股票簡稱：美好置業 股票代碼：000667 公告編號：2018-81
美好置業集團股份有限公司
第八屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
美好置業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十三次會議於2018年11月1日以通訊表決的方式召開，公司已於2018年10月30日以書面形式向公司全體董事（共7名，其中獨立董事3名）發出了會議通知。本次會議應到董事7人，實到7人，3名獨立董事全部出席會議。本次董事會會議經過了適當的通知程序，召開及會議程序符合有關法律、行政法規及公司章程的規定，會議及通訊的決議合法有效。會議以記名投票表決方式審議並一致通過《關於為子公司擔保的議案》：
根據經營發展需要，為盤活企業資產，公司擬與中國華融資產管理股份有限公司湖北省分公司（以下簡稱“華融資產”）合作，將公司對控股子公司美好建築裝配科技有限公司（以下簡稱“美好裝配”）的3億元債權，以及公司對全資子公司武漢美好錦程置業有限公司（以下簡稱“美好錦程”）的2億元債權，由華融資產等額收購併重組。債務重組後，美好裝配作為債務人、美好錦程作為共同債務人按約定向華融資產履行還款義務。
公司控股子公司嘉興偉濤置業有限公司、全資子公司博羅名流實業有限公司分別以其持有的部分資產為本次交易提供抵押擔保；公司控股股東美好未來企業管理集團有限公司以其持有的1.55億股公司股票提供質押擔保；公司及公司實際控制人劉道明先生及其配偶提供連帶責任保證。
經公司於2018年5月14日召開的2017年年度股東大會批准，自2017年年度股東大會通過相關事項之日起至公司2018年年度股東大會召開之日止，公司為子公司提供總額不超過130億元擔保（含子公司之間相互擔保），且單筆不超過10億元的擔保事項，由董事長審批。本次擔保事項在上述股東大會授權範圍內，不需再次提交股東大會審議。
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，關聯董事劉道明先生、呂卉女士、劉柳女士迴避表決。
公司獨立董事對上述事項發表了同意的事前認可和獨立意見。
具體內容，詳見公司於2018年11月3日披露於指定媒體的《關於為子公司擔保的公告》（公告編號：2018-82）。
特此公告。
美好置業集團股份有限公司
董 事 會
2018年11月3日
股票簡稱：美好置業 股票代碼：000667 公告編號：2018-82
美好置業集團股份有限公司
關於為子公司擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示：本次提供擔保後，公司及公司控股子公司對資產負債率超過70%的單位擔保金額超過公司最近一期經審計淨資產50%，均為公司對合並報表範圍內單位提供的擔保，提醒投資者充分關注擔保風險。
一、擔保情況概述
（一）本次擔保基本情況
根據經營發展需要，為盤活企業資產，美好置業集團股份有限公司（以下簡稱“美好置業”、“公司”） 擬與中國華融資產管理股份有限公司湖北省分公司（以下簡稱“華融資產”）合作，簽署了《債權轉讓協議》《還款協議》《抵押協議》《質押協議》《保證協議》等相關協議，將公司對控股子公司美好建築裝配科技有限公司（以下簡稱“美好裝配”）的3億元債權，以及公司對全資子公司武漢美好錦程置業有限公司（以下簡稱“美好錦程”）的2億元債權，由華融資產等額收購併重組。
債務重組後，美好裝配作為債務人、美好錦程作為共同債務人按約定向華融資產履行還款義務。公司須為上述債務重組提供連帶責任保證。本次債務重組的主要內容如下：
1、重組主體：華融資產（債權人）、美好裝配（債務人）、美好錦程（共同債務人）；
2、重組金額：5億元；
3、重組期限：2年，可提前還款；
4、還款安排：還款寬限期24個月，還款寬限起始日起滿12個月之日償還30%的重組債務本金，還款寬限起始日起滿24個月之日償還完畢剩餘全部重組債務本金；按季支付重組寬限補償金。
5、風險保障措施：公司控股子公司嘉興偉濤置業有限公司以其名下部分土地提供抵押擔保；全資子公司博羅名流實業有限公司以其名下部分房產和部分土地提供抵押擔保；公司控股股東美好未來企業管理集團有限公司（以下簡稱“美好集團”）以其持有的1.55億股公司股票提供質押擔保；公司及公司實際控制人劉道明先生及其配偶提供連帶責任保證。
（二）董事會的表決情況
公司第八屆董事會第二十三次會議於2018年11月1日審議通過《關於為子公司擔保的議案》，同意本次債務重組擔保事項。關聯董事劉道明先生、呂卉女士、劉柳女士迴避了本議案的表決。公司獨立董事發表了同意的事前認可和獨立意見。
公司控股股東美好集團持有債務人美好裝配45%股權，為本次交易提供股份質押擔保、實際控制人劉道明先生及配偶提供連帶責任保證，係為交易得以順利實施而提供的保障措施，關聯方未收取擔保費用，不存在損害公司利益或中小股東利益、非關聯股東利益的行為和情況。
經公司於2018年5月14日召開的2017年年度股東大會批准，自2017年年度股東大會通過相關事項之日起至公司2018年年度股東大會召開之日止，公司為子公司提供總額不超過130億元擔保（含子公司之間相互擔保），且單筆不超過10億元的擔保事項，由董事長審批。具體詳見公司於2018年4月21日和2018年5月15日在指定媒體披露的相關公告（公告編號：2018-25、2018-38）。本次擔保事項在上述股東大會授權範圍內，不需再次提交股東大會審議。
