證券代碼：002539 證券簡稱：雲圖控股 公告編號：2018-051
成都雲圖控股股份有限公司
第四屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
成都雲圖控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十七次會議通知於2018年10月10日以直接送達或電子郵件方式發出，會議於2018年10月12日以通訊方式召開並進行了表決。會議應參與表決董事9名，實際參與表決董事9名，會議由董事長牟嘉雲女士主持，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
各位董事在認真審閱會議提交的議案後，以傳真和傳籤的方式進行了審議表決，形成如下決議：
以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於第一期員工持股計劃存續期展期的議案》。因董事周偉先生系本員工持股計劃參與人，其作為關聯董事對本議案迴避表決。
根據公司《第一期員工持股計劃（草案）》的規定，第一期員工持股計劃的存續期不超過36個月，自股東大會審議通過本員工持股計劃之日起計算，即2015年11月13日至2018年11月13日。存續期屆滿前1個月，經管理委員會同意並提交董事會審議批准後，本員工持股計劃存續期可以延長。
鑑於公司第一期員工持股計劃存續期即將屆滿，基於對公司未來發展的信心和公司價值的認可，同時為了維護本員工持股計劃持有人的利益，同意本員工持股計劃存續期延長12個月，即展期至2019年11月13日。存續期內，一旦本員工持股計劃所持有的公司股票全部出售，本員工持股計劃可提前終止。
根據公司《第一期員工持股計劃（草案）》的規定和2015年第三次臨時股東大會的授權，上述展期事項在董事會審批範圍內，無需提交股東大會審議。
內容詳見2018年10月13日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公告。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，內容詳見2018年10月13日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
成都雲圖控股股份有限公司董事會
2018年10月13日
證券代碼：002539 證券簡稱：雲圖控股 公告編號：2018-052
成都雲圖控股股份有限公司
關於第一期員工持股計劃存續期展期的公告
鑑於成都雲圖控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一期員工持股計劃存續期即將於2018年11月13日屆滿，基於對公司未來發展的信心和公司價值的認可，同時為了維護本員工持股計劃持有人的利益，根據公司《第一期員工持股計劃（草案）》的規定和2015年第三次臨時股東大會的授權，公司於2018年10月12日召開的第四屆董事會第二十七次會議審議通過了《關於第一期員工持股計劃存續期展期的議案》，擬將本員工持股計劃存續期延長12個月，即展期至2019年11月13日，現將具體情況公告如下：
一、員工持股計劃基本情況
公司分別於2015年 10月28日、2015年11月13日召開第三屆董事會第四十次會議和2015年第三次臨時股東大會審議通過了《關於公司〈第一期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》，於2015年12月31日召開第三屆董事會第四十一次會議審議通過了《關於修訂公司〈第一期員工持股計劃〉及其摘要部分內容的議案》，並於2018年2月13日召開第四屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於變更第一期員工持股計劃資產管理合同的議案》，具體內容詳見2015年10月29日、2015年11月14日、2016年1月5日及2018年2月14日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。本員工持股計劃設立後委託華泰證券（上海）資產管理有限公司管理，並全額認購其設立的“華泰家園8號集合資產管理計劃”（以下簡稱“華泰家園8號”）中的次級份額。“華泰家園8號”通過二級市場購買等法律法規許可的方式取得並持有公司股票。
截至2016年1月20日收盤，本員工持股計劃通過大宗交易和二級市場購買的方式共計買入公司股票12,491,429股，佔公司總股本1.24%，成交均價16.01元/股。本員工持股計劃所購買的股票鎖定期為12個月，即2016年1月21日至2017年1月20日。截至本公告日，本員工持股計劃尚未賣出公司股票，仍持有公司股票12,491,429股，持股比例為1.24%。
本員工持股計劃的進展情況詳見公司於2015 年12 月11 日、2016 年1 月9 日、2016年1月21日、2017年1月20日、2018年2月14日及2018年5月12日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
二、員工持股計劃存續期展期情況
根據公司《第一期員工持股計劃（草案）》的規定，本員工持股計劃的存續期不超過36個月，自股東大會審議通過本員工持股計劃之日起計算，即2015年11月13日至2018年11月13日。存續期屆滿前1個月，經管理委員會同意並提交董事會審議批准後，本員工持股計劃存續期可以延長。
鑑於公司第一期員工持股計劃存續期即將屆滿，基於對公司未來發展的信心和公司價值的認可，同時為了維護員工持股計劃持有人的利益，根據公司《第一期員工持股計劃（草案）》的規定和2015年第三次臨時股東大會的授權，公司於2018年10月8日召開的第一期員工持股計劃第六次管理委員會會議和2018年10月12日召開的第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於第一期員工持股計劃存續期展期的議案》，同意公司第一期員工持股計劃存續期延長12個月，即展期至2019年11月13日。存續期內，一旦本員工持股計劃所持有的公司股票全部出售，本員工持股計劃可提前終止。
三、獨立董事意見
公司第一期員工持股計劃存續期展期的事項符合中國證監會《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、深交所《中小企業板信息披露業務備忘錄第7號：員工持股計劃》及公司《第一期員工持股計劃（草案）》的相關要求，不存在損害公司及全體股東利益的情形。董事會相關決策程序合法有效，關聯董事迴避表決。因此，我們一致同意公司第一期員工持股計劃存續期延長12個月。
四、備查文件
（一）第四屆董事會第二十七次會議決議；
（二）獨立董事關於第四屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見。
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