证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2018-038
浙江金海环境技术股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月21日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了 《关于变更会计师事务所的议案》，公司改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙）(以下简称“致同会计师事务所”)为公司 2018 年度审计机构，并终止与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）的审计合作关系。现将相关事宜公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构信永中和会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为进一步保持公司审计工作的持续独立性和客观性及更好的满足公司未来业务发展的需求，公司董事会审计委员会经过审慎研究，提议终止与信永中和会计师事务所的合作，并拟聘请致同会计师事务所为公司2018年度财务报告及内控审计机构，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与致同会计师事务所协商确定。
公司已就更换会计师事务所事项与信永中和会计师事务所进行了事前沟通， 信永中和会计师事务所知悉本事项并确认无异议。公司董事会对信永中和会计师事务所长期以来为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、拟聘会计师事务所概况
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110105592343655N
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
执行事务合伙人：徐华
企业类型：特殊普通合伙企业
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
资格证书：北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》，中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务 许可证》等证书。
致同会计师事务所为企业和上市公司提供会计、审计、税务、管理咨询等全方位的专业服务，是中国境内最早执业的最具影响力的大规模会计师事务所之一。在全国有17家分所和2400多各类高素质专业人才。在三十年的发展历程中，为境内130余家上市公司，以及2000余家大型国有企业集团，民营企业和外商投资企业提供高品质的服务。在北京、长春、成都、大连、福州、广州、哈尔滨、海口、香港、昆明、洛阳、南京、南宁、宁波、青岛、上海、深圳、苏州、太原、温州、武汉、厦门、西安、杭州等19个省市自治区设有24家分支机构；主要服务领域涵盖审计鉴证、管理咨询、税务咨询、资本市场、法务和清算、信息技术咨询、工程咨询与并购融资。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对致同会计师事务所进行了充分的了解，提议改 聘致同会计师事务所为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事 会审议。
2、公司于 2018 年11月21日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
3、公司独立董事对此次变更会计师事务所的事项发表独立意见如下：经认真审核，独立董事认为：致同会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够胜任公司法定财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务工作要求；公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益；公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议
4、本次变更会计师事务所的事项须提交公司2018年第一次临时股东大会审 议，该事项自公司股东大会批准之日起生效。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
2018年11月22日
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