北京德世久生物科技有限公司組織策劃傳銷案歷時一年多終於結案。據瞭解，在山東省蒙陰縣市場監督管理局凍結當事人賬戶之前，湖北省荊門市工商局、湖南省衡陽市掇刀區公安局都對該公司立案調查，並且凍結了部分賬戶，加大了查處難度。對此，蒙陰縣市場監督管理局及時向臨沂市、山東省工商局彙報備案，按照法定程序嚴格取證，經歷聽證、訴訟階段後，最終圓滿結案。
案情簡介
辦案機關：山東省蒙陰縣市場監督管理局
處罰時間：2017年9月20日
處罰結果：沒收全部違法所得23892053.4元，並處罰款200萬元
2017年7月25日，蒙陰縣市場監督管理局根據群眾舉報，與公安機關同時對當事人涉嫌網絡傳銷行為立案調查，先後查詢銀行賬戶43個，向法院申請對涉案的4個銀行賬戶的近5100萬元財產保全，聯合公安機關控制後臺管理員，現場提取涉案後臺電子數據並進行司法鑑定，由公安機關對當事人的法定代表人實施取保候審。
經查，2016年11月3日起，當事人利用其官方網站和會員業務系統發展會員，銷售“一吃黑”方便雜糧粉產品。當事人要求參加者購買980元、3300元、6600元不等的“一吃黑”方便雜糧粉產品，分別成為普卡、銀卡、金卡級別會員，並在其會員業務系統註冊。會員按照當事人制定的獎金制度獲得碰對獎、管理獎、見點獎、終生富豪獎等獎項，用電子幣體現。電子幣可以按1∶1比例提現(收取5%的手續費)，也可以繼續存在當事人的會員業務系統中循環使用。
以上獎金制度由當事人制定，並通過其官方網站、微信、微信群等進行宣傳。該獎金制度發展會員沒有人數限制，但每個會員的一級下線只能有兩人，並以此類推。會員發展人數超過兩人時，可將新發展會員放在其他會員的下面，以保證市場延續。
當事人自2016年11月3日至2017年9月14日，以上述方式發展會員434134人，會員之間形成196個層級，銷售“一吃黑”方便雜糧粉產品總經營額28.2億元，獲取利潤23892053.4元。
蒙陰縣市場監督管理局認為，當事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第(二)項、第(三)項的規定，構成組織策劃傳銷的違法行為。當事人利用網絡發展會員獲取的利潤23892053.4元為違法所得。
2017年9月20日，蒙陰縣市場監督管理局對當事人下達沒收全部違法所得並罰款200萬元的行政處罰決定。2018年3月16日，當事人對財產保全措施和處罰決定向蒙陰縣人民法院提起兩個行政訴訟，後於7月10日申請撤訴。蒙陰縣人民法院於當日裁定準予撤訴。對於當事人涉嫌刑事犯罪問題，公安機關正在繼續調查。
辦案體會：查辦網絡傳銷案的五個要素
1、領導重視是關鍵
在本案查辦過程中，蒙陰縣委、縣政府主要領導從工作開展和經費保障上給予大力支持，先後為案件撥付經費80萬元。山東省、臨沂市工商局領導在政策把握、案件定性、法律適用等方面給予全力支持，協調解決司法鑑定等案件查處中遇到的困難。縣市場監管局黨組把該案列為重點工作來抓，成立以局長為組長的專案組。專案組多次聽取彙報，分析案情，解決辦案中遇到的問題，為本案查處提供了堅強後盾。
2、依法辦案是根本
網絡傳銷案件牽涉面廣，嚴重影響社會穩定。接到舉報，蒙陰縣市場監督管理局按照《工商行政管理機關和公安機關打擊傳銷執法協作規定》，與公安機關分別同時立案；在調查取證中，按照取證要求聯合取證;在詢問調查時，採取一條線的方式，向組織者及骨幹等關鍵人員多次詢問，使證據互相印證，形成證據鏈。從立案到調查取證再到定性處罰，蒙陰縣市場監督管理局嚴格按照法定執法辦案程序步步推進，確保本案經得起訴訟的檢驗
3、部門配合是保障
網絡傳銷信息化、網絡化程度高。在本案查處過程中，蒙陰縣市場監督管理局加強與公安、法院、檢察院等部門的協調配合，加強與金融部門的溝通聯繫，對涉案資金及時採取凍結等強制措施，形成執法合力。同時，蒙陰縣市場監督管理局注重集聚系統內部執法力量，根據案情進展情況和實際需要，抽調局內部辦案力量參與案件查處。
4、周密部署是核心
本案中，蒙陰縣市場監督管理局與公安、法院等部門協調溝通後，制定周密的辦案計劃，對人員分工、查處重點、工作方法、注意事項、後勤保障等工作作了詳細安排部署，做到辦案過程目標明確、條理清晰、措施得當、有條不紊。蒙陰縣市場監督管理局確立了“網上找線索，網下查模式”的總體思路，以查詢網上證據為突破口，緊緊抓住資金證據鏈這個關鍵環節，通過提取固定電子證據、打入傳銷組織內部調查取證等方式，全面掌握其資金鍊和交易賬戶。
5、勇於創新是基礎
查辦傳銷案件專業性強，需要辦案人員具有豐富的專業知識和很強的分析能力、判斷能力、協調能力。網絡傳銷是新型違法行為，在案件定性、法律適用、調查取證等方面複雜多變。在該案查處過程中，蒙陰縣市場監督管理局充分發揮辦案人員的特長和能力，積極尋求案件查處的新方法、新途徑，協調公安機關對公司法定代表人和後臺管理員予以控制，現場打開後臺服務器提取數據並確認，同時委託司法鑑定中心遠程實時取證鑑定。
□山東省臨沂市蒙陰縣市場監督管理局
此外，北京德世久生物科技有限公司因發佈虛假廣告被北京市工商局豐臺分局罰款200萬元。
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