本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、董事會會議召開情況
恆康醫療集團股份有限公司（以下簡稱“恆康醫療”或“公司”）第四屆董事會第六十五次會議通知於2018年8月28日以電子郵件、短信等通訊形式發出，會議於2018年8月28日在公司會議室以現場結合通訊方式召開，會議由董事長王成先生召集並主持，公司現任董事7名，實際表決董事7名，會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事充分討論，審議通過了以下議案並形成決議。
1、審議通過了《關於選舉公司第四屆董事會董事長的議案》
同意選舉王成先生為公司第四屆董事會董事長，任期與本屆董事會一致。王成先生個人簡歷詳見公司於2018年8月8日披露在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於董事長、總經理辭職暨補選董事、聘任高管的公告》（公告編號：2018-091號）中的相關內容。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權
2、審議通過了《關於調整董事會相關專業委員會委員的議案》
鑑於公司股東大會選舉產生了新的董事會成員，根據董事會成員的變更情況，同意對公司第四屆董事會下設的戰略委員會、審計委員會、提名委員會的人員組成進行調整，調整後的專業委員會組成情況如下：
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表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權
3、審議通過了《關於向華商銀行申請流動資金借款的議案》
根據公司實際經營需求，同意由公司向華商銀行申請6個月的流動資金借款，借款金額為11,000萬元。授權公司經營層在上述借款額度內代表公司辦理相關手續，並簽署相關法律文件。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權
三、備查文件
1、《第四屆董事會第六十五次會議決議》
特此公告。
恆康醫療集團股份有限公司
董 事 會
二〇一八年八月二十八日
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