證券簡稱：恆康醫療 證券代碼：002219 公告編號：2019-041
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
恆康醫療集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“恆康醫療”）於2019年4月8日收到深圳證券交易所中小板公司管理部下發的《關於對恆康醫療集團股份有限公司的問詢函》（中小板問詢函【2019】第167號），以下簡稱“《問詢函》”），根據公司核實情況，現將回復的內容公告如下：
1、你公司多名董事以及財務總監辭職對公司2018年年報編制和披露、日常經營管理和規範運作的影響，以及你公司管理層就保證日常經營穩定已採取或擬採取的措施及後續安排。
回覆：
公司經過多年的規範運作建立了健全的財務管理制度並擁有完整的財務管理團隊，針對2018年年報編制與披露工作，公司於2018年12月即對人員作出了充分安排與工作計劃。此次辭職的其中兩名董事任職時間為2019年3月18日至4月3日，財務總監的任職時間為2019年3月1日至4日3日，任職時間較短，負責公司年報編制與披露工作的財務人員以及工作計劃未發生任何變化，其辭職不會影響公司2018年年報編制與披露。
此次辭職相關人員職務主要為公司董事、財務總監，且任職時間較短，公司董事會已經提名一名董事於4月25日提交公司股東大會選舉。同時公司董事會計劃在4月20日之前聘任財務總監。相關人員的辭職不會對公司日常經營與規範運作產生重大影響。
未來公司將保障經營管理團隊穩定，減少大股東及實際控制人的不確定性對公司的影響，加強公司資產整合管理，提升內部管理與協同，降低管理成本，提升規模效益。同時聚焦核心戰略，將公司主要資源集中於醫療和藥品等核心板塊，保障核心板塊健康穩定發展。
2、你公司近期內外部經營環境和生產運營情況是否發生重大變化。
回覆：
公司目前各項生產經營管理活動一切正常，除2019年3月30日披露的《關於控股股東終止轉讓公司股份的公告》（公告編號：2019-029），4月9日《關於終止轉讓公司股份的進展公告》（公告編號：2019-034）以及4月8日《關於公司董事及財務總監辭職的公告》（公告編號：2019-032）外，公司內外部及生產經營環境及生產營運狀況未發生重大變化。
3、你公司認為需要說明的其他事項。
回覆：
截至本公告日，公司無其他需要說明並披露的事項。
特此公告。
恆康醫療集團股份有限公司
董 事 會
二一九年四月十一日
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