證券代碼：002647 證券簡稱：仁東控股 公告編號：2018-155
仁東控股股份有限公司
關於補選獨立董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
仁東控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年10月26日召開第四屆董事會第五次會議審議並通過了《關於補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》。經公司提名委員會提名，獨立董事發表了獨立意見，公司董事會擬補選狄瑞鵬先生為公司獨立董事候選人（簡歷附後），任期自公司2018年第六次臨時股東大會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿時為止。
上述獨立董事候選人需經深圳證券交易所審核無異議後方可提交公司 2018年第六次臨時股東大會審議。
特此公告。
仁東控股股份有限公司
董事會
二〇一八年十月二十九日
附件：
狄瑞鵬先生簡歷
狄瑞鵬，男，1964 年生，中國國籍，無境外永久居留權，北京大學國際經濟學碩士，美國新奧爾良大學金融經濟學博士（財務管理方向）。歷任清華大學金融系助理教授、清華大學 EMBA 項目副主任、清華大學經管學院助理院長，2016 年1月至今任清華大學經濟管理學院全球高管課程項目主任。現任青海華鼎（600243）、遠望谷（002161）和香港主板上市公司上海證大（0755.HK）獨立董事，順峰餐飲、至簡科技財務顧問。
截至本公告日，狄瑞鵬先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形；不屬於失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。
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