證券簡稱：恆康醫療 證券代碼：002219 公告編號：2018-135
恆康醫療集團股份有限公司
關於董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
恆康醫療集團股份有限公司（以下簡稱“恆康醫療”或“公司”）第四屆董事會即將屆滿，根據《公司法》、《股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，公司董事會進行換屆選舉。公司於2018年12月7日召開第四屆董事會第七十四次會議，審議通過了《關於推選第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關於推選第五屆董事會獨立董事候選人的議案》，並提請公司2018年第八次臨時股東大會審議。
根據《公司章程》規定，公司第五屆董事會設董事7名，其中非獨立董事4名，獨立董事3名。經公司第四屆董事會第七十四次會議審議，同意推選王成先生、王偉先生、宋麗華女士、張皓琰女士為第五屆董事會非獨立董事候選人；同意推選郭磊明先生、王良成先生、張雪梅女士為第五屆董事會獨立董事候選人（其中王良成先生為具備會計專業資質的獨立董事候選人）。以上董事候選人簡歷詳見附件。
公司董事會對上述候選人的任職資格進行了核查，確認上述第五屆董事會董事候選人具備擔任上市公司董事的資格，符合《公司法》、《公司章程》等規定的任職條件，三位獨立董事候選人均已獲得證券交易所頒發的獨立董事資格證書。按照相關規定，獨立董事候選人的任職資格和獨立性須經深圳證券交易所審核無異議後，方可與其他四名非獨立董事候選人一併提交公司股東大會投票選舉。股東大會對選舉公司第五屆董事會董事採取累積投票製表決。第五屆董事會董事成員任期自股東大會審議通過之日起，任期三年。
公司第五屆董事會擬聘董事中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
為確保公司董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照相關法律法規和《公司章程》的規定，認真履行董事職責。
公司對第四屆董事會各位董事任職期間的勤勉盡責以及為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
恆康醫療集團股份有限公司
董 事 會
二○一八年十二月七日
附件：
恆康醫療集團股份有限公司
第五屆董事會董事候選人簡歷
非獨立董事候選人簡歷：
1、王成，男，中國國籍，1971年出生，大學學歷，無境外永久居留權。曾擔任四川彩虹製藥有限責任公司總經理，甘肅獨一味生物製藥有限責任公司副總經理，甘肅陽壩銅業有限責任公司執行董事、四川西部資源控股股份有限公司董事長，現任恆康醫療第四屆董事會董事長。
經核查，王成先生未持有公司股票，與公司持股5%以上股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不屬於最高人民法院公佈的失信被執行人，王成先生於2016年7月1日受到上海證券交易所通報批評，於2017年1月12日受到中國證券監督管理委員會四川監管局的警示。
2、王偉，男，中國國籍，1967年出生，博士學歷，無境外永久居留權。曾在蘇州大學附屬第二醫院、北京大學中國衛生經濟研究中心、中國科學院上海高等研究院從事臨床、科研和管理工作；現任恆康醫療第四屆董事會董事、總經理。
經核查，王偉先生未持有公司股票，與公司持股5%以上股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不屬於最高人民法院公佈的失信被執行人，不存在受到中國證監會及其他監管部門處罰的情形。
3、宋麗華，女，中國國籍，1963年出生，東北財經大學管理學在職研究生，1999年擔任瓦房店中心醫院副院長，2002年擔任瓦房店第三醫院院長，2014年任瓦房店第三醫院董事長。曾先後是遼寧省五一勞動獎章獲得者，大連市黨代表，瓦房店市人大常委，全國三八紅旗手。宋麗華女士擁有三十多年醫院臨床和管理工作經驗，16年的醫院院長管理經歷。現任恆康醫療第四屆董事會董事、副總經理，瓦房店第三醫院有限責任公司董事長。
經核查，宋麗華女士因參與認購公司2015年度非公開發行股份，持有公司合計27,777,778股公司股票，佔公司總股本的1.49%，與公司持股5%以上股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不屬於最高人民法院公佈的失信被執行人，不存在受到中國證監會及其他監管部門處罰的情形。
4、張皓琰，女，中國國籍，1989年出生，碩士研究生，東北大學在讀博士，無境外永久居留權。曾在美國保德信金融集團資本市場部和本溪高新技術產業開發區金融管理辦公室供職，現任中元融通投資有限公司財務總監。
經核查，張皓琰女士未持有公司股票，與張玉富先生存在關聯關係，與公司持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不屬於最高人民法院公佈的失信被執行人，不存在受到中國證監會及其他監管部門處罰的情形。
獨立董事候選人簡歷：
1、郭磊明，男，中國國籍，1974年出生，無境外永久居留權，碩士學歷，曾任廣東萬商律師事務所律師、合夥人；現任萬商天勤(深圳)律師事務所合夥人，恆康醫療集團股份有限公司獨立董事，科順防水科技股份有限公司獨立董事。
經核查，郭磊明先生未持有公司股票，與公司持股5%以上股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不屬於最高人民法院公佈的失信被執行人，不存在受到中國證監會及其他監管部門處罰的情形。
2、王良成，男，中國國籍，1979年出生，博士學歷、副教授、碩士研究生導師。曾在City University of Hong Kong和Konkuk University從事研究和教學工作；現任四川大學商學院副教授、碩士研究生導師，中國政府審計研究中心特約研究員，長城國際動漫遊戲股份有限公司獨立董事，成都市路橋工程股份有限公司獨立董事，恆康醫療集團股份有限公司獨立董事，四川升達林業產業股份有限公司獨立董事。
經核查，王良成先生未持有公司股票，與公司持股5%以上股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不屬於最高人民法院公佈的失信被執行人，不存在受到中國證監會及其他監管部門處罰的情形。
3、張雪梅，女，中國國籍，1970年出生，無永久境外居住權，博士學歷。歷任成都中藥廠車間主任、太極集團成都研究所所長、成都致中吉律師事務所律師、四川四方達律師事務所律師、北京中倫文德（成都）律師事務所律師；現任四川明炬律師事務所高級合夥人及監事，恆康醫療集團股份有限公司獨立董事。
經核查，張雪梅女士未持有公司股票，與公司持股5%以上股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不屬於最高人民法院公佈的失信被執行人，不存在受到中國證監會及其他監管部門處罰的情形。
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