股票代碼：603588 股票簡稱：高能環境 公告編號：2018-132
轉債代碼：113515 轉債簡稱：高能轉債
北京高能時代環境技術股份有限公司
第三屆董事會第五十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京高能時代環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五十次會議通知於2018年10月25日以通訊方式發出，並於2018年10月30日以現場方式在公司會議室召開。會議由公司董事長李衛國先生主持，全體董事認真審閱了會議議案，全部9名董事以記名投票的方式對會議議案進行了表決，會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。
會議就下述事項作出如下決議：
一、審議通過了《關於為控股子公司提供擔保的議案》。
公司控股子公司聞喜高能環境水務有限責任公司由於經營需要，擬向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司運城市分行申請人民幣貸款1,200萬元，公司為上述貸款提供連帶責任保證擔保，擔保期限為自保證合同生效之日起至主合同項下的債務履行期限屆滿之日後兩年止。
目前公司及控股子公司對外擔保總額為100,060萬元，均為公司對控股子公司提供的擔保，上述數額佔公司最近一期經審計淨資產的45.74%，除上述事項之外，公司無其他對外擔保行為及逾期擔保情況。
公司全部三名獨立董事發表了同意本項議案的獨立意見。本議案經出席董事會會議的三分之二以上董事同意。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
詳情請見同日披露於《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《高能環境關於為控股子公司提供擔保的公告》（公告編號：2018-133）。
二、審議通過了《關於轉讓重慶高能時代環境技術有限公司股權的議案》。
根據公司發展需要，公司擬將全資子公司重慶高能時代環境技術有限公司（以下簡稱“重慶高能”）40%股權以認繳出資金額1,200萬元轉讓給自然人汪業峰（中國國籍，身份證號：500101199008***）。
重慶高能註冊資本為3,000萬元人民幣，轉讓前公司持有其100%股權。
轉讓完成後，重慶高能股東出資情況如下：
■
本次轉讓對公司的影響
重慶高能的轉讓，對重慶及四川地區的業務擴張有積極意義，符合公司主營業務發展戰略，對公司致力於成為綜合性的環境系統服務提供商起推動作用。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
北京高能時代環境技術股份有限公司董事會
2018年10月30日
證券代碼：603588 證券簡稱：高能環境 公告編號：2018-133
關於為控股子公司提供擔保的公告
重要內容提示:
●被擔保人名稱：聞喜高能環境水務有限責任公司（以下簡稱“聞喜高能”）
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：本次擔保金額為不超過人民幣1,200萬元，截至公告日前，北京高能時代環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）向上述擔保對象提供擔保餘額為0。
●本次擔保是否有反擔保：本次擔保有反擔保
●對外擔保逾期的累計數量：本公司無對外擔保逾期
一、擔保情況概述
公司控股子公司聞喜高能為滿足經營需要，擬向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司運城市分行申請人民幣貸款1,200萬元。公司為其提供連帶責任保證擔保，保證金額不超過1,200萬元，保證期間自保證合同生效之日起至主合同項下的債務履行期限屆滿之日後兩年止。
該擔保事項已經公司第三屆董事會第五十次會議審議通過，詳情請見同日於《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）披露的《高能環境第三屆董事會第五十次會議決議公告》（公告編號：2018-132）。該議案無需經過股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
被擔保人：聞喜高能環境水務有限責任公司
註冊資本：3,750萬元人民幣
註冊地點：聞喜縣太風東路（縣自來水廠）
法定代表人：熊輝
經營範圍：自來水供應、水汙染治理及防治技術推廣（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
公司持有聞喜高能80%股權,聞喜縣自來水廠持有其20%股權。
其相關財務情況見下表：
單位：萬元
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三、擔保協議的主要內容
保證人：北京高能時代環境技術股份有限公司；
擔保方式：連帶責任保證；
擔保期限：自保證合同生效之日起至主合同項下的債務履行期限屆滿之日後兩年止；
擔保金額：1,200萬；
擔保範圍：主合同項下的債權構成本合同之主債權，包括本金、利息（包括法定利息、約定利息、複利、罰息）、違約金、損害賠償金、實現債權的費用（包括但不限於訴訟費用、律師費用、公證費用、執行費用等）、因債務人/被擔保人（反擔保情形下，下同）違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用。
此次貸款及擔保協議尚未簽訂，須經董事會審議通過後方可簽訂。
四、董事會意見
聞喜高能為公司控股子公司，此次為滿足經營需要向銀行申請貸款；董事會認為聞喜高能經營狀況穩定，資信狀況良好，擔保風險可控，公司為其貸款提供擔保不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形；且公司絕對控股聞喜高能，其經營穩定風險可控，故公司此次提供超比例擔保。
此次擔保事項經公司第三屆董事會第五十次會議審議通過，無需經過股東大會審議。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至信息披露日，公司及控股子公司對外擔保總額為100,060萬元，均為公司對控股子公司提供的擔保，上述數額佔公司最近一期經審計淨資產的45.74%，除上述事項之外，公司無其他對外擔保行為及逾期擔保情況。
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