本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
河南平高電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十一次臨時會議於2018年10月10日以電子郵件、手機短信和電話方式發出會議通知，並於2018年10月11日以通訊方式召開，會議應到董事九人，實到成衛、程利民、李文海、石丹、龐慶平、張建國、王天也、李濤、吳翊九人，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議議案的審議情況如下：
一、會議以九票贊成，零票反對，零票棄權審議通過《關於聘任公司總工程師的議案》：
根據《公司法》、《公司章程》的規定，經總經理提名，董事會提名委員會審核和遴選，與會董事審議，同意聘任趙利軍先生為公司總工程師。
公司獨立董事王天也、李濤、吳翊就公司聘任總工程師事項發表了獨立意見，同意聘任趙利軍先生為公司總工程師。趙利軍先生簡歷見附件。
特此公告。
河南平高電氣股份有限公司董事會
2018年10月12日
附件：
趙利軍，男，1981年出生，中共黨員，高級工程師，西安交通大學電氣工程碩士。歷任河南平高電氣股份有限公司工藝部主任工程師、部長助理，四分廠廠長助理、副廠長，工藝部部長、黨支部書記；國家電網公司基建部專責;中國電力技術裝備有限公司駐俄羅斯辦事處經理；平高集團有限公司科技環保事業部籌備組組長，科技部副主任（主持工作），人力資源部主任、機關委員會委員；河南平芝高壓開關有限公司董事、總經理、黨委書記。現任河南平高電氣股份有限公司總工程師，機械製造事業部總經理。
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