智通财经APP获悉，德国当局表示，尽管德银(DB.US)的洗钱嫌疑源于2016年巴拿马文件的披露，但此番调查涉及2013年至2018年。调查的主要嫌疑对象是英属维尔京群岛一个子公司的两名员工，身份未透露，年龄分别50岁和46岁。仅在2016年，这个子公司就处理了3.11亿欧元(3.54亿美元)资金往来。
昨日有消息称，本月12日，约500名警察和检察官突击搜查了德国最大金融机构德意志银行位于法兰克福的总部，对25名涉嫌逃税、洗钱和妨碍司法的银行职员进行调查，并已向其中5人发出拘捕令。德检方表示，除德意志银行总部外，本次搜查还涉及位于柏林、杜塞尔多夫以及法兰克福的多处私人住宅。
德银亦承认，在德国总部和多家分行都遭到警方搜查，并表示事件与“巴拿马文件”有关，将全力协助调查。
“巴拿马文件”显示，德银可能协助客户在避税天堂设立离岸账户，使黑钱流入这些账户。“这一定与刑事犯罪有关，不是小罪过，”法兰克福投资顾问公司DGWA的首席执行官Stefan Mueller说。他相信该行将瘫痪数月，直到明确会受到什么处罚。
年初至今，德银股价已跌去近50%。其股价周四收跌4.75%，报9.42美元。
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