證券代碼：400062 證券簡稱：國重裝5公告編號：臨2018-113
國機重型裝備集團股份有限公司
第四屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
國機重型裝備集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會議於2018年12月19日以通訊方式召開。公司應到董事11人，出席董事11人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《國機重型裝備集團股份有限公司章程》的有關規定。會議形成決議如下：
一、審議通過《關於使用募集資金置換預先用於募集資金用途的自籌資金的議案》。
議案表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。關聯董事陸文俊、薛非、晁春雷迴避表決。
二、審議通過《關於〈國機重型裝備集團股份有限公司內部控制管理辦法〉的議案》。
議案表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
國機重型裝備集團股份有限公司董事會
2018年12月19日
證券代碼：400062 證券簡稱：國重裝5 公告編號：臨2018-114
國機重型裝備集團股份有限公司
第四屆監事會第八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
國機重型裝備集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第八次會議於2018年12月19日以通訊方式召開。公司應到監事5人，出席監事5人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《國機重型裝備集團股份有限公司章程》的有關規定。會議形成決議如下：
議案表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
國機重型裝備集團股份有限公司監事會
2018年12月19日
證券代碼：400062 證券簡稱：國重裝5公告編號：臨2018-115
國機重型裝備集團股份有限公司
關於使用募集資金置換預先用於募集資金用途的自籌資金的公告
重要提示：
本次以募集資金置換預先已投入的用於募集資金用途的自籌資金的金額為人民幣80,000萬元。
一、 募集資金基本情況
經中國證監會於2018年11月30日核發的《關於核准國機重型裝備集團股份有限公司定向發行股票的批覆》（證監許可[2018]2004號）核准，公司已向中國機械工業集團有限公司（以下稱“國機集團”）及五家戰略投資者中國東方電氣集團有限公司、三峽資本控股有限責任公司、中廣核資本控股有限公司、中國國新資產管理有限公司、中國國有企業結構調整基金股份有限公司定向發行合計199,397.0244萬股股份（以下稱“本次發行”），共計募集資金人民幣70億元，扣除發行費用人民幣9,528,301.89元，實際募集資金淨額為人民幣6,990,471,698.11元。募集資金的到位情況已經大華會計師事務所（特殊普通合夥）於2018年12月10日出具的《驗資報告》（大華驗字[2018]000661號）審驗確認。
二、 發行申請文件承諾募集資金使用項目情況
經公司第四屆董事會第六次會議及2018年第三次臨時股東大會審議批准，並經國務院國資委批准及中國證監會核准，本次發行所募集資金將用於如下用途：
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三、 自籌資金預先投入情況
在本次發行募集資金到位前，公司已根據實際需要預先投入了部分自籌資金，用於償還公司對國機集團的債務。截止2018年12月4日，公司以自籌資金預先投入的實際金額為人民幣80,000萬元，具體情況如下：
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四、 本次以募集資金置換預先已投入自籌資金的董事會審議程序
2018年12月19日公司第四屆董事會第九次會議審議通過了《關於公司使用募集資金置換預先用於募集資金用途的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金80,000萬元置換預先投入募投項目的自籌資金。
五、 專項意見說明
1. 獨立董事意見。
公司本次使用募集資金置換預先投入自籌資金符合全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司發佈的《掛牌公司股票發行常見問題解答（三）——募集資金管理、認購協議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》等有關規定。本次募集資金置換預先投入的自籌資金，沒有與募集資金使用項目的實施計劃相牴觸，不影響募集資金使用項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，同意公司實施本次募集資金置換事項。
2. 監事會意見。
六、備查文件
1.公司第四屆董事會第九次會議決議；
2.公司第四屆監事會第八次會議決議；
3.公司獨立董事關於公司使用募集資金置換預先用於募集資金用途的自籌資金事項的事前認可意見；
4.公司獨立董事關於公司使用募集資金置換預先用於募集資金用途的自籌資金議案的獨立意見；
5.公司監事會關於公司使用募集資金置換預先用於募集資金用途的自籌資金議案的審核意見。
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