公司代码：600358 公司简称：国旅联合
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人施亮、主管会计工作负责人施亮及会计机构负责人（会计主管人员）连伟彬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018年6月29日，公司控股股东厦门当代资产管理有限公司与江西省旅游集团有限责任公司（以下简称“江旅集团）”签署了《股权转让协议》，拟转让其持有的国旅联合14.57%股权。股权转让完毕后，江旅集团将成为公司单一拥有表决权份额最大的股东，即公司控股股东。公司的实际控制人将由王春芳先生变更为江西省国资委。2018年8月13日，公司收到江旅集团发来的《关于江西省旅游集团有限责任公司协议受让国旅联合股份有限公司14.57%股份有关事项的批复》（赣州国资产权字[2018]207号）：江西省国有资产监督管理委员会原则同意江旅集团收购国旅联合14.57%股份并获得国旅联合控制权的事项。截至本报告披露日，上述股权转让事项正在进行当中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2018-临055
国旅联合股份有限公司
董事会2018年第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）《公司章程》的有关规定，由公司董事长施亮先生召集并主持召开的公司董事会2018年第十一次临时会议通知于2018年10月23日发出并于2018年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年第三季度报告》。
公司2018年第三季度（1-9月）实现营业收入195,944,075.21元，营业利润-13,693,279.42元，归属于公司股东净利润-16,802,586.50元。
详见《国旅联合2018年第三季度报告》。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司向香港子公司支付注册资本金的议案》。
公司于2016年5月在香港成立了全资子公司国旅联合（香港）投资有限公司（以下简称“国旅投资”），国旅投资于2016年9月通过内保外贷的方式购买了香港大中华金融控股有限公司的部分股权（详见公司2016年临073号公告《关于全资子公司购买大中华金融部分股权》）。
为解决国旅投资在境外的后续经营资金需求，董事会同意公司通过境内银行购汇向国旅投资支付注册资本金港币3,500万元。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
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