决战千里之外——百色右江警方侦破“9·15”特大电信诈骗案始末

决战千里之外

□广西法治日报记者 黄玉教 通讯员 黄相甜

11月16日晚,百色火车站数十名全副武装的特警队员严阵以待。站台上悬挂着“热烈欢迎‘9·15’电信诈骗案专案组战友胜利凯旋”“千里擒‘狐’助推扫黑除恶纵深推进”的横幅。

晚8时45分,D8255动车到站,车门打开,15名戴着黑色头套的人被一一押下车。原来是百色市公安局右江分局办案民警从吉林省四平市将电信诈骗犯罪嫌疑人押回百色。

为了这一刻,百色市公安局右江分局参战民警历经62天鏖战,转战6000多公里,在吉林、广东等地一举抓获18名嫌疑人,将一个盘踞在吉林省四平市、涉案金额600多万元的特大电信诈骗团伙成功打掉。

“这是一次跨越三省区的大行动,广西百色、吉林四平、广东茂名三地警方联手出击,打击电信诈骗犯罪;这是一场非同寻常的战役,右江警方多警种合成作战,85名参战警员决战千里之外,战果辉煌。”右江区委常委、政法委书记王斌在迎接仪式上如是说。

决战千里之外——百色右江警方侦破“9·15”特大电信诈骗案始末

电信诈骗嫌疑人被押回百色。

案发:骗子冒充熟人骗钱

9月15日15时许,百色市右江区城北二路居民韦先生向右江警方报案:“我被冒充熟人的骗子骗了8万元。”

当日9时,韦先生接到一个电话,对方称是熟人“杨总”,说办理房产审批急用钱,让韦先生转账2万元,等手头宽裕再还。

韦先生信以为真,按对方提供的账号通过柜员机转了2万元。不一会儿,对方又打电话过来,说钱还不够,要求韦先生再帮帮忙。

熟悉语气和套路打消韦先生心中的警觉,他稀里糊涂地钻进了圈套,还向亲戚借钱,于当日12时许分6次将6万元存到对方指定账户……

决战千里之外——百色右江警方侦破“9·15”特大电信诈骗案始末

民警押解嫌疑人。

追踪:合成作战锁定团伙

接报后,右江公安分局高度重视,迅速成立“9·15”电信诈骗案专案组,全力对案件展开侦查。

经追查资金流向,专案组民警发现韦先生汇入指定账户的资金到账后立即被转到绑定佟某银行卡的POS机内,之后嫌疑人将骗来的资金转移到吉林省四平市4张银行卡内。

为尽快侦破案件,10月9日,由刑侦、技侦、网安、派出所等警种组成的合成作战专案组,奔赴四平市,对案件展开侦查。

到达四平市后,专案组民警在当地警方的大力支持和配合下,立即针对嫌疑人取款情况进行调查取证,发现嫌疑人将资金进行分解后,分散在不同银行的多张银行卡内,再从自助取款机将钱取走。

因嫌疑人取款时间、区域跨度很大,为此,办案民警夜以继日奔波在多家银行之间展开调查。

经过视频追踪和分析比对,办案民警发现一辆SUV车形迹可疑,车辆驾驶员与取款嫌疑人特征吻合,遂对其进行监控,伺机实施抓捕行动。

办案民警采取乔装打扮、循线追踪、蹲点守候等方式,多次深入犯罪嫌疑人藏身窝点周边进行排查,并通过缜密分析团伙海量的资金流水和视频资料,摸清了该犯罪团伙的组织结构,掌握了团伙的活动规律,查明了分布在吉林四平市和广东茂名市的22名诈骗团伙成员的落脚点。一个以林某为首的电信诈骗犯罪团伙浮出水面。

突袭:三地警方联手出击

为尽快破案,右江、四平、茂名三地警方一起对案件进行研判,全力推进案件侦查工作。

11月初,三地警方经分析研判,认为抓捕时机已成熟,决定伺机收网。11月7日,右江警方克服警力少、任务重等种种困难,派出85名民警分赴四平市、茂名市。一场声势浩大的突袭行动拉开帷幕。

“为了确保行动的隐蔽性,参战人员外出必须乔装打扮,注意言行,以免暴露身份。如稍有差池引起犯罪嫌疑人的警觉就前功尽弃!”三地警方精心制定抓捕方案,对每一个细节都进行了仔细斟酌和部署。

11月12日凌晨4时,按照既定计划,四平战场由百色、四平两地警方派出80多名民警分成13个抓捕小组负责;茂名战场由百色、茂名两地警方派出60多名民警分成4个抓捕小组负责。

凌晨6时许,所有抓捕小组全部就位。

“行动!”随着指挥长一声令下,17个抓捕小组以迅雷不及掩耳之势奔向目标人物的所在地……

“报告,1号已控制!”“报告,5号得手!” “报告,主要犯罪嫌疑人已经全部抓获。”

四平市15名犯罪嫌疑人(11男、4女)、茂名市3名犯罪嫌疑人(1男、2女)几乎在同一时段落网,其中包括林某、杨某、刘某等主要犯罪嫌疑人。一夜未眠的前方指挥部人员终于松了一口气。

突审:还原跨省电信诈骗网络

抓捕成功后,参战人员来不及休息,立即对嫌疑人展开突审,还原这一跨省电信诈骗网络。

四平籍刘某在广东认识了有电信诈骗犯罪前科的林某,两人臭味相投,一拍即合。9月7日,林某、杨某来到四平市与刘某等人开始通过“冒充领导急需用钱”等方式组织实施诈骗犯罪活动。团伙内部设有指挥调度组、话务组、取款组等,分工明确。

9月15日,被害人韦先生将8万元现金汇入团伙成员崔某的账户上,崔某立即通过佟某绑定的POS机将钱转移到伊某、徐某、庞某、李某持有的4张卡内,并于当日取现。庞某负责取现、联系买卖银行卡与办理POS机业务,并对其上线刘某负责。赃款到手后,刘某将一部分赃款交给在四平落脚的广东茂名籍犯罪嫌疑人林某、潘某等人,又和妻子王某将部分赃款汇到广东茂名籍邓某、潘某等人的账户内,在茂名取现。

经审讯和资金查询,警方初步掌握:自9月以来,该团伙疯狂实施电信诈骗,案件涉及广西、新疆、广东、天津等13省(区)市,作案18起,涉案金额高达600多万元。

凯旋:3000多公里大押解

11月14日,茂名组民警驾车顺利将2名犯罪嫌疑人安全押回百色。

同日13时,四平组包了2个车厢,56名民警从四平站押着15名嫌疑人乘坐K2388列车至南宁站,再从南宁站转乘D8255动车至百色站。全程3000多公里,途经10多个省市45个站,历时三天两夜56个小时。

此次押解任务,中转两个地方,在当地铁路、公安等部门快速协调联动、通力合作下,全程安检、验票等各项工作都按照既定计划有条不紊地进行。后方迎接工作组提前筹划,精心组织,将15名嫌疑人全部送抵羁押场所。至此,此次跨省押解任务顺利完成。

此次跨省开展侦查、抓捕及押解行动,涉及人员众多,行程长,既是对前方专案组的业务、智慧、素养等全方位考验,也是后方工作组组织指挥、业务协调、支援保障的一次重大检验。行动中,专案组的刑侦、技侦、网安、法制、宣传、警保等警种合成作战,省内省外、前后方战场连成一体,专业、规范、严谨、高效,为办案和押解工作的顺利进行打下坚实基础。


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