本次債務重組未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
（三）、擔保額度預計情況
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1、經公司2017年年度股東大會批准，公司可為美好裝配提供的擔保額度為25億元。本次擔保使用額度3億元，累計使用額度6.65億元，剩餘可用擔保額度為18.35億元；
2、經公司2017年年度股東大會批准，公司可為美好錦程提供的擔保額度為20億元。本次擔保使用額度2億元，累計使用額度12.3億元，剩餘可用擔保額度為7.7億元。
二、被擔保人基本情況
1、債務人美好裝配
統一社會信用代碼：914200007391175653；企業名稱：美好建築裝配科技有限公司；法定代表人：孟凡中；註冊資本：80,000萬元；成立日期：2001年5月15日；住所：武漢市新洲區李集街老北街；經營範圍：建築工程施工總承包壹級：可承擔單項合同額3000萬元以上的下列建築工程的施工：（1）高度200米以下的工業、民用建築工程；（2）高度240米及以下的構築物工程；市政公用工程施工總承包叄級，建築裝修裝飾工程專業承包貳級；勞務分包（持有效資質證從事經營）；建築幕牆工程專業承包貳級；地基基礎工程專業承包叄級；金屬門窗工程的施工及配套服務。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可後方可經營）
美好裝配主要財務數據：
單位：萬元
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美好裝配系具有一級資質的專業建築施工企業，為公司（持有49%股權）與控股股東美好集團（持有45%股權）、公司關聯方武漢美純企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“武漢美純”，持有6%股權）共同投資形成的控股子公司。產權控制關係如下：
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經核實，美好裝配不屬於“失信被執行人”。
2、共同債務人美好錦程
統一社會信用代碼：91420104090831819M；企業名稱：武漢美好錦程置業有限公司；法定代表人：湯國強；註冊資本：1,000萬元；成立日期：2014年2月27日；住所：武漢市礄口區長豐村特4號；經營範圍：房地產開發；商品房銷售（國家有專項規定的項目經審批後或憑有效許可證方可經營）。
美好錦程主要財務數據：
美好錦程系本公司全資子公司名流置業武漢江北有限公司為開發“美好香域花境”項目設立的全資子公司。美好錦程產權控制關係如下：
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經核實，美好錦程不屬於“失信被執行人”。
三、擔保協議的主要內容
詳見本公告“一、（一）本次擔保基本情況”。
四、董事會意見
公司控股子公司美好裝配具備房屋建築工程施工總承包壹級資質、市政公用工程施工總承包叄級資質、建築裝修裝飾工程專業承包貳級資質，在建築施工領域有一定的技術及客戶積累，具備以SEPC總包模式進行裝配式建築業務拓展能力，並通過與行業國際先進企業合作，依託較強的技術實力在全國範圍進行生產基地佈局，具有較強的償債能力。本次交易有利於公司合理匹配現金流量，優化財務結構，保障公司經營目標和發展規劃的順利實現。
上述擔保符合監管機構關於上市公司對外擔保的有關規定和公司相關要求，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響。持有美好裝配45%股權的美好集團為本次交易提供股份質押擔保，持有美好裝配6%股權的武漢美純承諾按其所持美好裝配的股權比例為公司的擔保責任提供反擔保，體現了公平、對等的原則，公司擔保風險可控。
五、獨立董事意見
公司獨立董事對《關於為子公司擔保的議案》進行了事前認可，並發表專項獨立意見如下：
經查閱公司相關資料，並與公司管理層溝通，基於獨立判斷的立場，我們認為：
公司控股股東美好集團為本次交易提供股份質押擔保、實際控制人劉道明先生及配偶提供連帶責任保證，係為交易得以順利實施而提供的保障措施，關聯方未收取擔保費用，不存在損害公司利益或中小股東利益、非關聯股東利益的行為和情況。
上述擔保符合監管機構關於上市公司對外擔保的有關規定和公司相關要求，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響。持有美好裝配45%股權的美好集團以其持有的部分公司股權為本次交易提供質押擔保，持有美好裝配6%股權的武漢美純企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）承諾按其所持美好裝配的股權比例為公司的擔保責任提供反擔保，體現了公平、對等的原則，公司擔保風險可控。
在審議本議案時，表決程序符合法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，關聯董事劉道明先生、呂卉女士、劉柳女士在表決時進行了迴避，表決結果合法、有效。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
