文_张泉
以网络虚拟货币“维卡币”为道具，以高额回报、快速致富为诱饵，发展、吸收下线。湖南株洲警方历时近两年，最终抓获犯罪嫌疑人119名，冻结、暂扣犯罪资金近17亿元。据悉，该案是株洲市公安机关建国以来侦办的涉案金额最大的传销案件，国内参与“维卡币”传销账户超过200万个，涉案金额高达150亿元。2018年5月17日，湖南省株洲县检察院将“维卡币”特大网络传销案第三批次的最后 4 名涉案嫌疑人向法院提起公诉。
宾馆牵出传销大案
2016年3月，醴陵市公安局连续接到群众举报称：醴陵人王某（男，49岁）自2015年初以来，以醴陵市某宾馆为据点，以网络虚拟货币“维卡币”为道具，以高额回报、快速致富为诱饵，发展、吸收下线人员，像在搞传销。
经警方初步查证发现：“维卡币”网站设立高额入会门槛，并通过激励会员以“拉人头”方式层层发展下线获取高额返利，运作模式完全符合国务院《禁止传销条例》《刑法修正案(七)》规定的传销的基本特征，王某涉嫌组织、领导传销活动，应依法予以查处。办案民警查实后吓了一跳，王某已发展、吸收下线达400余人，涉及金额超过400万元。更让醴陵警方没想到的是，在王某宾馆“窝点”的背后其实隐藏着一个特大跨国传销网络团伙。
2016年3月15日，醴陵市公安局对王某以涉嫌组织、领导传销活动犯罪采取强制措施并正式立案侦查，同时立即向株洲市公安局汇报案情。株洲警方高度重视，认为此案非同小可，迅速成立了以局长李晓葵任总指挥，局党委副书记、副局长黄进革任组长、副局长高军任第一副组长,经侦、网技、科信、法制支队和芦淞、石峰、株洲县、醴陵、茶陵、炎陵、经开分(县)局主要负责人为副组长的专案组指挥部,并由市局经侦支队总牵头,网技、科信、法制等业务支队，7个县(市)公安局、城市公安分局共投入200余名骨干民警组成“3·15”专案组，全面负责该案侦办。鉴于案情重大复杂，株洲市公安局迅速将案情向湖南省公安厅、公安部层级汇报。2016年8月20日，“3·15”专案被公安部列为督办案件。
专案组围绕“资金流、信息流、人流、物流”四方面要素，通过对低层“网头”王某的资金动态进行追踪分析，从而呈现“维卡币”传销组织的基本架构。经过60余天的紧张梳理侦查，一个跨境网络传销犯罪团伙浮出水面。
以高额回报引诱他人参加
株洲市公安局经侦支队大队长杨青说，这起案件后来查获仅国内涉及的资金就达150亿，传销人员账号200多万个。如何精准定位资金流向，快速查控犯罪资金，成为了警方一项十分重要但又非常棘手的工作。由于这起案件涉及全国20多个省市，案件重大而复杂，被公安部列为督办案件，这也是首起虚拟货币网络传销案。“在侦破这起大案中，株洲经侦支队的资金查控专家女民警胡洁，可以说立下了汗马功劳。”胡洁与她的几位助手，夜以继日运用各类平台软件，对六千多个账户、上千万笔交易逐一分析，终于发现这个传销网站及营销模式是由外籍人员鲁某组织建立的，服务器设立在丹麦的哥本哈根。
此后，办案人员彻底掌握了“维卡币”传销的基本情况及盈利模式。“维卡币”组织系境外向中国境内推广虚拟货币的传销组织，对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。该组织声称“维卡币”升值空间大，可获取暴利，诱骗他人投入巨额资金到其设立的网站，并设立门槛，会员一旦注册不能退会、不能退款，但不会事先告知，具有欺骗性。
“维卡币”运营模式是老会员推荐新会员加入，缴纳一定费用，注册成为不同级别的会员，就可以获得“代币”并在网站兑换“矿点”。较长的挖掘周期后，才能获得“维卡币”。网站号称“维卡币”可以升值，进行交易和购买商品，可以获得所谓的“静态收益”，但网站内并没有商品，在网站外也不能流通，还限制每人每天的交易额。“要么无法买卖、无法获利，要么只是数字上的增加，无法兑现。”株洲公安局经侦支队大队长杨青说，会员主要通过“动态模式”发展新会员获得奖金，一传到二，二变四，四变八……以此模式形成一个典型的金字塔模式。就是不断发展会员，形成一个金字塔式的传销模式。
警方获悉，要成为“维卡币”组织会员，必须在老会员的推荐下，缴纳不同级别的“门槛费”获得相应级别激活码，注册成为不同级别的会员，缴纳费用需用欧元，即入门级130欧元、进阶级530欧元、专业级1030欧元、高管级3030欧元、大亨级5030欧元、至尊大亨级12530欧元、节日大亨级18830欧元、二合一套餐31330欧元、三合一套餐36330欧元,其中30欧元为入会的手续费。以欧元为计价单位，固定欧元汇率为1：7.7。由此可见，“维卡币”组织实质上系要求参加者支付相应金额购买激活码以获得加入会员资格，并按照投资的金额及先后发展的顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，并以高额回报引诱他人参加的传销组织。该案犯罪嫌疑人积极发展下线会员，从中非法获利1万余元至2000万元不等。
