股票代碼：600312 股票簡稱：平高電氣 編號：臨2018-058
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
河南平高電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第八次會議於2018年12月1日以電子郵件、手機短信和電話方式發出會議通知，並於2018年12月3日在公司本部召開，會議應到監事3人，實到李俊濤、劉偉、胡延偉3人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。
一、會議以三票贊成，零票反對，零票棄權審議通過了《關於公司補選監事的議案》：
公司第七屆監事會監事劉偉女士因工作變動原因，辭去公司監事職務。根據《公司法》、公司《章程》相關規定，經控股股東平高集團有限公司推薦，並經與會監事審議，同意補選郭豫襄先生為公司第七屆監事會監事候選人，並提交股東大會審議批准。
郭豫襄先生簡歷：
郭豫襄，男，1962年出生，中共黨員，高級工程師，中央廣播電視大學行政管理本科。歷任平頂山天鷹集團有限責任公司設計處設計員、主任工程師，河南平高電氣股份有限公司五廠副廠長、廠長，隔離開關事業部黨支部書記，平高集團有限公司電器開關公司經理、支部書記，平高集團有限公司生產安技部部長、黨支部書記，生產安全質量部主任、黨支部書記，平高集團機關黨總支副書記、黨委委員。現任平高集團有限公司紀委副書記、集團機關黨委委員，監察審計部（經濟法律部）主任、黨支部書記，黨委巡察辦主任。
郭豫襄先生不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形以及被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者且尚未解除等情況。並且未受過上海證券交易所的公開譴責和通報批評，也不存在被上海證券交易所認定不適合擔任監事的其他情形。
二、會議以三票贊成，零票反對，零票棄權審議通過了《關於公司會計政策變更的議案》：
公司按照財政部相關會計準則的具體要求，對會計政策進行相應變更，能夠更客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，相關決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
具體內容詳見公司2018年12月4日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高電氣股份有限公司關於會計政策變更的公告》。
三、會議以三票贊成，零票反對，零票棄權審議通過了《關於改聘公司2018年度審計機構及內部控制審計機構的議案》
公司擬改聘的中審華會計師事務所（特殊普通合夥）具備從事相關證券業務服務資格，能夠滿足公司未來財務審計和內部控制審計工作的要求。改聘程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和股東利益的情形，同意公司改聘中審華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構和2018年度內部控制審計機構。
具體內容詳見公司2018年12月4日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高電氣股份有限公司關於改聘會計師事務所的公告》。
四、會議以三票贊成，零票反對，零票棄權審議通過了《關於公司增加2018年度日常關聯交易預計額度的議案》
公司新增2018年度日常關聯交易的表決程序符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》規定，表決結果合法、有效。本次關聯交易的交易定價公允，不存在損害公司及全體股東合法權益的情形，同意公司增加2018年度日常關聯交易預計額度。
具體內容詳見公司2018年12月4日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高電氣股份有限公司關於增加2018年度日常關聯交易預計額度的公告》。
特此公告。
河南平高電氣股份有限公司監事會
2018年12月4日
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