證券代碼：002264 證券簡稱：新華都 公告編號：2018-083
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新華都購物廣場股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十次會議於2018年10月26日10:00在福州市鼓樓區五四路162號新華都大廈北樓七層以現場加通訊表決方式召開，會議通知已於2018年10月16日以書面及電子郵件等方式送達。本次會議應出席董事6人，實際出席會議董事6人，公司全體監事和高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長金志國先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《新華都購物廣場股份有限公司章程》及《新華都購物廣場股份有限公司董事會議事規則》等有關規定。
一、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，本次會議以投票表決方式表決通過了以下決議：
（一）以6票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關於會計政策變更的議案》。
公司本次會計政策變更是根據財政部修訂及發佈的最新會計準則進行的合理變更，符合《企業會計準則》等相關規定，執行新的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及公司股東利益的情形，該變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響。因此，同意本次會計政策變更。
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2018-085）。
（二）以6票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關於審議2018年第三季度報告全文及正文的議案》。
經審核，全體董事一致認為公司2018年第三季度報告全文及正文的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新華都購物廣場股份有限公司2018年第三季度報告全文》和《新華都購物廣場股份有限公司2018年第三季度報告正文》（公告編號：2018-086）。
（三）以6票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關於向交通銀行申請綜合授信額度的議案》。
為保證公司現金流充足，滿足公司經營的資金需求，公司擬向交通銀行股份有限公司福建省分行申請總額不超過人民幣貳億元的綜合授信額度，授信期限至2020年9月18日止。具體內容以公司與交通銀行股份有限公司福建省分行所簽訂的相關授信業務合同內容為準。公司董事會授權董事長金志國先生全權代表公司辦理、簽署上述授信額度內的有關合同、協議、憑證等各項法律文件，由此產生的經濟和法律責任由公司承擔。
（四）以6票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關於實際控制人為公司向銀行申請授信額度提供擔保的議案》。
為支持公司的發展，解決公司向銀行申請授信額度擔保的問題，公司實際控制人陳發樹先生以個人單方面擔保方式無償為公司向交通銀行股份有限公司福建省分行申請總額為人民幣貳億元的綜合授信額度提供擔保，擔保有效期限至2020年9月18日止。
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《關於實際控制人為公司向銀行申請授信額度提供擔保暨關聯交易的公告》（公告編號：2018-087）。
獨立董事對本次董事會審議的相關議案進行了事前認可，並發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）同日披露的《公司獨立董事關於第四屆董事會第二十次會議相關事項的事前認可意見》和《公司獨立董事關於第四屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》。
二、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十次會議決議；
2、獨立董事事前認可意見和獨立意見。
特此公告！
新華都購物廣場股份有限公司
董事會
二○一八年十月二十六日
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