股票代碼：600312 股票簡稱：平高電氣 編號：臨2018-060
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、改聘審計機構的情況說明
為與控股股東平高集團有限公司財務決算的審計機構保持一致，提高公司財務審計工作的效率，經公司第七屆董事會第十四次臨時會議、第七屆監事會第八次會議審議通過，公司擬改聘中審華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務審計和內控審計機構。公司已就改聘事宜事先通知了原審計機構立信會計師事務所（特殊普通合夥），並就相關事宜進行了溝通。立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司提供審計服務工作以來，表現出良好的履職能力、服務意識和職業操守，公司董事會對立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計專業團隊為公司審計工作所做的辛勤努力表示衷心感謝。
二、擬聘審計機構的情況
中審華會計師事務所（特殊普通合夥）是中國知名的大型專業服務機構之一，是浩信國際會計公司（HLB）之中國成員機構。中審華會計師事務所（特殊普通合夥）是我國恢復註冊會計師制度後成立最早、並且最早取得證券期貨審計資質的會計師事務所之一。成立於2000年9月，註冊資本為1810萬元，首席合夥人：方文森，管理總部設在北京市百萬莊大街22號。經營範圍：審查企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合併、分立、清算事宜中的審計業務、出具相關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記帳；會計諮詢、稅務諮詢、管理諮詢、會計培訓；法律法規規定的其它業務。
三、變更審計機構履行的程序
1、經公司董事會審計委員會2018年第五次會議審議通過，同意改聘中審華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務報告、內控報告審計機構並將該議案提交公司董事會審議。
2、2018年12月3日，公司分別召開第七屆董事會第十四次臨時會議、第七屆監事會第八次會議，審議通過《關於改聘公司2018年度審計機構及內部控制審計機構的議案》。
3、公司獨立董事對該事項發表獨立意見：中審華會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券期貨相關業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠勝任公司財務審計與內部控制審計工作要求。公司本次改聘審計機構的決策程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司改聘中審華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構及內部控制審計機構，並將此議案提交公司股東大會審議。
4、本次改聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
河南平高電氣股份有限公司董事會
2018年12月4日
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