在公安部经侦局、湖南省公安厅经侦总队的大力支持下，专案组进一步侦查发现：全球“维卡币”开户总数1077余万个，中国内地开户数147余万个。全球激活码总数达480万个，约158.59亿欧元；中国内地激活码总数142万个，约19亿欧元（约150 亿元人民币），其中已使用的激活码总数76万个，约9亿欧元。该组织层级达79层；专案组通过对涉案资金的动态追踪、分析，调查嫌疑账户两万余个，分析账户数据2000余万条，查明“维卡币”传销组织在中国境内有27个资金池账户，查扣、冻结涉案资金共计约17亿元。
抓获119名传销组织成员
该跨国特大网络传销的面目被完全揭开后，专案组紧盯案发地涉及的犯罪嫌疑人目标，自下而上，全力抓捕，确保打击传销网络不断层、不断级。在公安部和省厅的指导下，株洲警方按照要求精心部署，局长李晓葵对参战民警亲自进行“战斗”动员，“抓捕一定要打个漂亮仗，决不让一个犯罪分子漏网”。随后100余名警察分成14个小组，分别奔赴北京、上海、深圳、广州、珠海、中山、武汉、福建、江西、哈尔滨、长春、沈阳等地展开秘密侦查工作，并以信息化手段为支撑和保障，按计划、步骤实施查控和抓捕。
2016年6月16日，抓捕组分别在广东深圳和湖南醴陵将犯罪嫌疑人乔某某、李某某、王某等人抓获归案。在深圳某小区的门口，民警通过两天两夜的蹲守，终于发现了其中一名犯罪嫌疑人李某，面对民警的突然抓捕，李某和车内的同伙显得格外紧张，不仅不肯下车，还一直打着电话，准备通知同伙，民警立即采取了强制措施。6月22日，民警在江西萍乡将犯罪嫌疑人王某某抓获；7月8日，在广东惠州将犯罪嫌疑人张某某抓获；8月至11月抓获该传销组织上线成员宋某某、杨某某、易某某等人。2016年5月至12月，追捕组先后抓获犯罪嫌疑人55名。2017年1月至10月，各抓捕组马不停蹄，发扬连续作战精神，又抓获该案犯罪嫌疑人64名。在铁的证据面前，到案的119名嫌疑人均对参与“维卡币”网络传销的犯罪行为供认不讳。参与追捕的民警尽管长途跋涉，劳累不堪，有时还会面对危险与困境，但脸上都露出了胜利的笑容。
通过警方和检察机关的通力合作，形成打击合力，经依法查明，该案所涉“维卡币”网络传销组织及营销模式是由德国籍总头目鲁某组织建立的。截至2018年 4 月，该特大传销组织已在我国境内发展 7 条下线、27 个资金账户、注册会员账号 200 余万个，涉案金额达 150 余亿元人民币。这些巨额资金从传销组织金字塔的底层一级一级汇总到上层账户，涉嫌逃避金融监管流出国境，进入到国外账户，严重危及国家金融安全和稳定。2016年12月20日，株洲市公安局将首批36名（后1人免于起诉）犯罪嫌疑人移送株洲县人民检察院审查起诉。
共分三批移送起诉被告人
从2016年7月开始，这起由公安部督办的特大跨国组织传销活动案的审查起诉工作交由湖南株洲县人民检察院承办。面对错综复杂的案情、人员成分复杂且不断增加的涉案嫌疑人和不断涌现的新型金融方式，株洲县检察机关面临着建院以来从未有过的办案难度，对办案人员提出了前所未有的挑战。接到案件后，株洲县检察院从上到下全院干警众志成城，随即成立了专案组，检察长和分管公诉的副检察长组织指挥，抽调院内 5 名办案骨干、2名技术人员集中力量开始办案。在前期侦查阶段就和株洲市公安局积极沟通，委派 3 名公诉人员全程跟进办案进度，引导侦查，完善证据体系，规范案件程序。
株洲县检察院积极加强与各方面的沟通协调，将案件进展及时向市检察院汇报争取业务指导，同时和律师进行证据交换，消除证据中存在的矛盾，向法院建议召开庭前会议，充分发挥庭前会议功能，协调解决程序方面的问题。株洲检察院通过和公安、法院沟通后一致决定，该案分批次进行审查起诉和判决，以期达到尽快固定侦查成果，向全社会宣告该传销组织行为的危害性，警示教育仍然被该传销组织迷惑的普通群众的目的。
2017 年 9 月，在第一批次的35名被告人审判开庭期间，株洲县人民检察院由一名副检察长带队，指派 5 名公诉人出庭支持公诉。面对包括法学博士、法学教授在内的 53 名知名律师组成的辩护团，该院公诉团队充分尊重客观证据，法庭上有理有据、控诉有力，案件审判顺利进行并在 3 天内圆满结束。同年 12 月 5 日，株洲市中级人民法院对该案作出二审判决，被告人段某、李某因组织、领导传销活动罪被判处四年有期徒刑，其余 33 名被告人均获四年以下有期徒刑或被适用缓期，并处 1 万元至 500 万元人民币不等的罚金，依法没收涉案资金 13.68 亿元。
有了第一批次审查起诉的成功经验，株洲县检察院及时召开“3 ·15”专案起诉工作小结会，归纳总结第一批次审查起诉工作当中的成功经验，收集整理在办案过程中出现的不足和处理措施。2017 年 11 月，第二批次被移送起诉的被告人有 59 人，追缴违法所得超过 3 亿元人民币。
2018年5月17日，株洲检察机关将“3·15”“维卡币”特大网络传销案第三批次的最后 4 名涉案嫌疑人向法院提起公诉。至此，株洲警方历时二年，克服重重困难侦破该案，并且边侦办边移送检察机关。株洲县检察院与警方紧密携手办案，共审查起诉 106 人，提起公诉 98 人（均获刑），追缴涉案款项近 17 亿元。至此，该跨国特大网络传销案尘埃落定。
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