警惕,這種“傳銷幣”涉及20多個省區,忽悠了5億多!

在貪婪和詐騙的圈子裡,經常用“人類幸福感的一大來源是不勞而獲”刺激著投資者的金錢嗅覺。於是,騙子抓住人類的這種貪慾,在背後精心羅織各種華麗的騙局。各種套路令人防不勝防。


警惕,這種“傳銷幣”涉及20多個省區,忽悠了5億多!


近日,廣西成功破獲“6·20”特大網絡傳銷案,抓獲涉嫌組織領導網絡傳銷的犯罪嫌疑人10名,涉案金額5億餘元。


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下面小編就帶大家來了解這個傳銷幣的真面目:

一、什麼是傳銷幣

據百度百科,傳銷幣是利用的一種虛擬貨幣,打著“快速致富夢”的口號,鼓勵會員“拉人頭”的方式賺取回報,不斷吸納會員會費達到斂財的傳銷活動,是一種詐騙犯罪利用的套路。

二、傳銷幣的特點

1、披著區塊鏈技術的外衣,其中的技術和真實的區塊鏈原理相差甚遠;

2、不以解決、優化或改變傳統行業的某項業務為目的;

3、不是通過智能合約發佈的,並且沒有上任何數字貨幣的正規交易平臺,基本是通過項目方自建的內盤平臺交易;

4、承諾只漲不跌,靜態(持幣分紅或生息,月回報高達10-30%)和動態(多層級團隊計酬65-80%)收入;

5、無項目團隊或技術團隊簡歷,也無前期投資或合作機構簡歷;

6、白皮書無或者製作粗略,無官方網址或者客服人員;

8、豐厚的多層級團隊計酬獎金是所有傳銷平臺最大的泡沫,盤子越大,泡沫越大。


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三、傳銷幣騙局的推廣方式

1、用戶註冊在自有內盤平臺買幣或叫挖幣,也叫積分。

2、鎖倉釋放百分比幣自有內盤平臺交易、承諾只漲不跌。

3、通過多層級團隊計酬豐厚獎勵機制誘導新人加入;

4、以熟人、朋友、聚會或微信QQ群交流宣傳推廣拉人為主,線下多按參與人員規模大小百人或千人大會激勵、推廣、宣傳;大肆宣傳未來某年某月要上線某國際交易大盤!

5、目前整體運作相對詭秘謹慎,個別傳銷幣不在朋友圈或公眾場合談論、宣傳;


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四、傳銷幣騙局的利潤來源

1、用戶註冊打款兌換平臺幣,由下級至上層層轉款到操盤團隊發幣套現;

2、前期操盤團隊可註冊大量虛擬賬戶參與多層級團隊計酬獎金套現;

2、操盤團隊內盤炒作或從後臺交易軟件作虛構拉昇幣價,造成一幣難求的局面,引誘用戶利用自有資金入市來買幣持幣,遇到政策打壓或團隊運作出現瓶頸,後續資金鍊斷裂導致崩盤關網跑路。


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傳銷幣打著“一夜暴富”的口號,鼓勵會員“拉人頭”的方式賺取回報,不斷吸納會員會費達到斂財目的,將比特幣與區塊鏈等“新概念”和傳銷活動的“傳統手藝”相結合。將一個空洞無物的概念,偽裝成前景可期並且擁有豐富應用場景的技術產品,以高回報的噱頭騙取投資者買單。

五、傳銷幣的詐騙套路

1.口號一定是響亮的。動輒“共同致富”“改變世界”,最不濟也要顛覆某個行業才行。而且還會號稱背景強大,甚至搬出“國家”的名頭。

2.行業選擇高大上。傳銷幣包裝自己的時候,選擇行業一定是高大上,比如金融、慈善、公益、環保、能源等。

3.包裝越來越上檔次。國外空殼公司、白皮書、老外團隊和裝神弄鬼的官網,一個都不能少。

4.自建交易平臺,數據不透明。傳銷幣就是一串數字,它們往往只能在自己的平臺上交易,也就是說只有受害者在其中交易。

5.鉅額收益誘惑。大部分傳銷幣都保證只漲不跌,但一般都會限制提現。但實際上這些幣價等數據都是可以隨意更改的,因為交易平臺都是自己建的。

6.最毒一招“拉人頭”。將受害者的錢套牢之後,就需要“拉人頭”來解鎖或者提現。這時候無論知道或者不知道這是傳銷,也只能硬著頭皮去拉人,畢竟本金還被套著。

7.洗腦受害者。當親朋好友好言相勸時,受害者就拿著傳銷團伙那一通夾雜著各種“去中心化”“虛擬貨幣”等毫無邏輯的言語反擊。

8.利用互聯網傳銷。由於網絡的發展,很多傳銷幣傳銷手段早已經不侷限在線下,而是通過微信群等方式傳播。


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六、已曝光的傳銷幣詐騙


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七、如何防範傳銷幣詐騙

1、看名字

傳銷幣主要的目標對象是普通群眾,他們對科技、對加密貨幣不是那麼瞭解,所以幣的名字的基本規則是通俗易懂,一般會與吉祥、財富、健康這些凡人普遍渴望的事物掛鉤。

2、看官網看項目

傳銷幣普遍通過QQ群、微信群、朋友圈等社交渠道傳播,許多傳銷幣並沒有官網,如果連個網站都沒有實在說不過去。

3、傳銷的顯著特徵:包賺不賠,拉人頭髮展下線

對於空殼的傳銷幣,目的就是圈錢,所以必須給你描繪一幅美好的賺錢情景,然後直接或變相的用拉人頭髮展下線的方式聚集資金。


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