2018-12-03 07:59 | 浙江新聞客戶端 | 記者 高敏 通訊員 葉旭耀 鍾偉鋒
圖文無關，圖源網絡
一個由“黃牛”“跑腿”“中間商”組成的非法買賣外幣的“地下錢莊”組織，遍佈溫州、青田、廣州等地，每天交易金額達4000萬元以上。2個月不到，僅在青田一地就累計非法交易12.2億元。一年多時間，在全國範圍內累積交易金額高達200億元。近日，青田縣法院開庭審理了這起非法買賣外匯案件，林某、馬某等19名被告人因涉嫌非法經營罪受審。
2016年10月初，青田公安民警在對當地金融機構日常巡查中得知，某銀行一客戶的銀行賬戶在1個月內，有將近1個億的交易資金往來。這個銀行賬戶的開戶人是31歲的青田本地人楊某，名下沒有公司、企業，平時在服裝廠打工，住在青田縣城的一個老舊小區裡。
種種跡象表明，楊某的資金流與他的身份不符。警方查詢楊某賬戶的交易明細及賬戶餘額後，發現這個賬戶雖然短期內有鉅額資金進出，但查賬單時，上面的餘額卻為零元。隨著警方對楊某的外圍布控、對楊某的背景身份等信息的核實，警方發現楊某賬戶資金的交易模式與匯兌型“地下錢莊”非常相似，推斷他極有可能正在從事非法買賣外匯業務。
隨著調查的深入，葉某和其妻子楊某某進入了警方的視線。警方發現，楊某的賬戶有過幾筆到銀行櫃檯提現的記錄，經過對交易憑單和櫃檯監控視頻的查詢，來取錢的正是這對夫妻，而楊某與楊某某是親戚關係。經查，葉某和楊某某於2013年2月因非法買賣外匯，被青田縣法院以非法經營罪判刑。警方推斷，楊某的銀行賬戶實際使用者很可能就是葉某夫婦。
進一步調查後，警方發現，葉某夫妻幾乎每天都在青田縣城鬧市區等地，與一些市民有外匯資金往來，一旦聚集到大量外匯，兩人便開車前往溫州龍灣機場與人進行對接。對接中，兩人都拎著行李箱，每次都是特定的兩個人接過行李箱。
不久，一個涉及青田、溫州、廣州等地，人員眾多、組織嚴密的犯罪團伙浮出了水面。該團伙成員從廣大散戶也就是市民手裡，以高於銀行當日行情的匯率收取歐元、美元等外匯，這些成員被稱為“黃牛”，葉某夫妻就屬於這類。當“黃牛”聚集了大量外匯後，就會裝進行李箱，統一送到溫州龍灣機場，與兩個人進行對接，這兩人就是“跑腿”的甘肅人王某和馬某。他們拿到行李箱後，當天就從溫州飛到廣州，將錢交給他們的上家廣州人林某處，林某作為“中間商”將資金流向境外。一年多時間裡，該團伙每天交易金額達4000萬元以上，累積交易金額高達200億元。
法官介紹，根據刑法規定，在國家規定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，非法買賣外匯20萬美元以上或違法所得5萬元以上，涉嫌非法經營罪。因該案涉案人數眾多，案情複雜，法庭將擇期宣判。
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