證券簡稱：恆康醫療 證券代碼：002219 公告編號：2020-001
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、董事會會議召開情況
恆康醫療集團股份有限公司（以下簡稱“恆康醫療”或“公司”）第五屆董事會第二十一次會議於2019年12月31日以書面、電話、電子郵件等形式發出，會議於2020年1月3日在公司會議室以現場表決與通訊表決相結合的方式召開，本次會議由公司董事長王偉先生主持，公司現任董事9名，實際表決董事9名，公司監事及高級管理人員列席本次會議，會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事充分討論，審議通過了以下議案並形成決議：
（一）審議通過《關於更換會計師事務所的議案》
同意公司聘任亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度審計機構。
具體內容詳見2020年1月4日披露於《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關於更換會計師事務所的公告》（公告編號：2020-003）。
本議案尚需提交公司臨時股東大會審議。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權
（二）審議通過《關於召開2020年第二次臨時股東大會的議案》
同意公司於2020年1月20日召開2020年第二次臨時股東大會，審議《關於更換會計師事務所的議案》。
具體內容詳見公司於2020年1月4日披露在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-004號）。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權
三、備查文件
1、第五屆董事會第二十一次會議決議；
2、獨立董事關於更換會計師事務所的事前認可意見；
3、獨立董事關於第五屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
恆康醫療集團股份有限公司
董 事 會
二二年一月三日
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