萬多
2017年9月，離異四年的南陽市民張小燕在世紀佳緣發佈徵婚廣告。很快，一個網名為“追夢@”的人申請添加她的微信。對方稱，自己在山西承包工地，也離過婚，同樣也是30歲，目前單身。
聊生活，聊人生規劃……兩人互動頻繁，關係迅速升溫。溫柔體貼、帥氣多金的“追夢@”成了張小燕的精神支柱、白馬王子。
沒多久，“追夢@”稱生意不好，改做炒股，並將自己的“成果”截屏發給張小燕，有意無意通過視頻、朋友圈把自己包裝為“成功人士”，還常給張小燕發駕駛瑪莎拉蒂、居住豪宅的照片。
張小燕心動了。她按照“追夢@”的講解，通過微信公眾號“合茂興達”下載交易軟件“嘉福國際”，投入第一筆資金5000元。
還沒一分鐘，錢就賠光了。“追夢@”很“生氣”，斥責張小燕“都沒有看好漲跌”。張小燕有些自責，再次投進5000元，誰知，幾分鐘又賠光了。
“追夢@”立馬安慰張小燕，“心態要好，投資看的是整體收益，兩三單看不出來”，並稱現在是大行情，建議一次性投10萬元。
眼看兩次投資失敗，張小燕減小了投資額度，每次投100-2000元，這時開始有少量收益。
約一個月，張小燕共投資2萬多，看到收益太少，她想把餘額提現，可一直顯示提現失敗。“追夢@”稱，賬戶流水太少，須達到15萬才能提現，還要求她繼續注資。
不想再注資的張小燕，遭“追夢@”惡語相加，並被拉黑。張小燕這時才意識到，自己被騙了。
查扣的手機
2017年10月，接辦此案的龍升分局案件大隊大隊長朱巖敏銳地意識到，此案背後可能隱藏著一個特大電信詐騙犯罪網絡，龍升分局局長徐華遠迅速將案情彙報至市局刑偵支隊，局領導高度重視，迅速成立以徐華遠為專案組組長，副局長何軍為副組長，龍升分局案件大隊大隊長朱巖、南陽市公安局網安技偵支隊民警李建定、仝選會，南陽市公安局反詐中心民警劉淙，龍升分局民警唐朋飛、徐博、張國輝、李鵬、劉玉哲為成員的專案組。
專案組民警順線追蹤，發現“追夢@”的一切信息均為造假，系重慶有組織的犯罪團伙。
該犯罪團伙從網上找來帥哥、美女照片，通過專業語言溝通培訓，偽裝成有外表、有內涵、有事業的“白馬王子”或“白富美”。他們在網上有針對性地選擇好友進行情感聊天，獲得信任後誘導投資，從中賺取利益。張小燕只是掉進“追夢@”溫柔陷阱的“客戶”之一。
在民警查扣的該犯罪團伙培訓教材中，有如何選擇網友、取得網友好感和信任、誘導網友投資等“話術”。該犯罪團伙還招聘高顏值美女帥哥，以備網友視頻聊天等突發情況。
2018年5月，家住濟南的薛瑤（化名）收到名為“利源國際”的微信好友請求，添加後，對方稱自己是“炒股老師”，可以幫助她賺錢。一開始，薛瑤並不相信。對方把她拉進一個叫“D技術增長群”的微信群，群裡有50人左右，每天討論如何炒股。因為不感興趣，她沒有理睬。
“利源國際”不斷向她介紹怎樣炒股賺錢，稱該平臺投資少回報高，簡單易操作，根據K線判斷張跌，紅柱子買漲，綠柱子買跌。
抱著試一試的態度，薛瑤下載了“利源國際”APP，註冊了賬號。
微信群裡，“炒股老師”每天早上都會詢問昨天的收穫成果，群裡紛紛附和，“成果還不錯”“總體還可以”“又賺了2000”……看著不少人發佈的賺錢截圖，薛瑤心動了。
第一筆投資，薛瑤很謹慎，她只投了100元，不到一分鐘，就賺了93元。嚐到甜頭，薛瑤又投了幾筆50元和100元的，有盈有虧。每次虧損，“炒股老師”都安慰她，“在我的指導下一定能賺回來”。
後來“炒股老師”告訴薛瑤，投入太少不好操作。於是她又投了1000元，這一次虧了。“炒股老師”解釋，“沒注意看，不小心賠了”。與此同時，群裡不斷有人發賺錢的截圖。