經2017年年度股東大會批准，公司為子公司提供總額不超過130億元融資擔保（含子公司之間相互擔保）。本次擔保提供後，公司累計對外擔保總額為53.68億元，佔公司最近一期經審計（2017年12月31日）淨資產的比例為75.90%。上述擔保均為公司對合並報表範圍內單位提供的擔保。公司無逾期債務對應的擔保、涉及訴訟的擔保及因被判決敗訴而應承擔的擔保情況。
七、備查文件
1、公司2017年年度股東大會決議；
2、公司第八屆董事會第十三次會議、第二十三次會議決議；
3、相關債權轉讓協議、債務轉讓協議、還款協議、抵押協議、質押協議、保證協議、監管協議。
股票簡稱：美好置業 股票代碼：000667 公告編號：2018-83
美好置業集團股份有限公司
關於公司控股股東辦理部分股權質押及解除質押的公告
美好置業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於近日接到控股股東美好未來企業管理集團有限公司（以下簡稱“美好集團”）通知，美好集團近期對於所持有的公司部分股份辦理了股權質押及解除質押。具體情況如下：
一、 控股股東部分股份進行質押的基本情況
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說明：公司與中國華融資產管理股份有限公司湖北省分公司（以下簡稱“華融資產”）合作，將公司對控股子公司美好建築裝配科技有限公司的3億元債權，以及公司對全資子公司武漢美好錦程置業有限公司的2億元債權，由華融資產等額收購併重組。公司控股股東美好集團以其持有的1.55億股（佔公司總股份比例為6.06%）公司股票為本次交易提供質押擔保。具體詳見公司於2018年11月3日披露於指定媒體的《關於為子公司擔保的公告》（公告編號：2018-82）。
二、控股股東部分股份進行解除質押的基本情況
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說明：鑑於原辦理的股票質押式回購業務到期，美好集團於2018年10月31日將上述合計7,941萬股公司股份（佔公司總股份比例為3.10%）辦理了解除質押登記手續。
三、控股股東股份累計被質押的情況
截至公告披露日，公司控股股東美好集團持有公司股份398,828,402股，佔公司股份總數的15.58%。本次辦理部分股權質押及解除質押後，其所持公司股份中處於質押狀態的股份數量為276,199,402股，佔公司股份總數的10.79%，佔其所持公司股份數的69.25%。
四、其他相關說明
為補充流動資金以及為公司控股子公司提供財務支持，控股股東美好集團將所持有的部分公司股票進行了質押。美好集團資信狀況良好，具備良好的資金償還能力，質押風險可控，不存在實質性資金償還風險，不會導致公司實際控制權發生變化，對公司的經營管理不會造成影響。如出現平倉風險，美好集團將採取包括補充質押、提前還款等措施應對風險。
公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網，公司將密切關注上述事項的進展並及時履行信息披露的義務。
五、備查文件
1、中國證券登記結算有限責任公司證券質押明細表
股票簡稱：美好置業 股票代碼：000667 公告編號：2018-84
美好置業集團股份有限公司
關於回購公司股份的進展公告
美好置業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年7月27日召開2018年第三次臨時股東大會，會議以特別決議方式逐項審議並通過了《關於回購公司股份預案的議案》。2018年9月8日，公司按照有關規則披露了《關於回購公司股份的報告書》。2018年9月17日，公司以集中競價方式實施了首次回購。具體內容詳見公司披露在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
根據《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》、《關於上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定》、《深圳證券交易所上市公司以集中競價方式回購股份業務指引》等相關規定，公司應當在每個月的前3個交易日內公告截至上月末的回購進展情況，現公司將截至2018年十月末實施回購股份的進展情況公告如下：
截至2018年10月31日，公司累計回購股份數量為17,208,953股，佔公司總股本的比例為0.6723%，最高成交價為2.29元/股，最低成交價為1.99元/股，支付的總金額為37,120,411.95元（不含交易費用）。
公司後續將根據股東大會決議繼續實施本次回購計劃，持續促進公司股票市場價格向公司長期內在價值合理迴歸，推進公司長遠發展，維護廣大投資者利益。公司將根據相關規定持續履行回購公司股份過程中的相應報告、公告義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
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