無期貨交易資質，誘騙7萬多人“入坑”
湖南澳鑫涉嫌非法經營，涉案金額超百億 利用QQ群授課、美女婚託騙人投資
沒有期貨交易資質，湖南澳鑫商品交易有限公司(以下簡稱“澳鑫公司”)卻私設大宗商品電子交易平臺，通過代理商吸引全國7萬多客戶來投資期貨。經查，從2016年起至2017年5月17日，該公司共接收客戶投資的保證金101.73億元，並從中非法獲利2億元。
10月16日至17日，該案在長沙市開福區人民法院公開審理，公訴機關以涉嫌非法經營罪對涉案的7名被告人提起訴訟，近100名來自全國各地的投資參與人也到庭旁聽。
■三湘都市報·華聲在線記者 楊昱
庭審
全國7萬多人注資，公司從中牟利2億
據檢方介紹，澳鑫公司實際由三家公司控股，被告人黃某鋒擔任公司董事長、歐某瓊擔任公司副董事長兼總裁、王某陽任副總裁、黃某華(另案處理)任執行總裁。澳鑫公司既無期貨交易資質又無現貨，該公司卻通過購買的TAS交易系統軟件，開設大宗商品電子交易平臺。為了吸引更多人來投資，該公司大力發展運營中心和招收會員單位，藉助會員單位以大宗商品合約的方式來吸引客戶投資。接著，再採取售合競價、交易系統自動撮合成交、匿名交易、T+0等集中交易方式進行湘銀、瀝青、鎳、陰極銅、湘稻、天然氣共6個種類11品種產品類期貨的標準化合約交易。當然，該公司還會根據不同的種類提供10至50倍的交易槓桿收取2%至5%之間的保證金，並可在風險率破位後強行平倉，實行當日無負債結算制度。
慢慢地，不少投資者被澳鑫公司的廣告所吸引，紛紛注資。而這，也成了澳鑫公司的盈利點。該公司通過收取客戶在平臺上進行的標準化合約交易金額萬分之十至萬分之二十之間的手續費，再與會員單位就手續費進行分成，而澳鑫公司獲得10%至30%的手續費。
據公訴人介紹，從2016年1月1日至2017年5月17日，澳鑫公司共計開發代理商395家，累計開戶量77749人，接收客戶投資的保證金101.73億元，產生交易手續費共13.02億元，澳鑫公司從中分得了紅利2億元，這筆錢也相繼落入了公司高管和招商總監的口袋。近1年半，全國7萬多人共注資101.73億元，澳鑫公司非法獲利2億元。
檢察機關認為，黃某鋒等7名被告人違反國家規定，未經國家有關主管部門批准非法經營期貨業務，擾亂市場秩序，情節特別嚴重，其行為均涉嫌非法經營罪。在本案中，黃某鋒、王某陽、歐某瓊作為澳鑫公司股東和高級管理人員在整個非法經營活動中起組織、策劃、指揮的作用，系主犯，其餘4人作為招商總監，主觀上明知澳鑫公司在未經證鑑會等有權機關批准的情況下非法經營期貨，系從犯。
目前，本案還在審理之中。
騙技
不擇手段誘人入坑
1 QQ群裡授課帶網友入坑
休庭期間期間，記者隨機採訪了到庭旁聽的近100名投資參與人。從他們口中得知，被期貨“套路”的人來自全國各地，損失少則數萬元，多的達到200多萬元。其中，大部分是因為加入股票學習群，被帶入坑的。
“他們建QQ群教我們炒股，在取得我們信任後，然後一步步把我們套了進去。”在北京工作的趙女士說。在2016年8月，她加了一個陌生人為QQ好友，隨後被拉入了股票學習群，時常會有老師通過直播授課。
當趙女士覺得有所收穫時，授課老師卻開始推薦大家購買新能源現貨產品。“他說：‘現貨行情與國際接軌、進入國際交易市場炒作，投資人資金進入第三方銀行託管安全有保障’。”趙女士說，專業老師能在短期內贏取暴利，還經常發佈“盈利截圖”、豪車豪宅照等，讓她們覺得有利可圖，於是決定去博一把。
2016年10月10日，經授課老師的推薦，澳鑫公司客服為趙女士等人遠程開戶，並幫其下載了交易系統。“截至2016年11月8日，我累計入金51.8萬元，虧了20多萬元。當老師關閉直播，我才發現這是騙局，立即把餘款取走，並向北京警方報案。”
2 美女婚託騙人炒期貨
“我的被騙經歷與別人不一樣，是一個婚託把我拉入坑的，18萬被騙了。”來自河北的張先生說，2016年7月，他在相親網世紀佳緣上認識了一個女孩。交談中，他發現這個女孩熱衷投資，還經常向自己推薦澳鑫公司的盈利截圖，“賺的都是幾萬、十幾萬。”張先生本想跟她先見面，她卻說要先投資賺錢，這樣才好意思請他吃飯。
“開始我不太相信，可被她的投資盈利給蠱惑了，讓她幫我開了個戶。”很快，女孩給張先生推薦了一位水平較強的分析師。
2016年8月5日，在分析師的策動下，張先生做了五手液化天然氣100噸的多單，一個小時後賺了幾千元。嚐到甜頭後，張先生繼續入金5萬，卻遭遇了強制平倉。 “最終虧了18萬多元。”張先生說。
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