证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2018-103
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
第七届董事会第32次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月2日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第32次会议的通知，于2018年12月7日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事10人，实际参会董事共9人。郭亚军先生因故未能出席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：
1、《关于选举宁志群先生为公司董事暨郭亚军先生不再担任公司董事的议案》
因公司管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意选举宁志群先生为海航创新股份有限公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会任期届满，郭亚军先生不再担任公司董事职务。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、《关于选举尚多旭先生为公司董事暨祝捷先生不再担任公司董事的议案》
因公司管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意选举尚多旭先生为海航创新股份有限公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会任期届满，祝捷先生不再担任公司董事职务。
3、《关于选举余欢先生为公司董事的议案》
因公司管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意选举余欢先生为海航创新股份有限公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会任期届满。
4、《关于修改公司章程的议案》
因公司治理需要，现同意修改公司章程，将公司章程里“总裁”、“常务副总裁”、“副总裁”的设置调整为“总经理”、“常务副总经理”、“副总经理”；并取消“执行董事长”、“首席执行官”的岗位设置。同意对公司章程进行如下相应修改：
■
5、《关于修改的议案》
因公司治理需要，现同意对《股东大会议事规则》进行修改，具体修改内容如下：
6、《关于修改的议案》
因公司治理需要，现同意对《董事会议事规则》进行修改，具体修改内容如下：
7、《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》
鉴于以上第1-6项议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，现同意召开公司2018年第五次临时股东大会，具体事项将另行通知。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
针对上述议案1、2、3，独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均出具了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《海航创新独立董事关于公司第七届董事会第32次会议审议的相关事项的独立意见》。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会
二〇一八年十二月八日
附件：
宁志群先生个人简历
宁志群，男，1977年10月出生，中共党员，2000年6月毕业于湖南师范大学，获得学士学位。2000年7月加入海航集团，历任金鹿航空有限公司综合管理部总经理，北京首都航空有限公司综合管理部总经理，海航旅业控股（集团）有限公司办公室主任、人力资源部总经理，海航创新股份有限公司副总裁。现任公司常务副总裁、浙江九龙山开发有限公司董事长。
尚多旭先生个人简历
尚多旭，男，1986年3月出生，本科学历。历任海南海岛一卡通汇营销管理有限公司财务总监，海航地产控股（集团）有限公司计划财务部副总经理，海南供销大集控股有限公司计划财务部总经理，海南海航基础设施投资集团股份有限公司财务总监。现任海航物流集团有限公司财务副总监。
余欢先生个人简历
余欢，男，1988年出生，本科学历。历任海航实业集团有限公司计划财务部资金管理中心经理、计划财务部副总经理；海航物流集团有限公司计划财务部副总经理。现任公司财务总监。
閱讀更多 證券日報 的文章
