證券代碼：603661 證券簡稱：恆林股份 公告編號：2018-097
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
浙江恆林椅業股份有限公司（以下簡稱“恆林股份”、“公司”）第五屆監事會第五次會議於 2018 年12月24日在浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道夾溪路 378 號公司三樓會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議通知已按規定提前以書面及電子郵件方式送達。會議應出席監事 3 人，實際出席監事 3 人，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
（一）以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《公司關於部分募投項目終止並將剩餘募集資金永久補充流動資金的議案》
公司自有產能及25萬套沙發項目現有產能已能滿足公司市場銷售需求，現擬將該募投項目終止，同時為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司擬將該項目終止後的剩餘募集資金29,941.30萬元（包含截至2018年12月18日的利息與理財收益1,485.85萬元，實際金額以資金轉出當日專戶餘額為準）永久補充流動資金，用於公司的生產經營。該議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。
因該事項經公司董事會審批後需提交股東大會審議通過，存在一定時間間隔，上述具體金額以股東大會審議通過後的實際金額為準。
經審議，監事會認為：本次25萬套沙發募投項目終止並將剩餘募集資金永久補充流動資金是公司根據當前募投項目的實際運作情況和市場競爭格局進行充分評估後的決策，符合公司實際情況及未來發展的需要，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合中國證監會、上海證券交易所關於上市公司募集資金管理的有關規定，符合公司全體股東利益。該議案尚需公司股東大會審議通過後方可實施。
具體內容詳見公司同日刊登於《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙江恆林椅業股份有限公司關於部分募投項目終止並將剩餘募集資金永久補充流動資金的公告》。
特此公告。
浙江恆林椅業股份有限公司
監事會
2018 年12月25日
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