股票代碼：600885 公司簡稱：宏發股份 公告編號：臨2018-048
宏發科技股份有限公司關於新增控股子公司廈門宏發電聲股份有限公司
為其全資子公司申請銀行綜合授信提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：廈門宏發電聲科技有限公司（以下簡稱“電聲科技”）
● 本次擔保金額： 2018年度新增本公司控股子公司廈門宏發電聲股份有限公司（以下簡稱“廈門宏發”）為其全資子公司電聲科技提供擔保的總額度不超過42,000萬元
● 本次是否有反擔保：無
● 對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
公司於2018年3月28日召開八屆十一次董事會，2018年4月25日召開2017年度股東大會審議通過了《關於控股子公司廈門宏發電聲股份有限公司2018年度為其控股子公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案》，廈門宏發控股子公司廈門宏遠達、四川宏發、電力電器、宏發開關、廈門密封、廈門金越、汽車電子、廈門金波、漳州金波、宏發精機、電力科技、宏發電氣、浙江宏舟、宏發信號、浙江五峰、電聲科技、美國KG、美國宏發、歐洲宏發因生產經營需要擬向銀行申請貸款及綜合授信合計233,297萬元，廈門宏發為上述公司的綜合授信提供連帶責任擔保。具體詳見公司於2018年3月30日披露《宏發股份：關於控股子公司廈門宏發電聲股份有限公司2018年度為其控股子公司申請銀行綜合授信提供擔保的公告》【臨2018-（014）號】。
公司於2018年11月30日召開八屆十五次董事會審議通過了《關於新增控股子公司廈門宏發電聲股份有限公司為其全資子公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案》，廈門宏發全資子公司電聲科技因生產經營需要擬向銀行申請貸款及綜合授信合計42,000萬元，廈門宏發擬為上述公司的綜合授信提供連帶責任擔保。上述擔保事項經董事會審議通過後，尚需提交公司股東大會審議。
具體擔保情況見下表：
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二、被擔保人基本情況
廈門宏發電聲科技有限公司；註冊地點：廈門市集美區集美北部工業區東林路564號3樓；法定代表人：郭曄；註冊資本：5000萬人民幣；經營範圍：計算機、通信和其他電子設備製造業。
截止2018年9月30日，廈門宏發電聲科技有限公司資產總額87,605.05萬元，負債總額59,394.23萬元，淨資產28,210.82萬元，營業收入165,015.17萬元，淨利潤1,559.20萬元，廈門宏發對其持股比例為100%。
三、董事會意見
公司董事會認為電聲科技公司目前資信狀況較好，且為廈門宏發全資子公司，公司可以有效的控制擔保產生的風險，董事會同意廈門宏發為電聲科技提供擔保。
四、獨立董事意見：
1、公司擬廈門宏發為電聲科技提供的擔保，是滿足正常經營業務的需要，是充分、合理的。
2、廈門宏發對電聲科技具有充分的控制力，能對其經營進行有效監控與管理，本次擔保不會損害公司和全體股東的利益。
3、該擔保事項已經公司八屆十五次董事會會議審議通過，尚待股東大會審議批准。該擔保事項的審議表決程序符合《上海證券交易所上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和公司制度的規定。
綜上所述，我們認為公司本次擔保履行的決策程序符合有關法律、法規及 《公司章程》等相關規定，不會損害公司和全體股東的利益，我們同意本次擔保 事項，並同意將此議案提交股東大會審議。
五、審批程序
2018年11月30日，公司八屆十五次董事會審議通過了《關於新增控股子公司廈門宏發電聲股份有限公司為其全資子公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案》。該議案尚需提交股東大會審議批准。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止2018年09月，廈門宏發實際為子公司擔保人民幣36,000萬元，佔公司2018年09月淨資產的8.32%。廈門宏發下屬子公司不存在對外擔保的情形，廈門宏發除為下屬子公司提供擔保外不存在其他對外擔保，亦無逾期擔保情形。
七 、備查文件
1、公司八屆十五次董事會會議決議；
2、被擔保人電聲科技營業執照複印件；
3、獨立董事關於《新增控股子公司廈門宏發電聲股份有限公司為其全資子公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案》的獨立意見。
特此公告。
宏發科技股份有限公司董事會
2018年12月01日
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