虛擬貨幣繞道境外交易 平臺花招迭出“馬甲”作案
硬度網9月26日訊:據中國證券報報道，在嚴監管的背景下，部分虛擬貨幣交易由“地上”轉入“地下”，另有部分境內平臺繞道至境外以“掛摘牌、點對點”形式繼續提供比特幣與人民幣之間的“場外交易”。
打擊虛擬貨幣交易亂象，人人有責
8月24日，銀保監會、中央網信辦、公安部、央行和市場監管總局聯合發佈《關於防範以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》稱，近期有一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。
公告稱，自去年10月境內虛擬貨幣交易平臺關閉後，一些交易平臺轉向境外，即原本設置在境內的部分虛擬貨幣交易平臺出走海外，在境外註冊並繼續向境內用戶提供虛擬貨幣的交易服務。
由於去年9月，ICO明確被央行定性為非法集資;10月，中國境內的虛擬貨幣平臺全部停止交易，“出海”的交易平臺，主要為交易雙方提供擔保和撮合服務，交易雙方再通過約定好的支付方式，比如銀行卡、支付寶、微信轉賬等進行交易。
《風險提示》出來後，“騰訊互聯網金融”迅速發文表示，對於ICO、虛擬貨幣領域出現的一系列亂象，騰訊已在支付渠道上採取三項整治措施：
1. 限制問題平臺收款帳號的收款功能，禁止其使用微信支付進行虛擬貨幣交易收款；
2. 限制個人賣家帳號的收款額度，僅滿足日常社交業務使用，限制虛擬貨幣相關交易收款。目前已完成所有使用商戶號進行虛擬貨幣交易的清理；
3. 對日常交易進行實時監控。
馬化騰本人對虛擬貨幣也持相當審慎的態度，表示“騰訊不發幣”。在今年兩會上，他接受媒體提問時表示區塊鏈“是一個蠻創新的技術，技術是好的，但是怎麼用好這是另一個方面。”而對於數字貨幣ICO，他則反覆說“我覺得有很多風險”。
螞蟻金服方面表示：“一直以來，支付寶對於商戶涉及虛擬貨幣交易的，會堅決予以清退；對於個人賬戶涉嫌虛擬貨幣交易的，根據情節堅決採取限制賬戶收款功能甚至永久限制收款等處理措施。”
螞蟻金服對待ICO的態度，也是“堅決劃清界限”。
自從比特幣問世，虛擬貨幣開始走入大眾視野，而比特幣價格的走高也引起了投資者的關注，目前比特幣價格已經升至高位，想要炒比特幣的人開始尋找類比特幣的東西，企圖搶佔先機，成為最初一批暴富的人。想法是好的，但更多人在逐利中跌入了龐氏騙局。
在尚不能承擔比特之風險的前提下，各位一定要慎重。
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