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中成進出口股份有限公司董事會於2018年10月24日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關於召開公司二〇一八年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-44）。現將本次股東大會的有關情況提示性公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：二〇一八年第二次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、公司第七屆董事會第十次會議審議通過了《關於提議召開中成進出口股份有限公司二〇一八年第二次臨時股東大會的議案》。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》規定。
4、會議召開的日期、時間：
網絡投票時間：2018年11月8日—11月9日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2018年11月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2018年11月8日下午15:00—11月9日下午15:00。
5、會議的召開方式：
本次股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2018年11月2日
7、出席對象：
（1）截止2018年11月2日下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。因故不能出席現場會議的股東，可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決（授權委託書詳見附件一)，該股東代理人不必是本公司股東；或在網絡投票時間內參加網絡投票。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、現場會議地點：北京市東城區安定門西濱河路9號中成集團大廈公司8層會議室
二、會議審議事項
1、關於增加公司經營範圍及修訂《公司章程》的議案；
2、關於公司增補監事候選人的議案。
公司於2018年10月23日召開的第七屆董事會第十次會議及第七屆監事會第七次會議審議通過了上述議案；具體內容詳見公司同日在指定媒體發佈的相關公告。上述議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者的表決單獨計票並披露；其中，議案1關於增加公司經營範圍及修訂《公司章程》的議案為特別決議事項，需經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
三、議案編碼
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四、會議登記方法
1、登記方式：股東參加會議，持股東賬戶卡或託管股票憑證及個人身份證，到公司登記，也可以用信函或傳真方式登記。
3、登記地點：
（1）現場登記：公司證券部
（2）傳真方式登記：傳真：010-64218032
（3）信函方式登記：
地址：北京市東城區安定門西濱河路9號
郵政編碼：100011
4、登記辦法：
（1）法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持法人授權委託書和出席人身份證。
（2）個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續；受委託出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委託書（詳見附件一）。異地股東可通過信函或傳真方式進行登記。
5、會議聯繫方式：
聯繫人：張朋、何亞蕾
聯繫電話：010-84759518，傳真：010-64218032
電子郵箱：[email protected]
郵政編碼：100011
6、會議費用：出席會議股東食宿和交通費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見附件二。
中成進出口股份有限公司董事會
二〇一八年十一月六日
附件一：
茲委託（先生/女士）代表本公司/本人出席中成進出口股份有限公司二〇一八年第二次臨時股東大會,並代為行使表決權。
委託人名稱/姓名：
委託人營業執照/身份證號碼：
委託人持股數量：
委託人股東賬戶號碼：
受託人姓名：
受託人身份證號碼：
簽署日期：
對本次股東大會議案的明確投票意見：
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注：1、本次股東大會委託人對受託人應有明確投票意見指示，授權指示以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，沒有明確投票指示的，應當註明是否授權由受託人按自己的意見投票。
2、本授權委託有效期：自本授權委託書簽署之日至本次股東大會結束。
3、委託人為法人的，應加蓋單位公章。
附件二：
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票程序
1、投票代碼：360151。
2、投票簡稱：中成投票。
3、填報表決意見或選舉票數。
對於上述議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年11月8日（現場股東大會召開前一日）下午15：00，結束時間為2018年11月9日（現場股東大會結束當日）下午15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登陸互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
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