10多天期間，薛瑤共投資2900元，而在“利源國際”平臺上賺的300元也無法提現，她向“炒股老師”詢問，“炒股老師”將她拉黑。
審訊犯罪嫌疑人
“經過我們偵查發現，薛瑤所在的微信群，除受害人外，其他角色都由犯罪團伙飾演”，朱巖說，“每個嫌犯擁有多部手機，每部手機都設置微信分身功能，以不同的微信扮演不同的角色，精心設計圈套，層層誘騙受害人。”
為矇蔽受害人，詐騙網站的設計與正規股票網站極其相似。證券市場波動幅度同步、利率漲停……類似操作在“利源國際”“嘉福國際”等詐騙網站上應有盡有。
為最大限度地使受害人虧損，犯罪團伙建立有風控平臺，專門監控受害人的交易數據，並適時作出修改。甚至，為了取得受害人的信任，風控平臺往往會在受害人剛開始投資時，讓受害人每次盈利20元至300元不等，營造出大有可為的假象。
75%嫌犯均系大學畢業生
南陽警方順線追蹤，發現一條詐騙鏈條，涉及技術維護服務、總部平臺推廣、各地代理加盟、第三方支付平臺提供資金服務、鍵盤手拉人投資等環節。
山東濟南某技術服務公司負責人王某、韓某及湖南永州的王某等人，專門製作高仿真網站，一部分賣給廣東人王某某等經營，僅收取5%的技術管理費，另一部分自主經營，向下發展加盟商或代理商。其間，廣西的李某、重慶的範某、河南的熊某等人在獲得加盟或代理許可後，紛紛化名為“利源”、“金鴻源”、“世芳國際”等，廣泛拉人投資。
詐騙過程中，北京開聯通支付公司、九派天下支付公司等第三方支付公司成為詐騙團伙合法的外衣。受害人要先將錢打入第三方支付公司才能交易，使受害人覺得“錢放在第三方那兒應該很安全”。事實是，當受害人交易時，資金已經從受保護的第三方支付公司流到犯罪嫌疑人指定的賬戶。
“技術公司提成5%、支付團隊（注：在犯罪團伙中負責支付）提成5%、加盟商提成80%……”在一名嫌犯的手機中，依然存著利益分配的信息。
在重慶範某犯罪團伙，每名嫌犯入夥前先在網上購買五至六個手機號、微信號等作案必備工具，分飾不同角色。由於拉單需要懂心理學、聊天技巧、炒股知識甚至時尚潮流等，詐騙團伙中很多成員都是大學以上學歷。
其間，技術團隊與廣東深圳總部、深圳總部與各加盟商、加盟商與代理商之間溝通均是單線聯繫，微信、電話等隨時更換，而在聯繫時大部分使用公用WIFI，從來不使用自己的私人手機網絡或者家用網絡，甚至早上加微信好友或者組建微信群，晚上即刪除或者解散微信群。一旦某個團隊或者負責人出現溝通不暢等情況，其他團伙就全部解散，防止警方關聯偵察。
該案於2018年5月被河南省公安廳掛牌督辦。
專案組民警凱旋
2018年5月23日，南陽市公安局龍升分局、謝莊分局、仲景分局、方城縣公安局和鎮平縣公安局100餘名警力，分別赴廣東深圳、廣東東莞、廣西南寧、四川成都、四川自貢、湖南永州、浙江寧波、山東濟南、河南周口等省市，同步行動，共端掉詐騙窩點九個，初次抓獲嫌犯100人。8月28日，警方再次趕赴深圳，抓獲漏網的19名嫌犯。近期又抓獲1人，合計抓捕120人，網上追逃5人。經過檢察部門研究，批捕68人，無逮捕必要可直接起訴的16人。
在抓獲的嫌疑人中，75%均系大學畢業生。警方查明，該起特大跨省網絡詐騙案，涉及網絡詐騙案件1200餘起，受害人1000餘名，遍佈全國20餘省市，涉案金額初步統計達3000餘萬元。目前，案件正在進一步審理中。
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