導讀：以“炒期貨”、“炒現貨”為名的虛假網絡投資詐騙案件近年來處於高發態勢。
詐騙手法不斷翻新，甚至專門針對股民設計“精準”圈套，讓人防不勝防。
比如“5.03” 特大電信網絡詐騙案就是如此：先通過電話、微信，吸引股民加入微信群，再專人冒充指導老師及股民在群內熱烈發言討論，最後誘導客戶向虛假平臺投入資金買賣期貨，實施詐騙。
前些年，網絡投資詐騙大多依託合法成立的農產品、貴金屬等大宗商品交易平臺。
而“5.03” 特大電信網絡詐騙案則是此類案件的變種：為了規避日趨嚴格的市場監管，犯罪嫌疑人直接搭建非法平臺實施詐騙！
圖片來源 / 圖蟲
要不是一次和管片民警閒聊時被聽出了破綻，蘭州市民陳明軍（化名）還以為自己損失的29萬元是炒期貨虧掉了。
2017年底，股民陳明軍接到了一個理財師的電話，隨即加了微信，被拉進了一個理財群。
在群裡理財老師的指導下，陳明軍小有收益。
但不久之後，理財老師就開始抱怨“股市不振，賺錢太難”，並透露自己在炒期貨，“可以賺大錢”。
出於對老師的信任，陳明軍進了一個名為AUAFOREX的投資平臺，但在短短20天的時間內虧掉了近29萬元。
今年5月，在管片民警提醒下，陳明軍向公安機關報案稱自己遭遇了電信網絡詐騙。
7月25日，蘭州市安寧區公安分局教導員張勇向記者介紹，蘭州市警方成立“5.03”特大電信網絡詐騙案工作組，並於近日抓獲了詐騙團伙成員30人，目前刑事拘留了27人。
以“炒期貨”“炒現貨”為名的虛假網絡投資詐騙案件近年來處於高發態勢。2015年，公安部開展專項行動，在全國25個省、區、市打掉網絡投資詐騙公司133家，抓獲違法犯罪嫌疑人2000餘名，凍結涉案贓款1.3億元。
當時的網絡投資詐騙大多依託合法成立的農產品、貴金屬等大宗商品交易平臺，“5.03” 特大電信網絡詐騙案則是此類案件的變種：為了規避日趨嚴格的市場監管，犯罪嫌疑人直接搭建非法平臺實施詐騙。
吸粉、圈粉再轉粉
“5.03”案是一起針對股民的精準詐騙。
“我們在涉嫌詐騙平臺的公司辦公室，發現了被買賣的投資人個人信息，通過‘電話營銷’，詐騙團伙可以精準說出受害者的名字。”張勇告訴21世紀經濟報道。
“詐騙團伙的高明之處在於其採取的‘潛營銷’模式。”張勇說。
第一步是“吸粉”：
公司總監將非法獲取的股民聯繫信息下發給各業務組，業務員通過電話、微信等方式與股民聯繫，吸引股民加入微信群討論股票，建立信任關係。
“大約會有5%被‘電話營銷’過的受害者入群。”他說。
第二步是“固粉”：
團伙安排專人冒充指導老師及股民在群內熱烈發言討論，並將有意向跟隨其炒股的股民拉入新群。
第三步是“轉粉”：
“老師們會說最近股市不好，自己的精力轉向了期貨”，張勇介紹，並向客戶推薦期貨交易，暗示期貨將迎來重大機遇，最後誘導客戶向虛假平臺投入資金買賣期貨，實施詐騙。
這樣的精準詐騙在全國各地屢見不鮮。
54歲的武漢市民張女士是個老股民，去年12月初，一名“股友”主動加她為微信好友，自稱跟“講師”炒股賺了不少，並介紹張女士加入一個名叫“榮耀杯股市大賽”的微信群，在直播平臺上觀看6名“講師”炒股比賽。
幾個“講師”每天輪流在直播間“傳授”炒股技術，並貼出自己的“股票盈利截圖”。直播中，“講師”團隊反覆說A股行情不好做，鼓動大家去炒“香港恆生指數期貨”，並時常截圖曬自己“賺大錢”的“賬戶”，張女士心動不已並最終入局，但“虧損”了180多萬。
7月1日，武漢市公安局公佈破獲了這起虛假金融期貨平臺詐騙案，共抓獲涉案人員68名，涉案金額上億元。
7月18日，湖南省公安廳也通報了一起類似的電信詐騙案，全國各地千餘人被騙，涉案金額逾億元。
並不接軌合法期貨市場
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“5.03”案還是一種經典騙術的變種。
蘭州市公安局刑警支隊八大隊大隊長趙志軍介紹，2014年12月，蘭州市警方破獲了一起網絡投資詐騙案，涉案金額高達1300餘萬元，涉及全國十餘個省市的受害群眾30餘人。甘肅瑞豐特產商品電子交易市場平臺誘騙投資者進行網絡投資，操作過程中進行虛假交易，並通過後臺操控，篡改電子交易數據詐騙投資者的投資款。
彼時，此類詐騙之猖獗引起了公安部的重視。2015年3月，公安部部署全國公安機關開展了打擊網絡投資詐騙犯罪專項行動。專項行動在全國25個省、區、市打響，多地聯動共打掉網絡投資詐騙公司133家，抓獲違法犯罪嫌疑人2000餘名，凍結涉案贓款1.3億元。
這些大宗商品交易平臺尤以農產品和貴金屬平臺較多，但運行過程中並不以商品流通為主要目的，而是成為投機炒作平臺。
北京市西城區檢察院公訴部主任張文秀認為，運營未接軌的虛擬貴金屬交易平臺牟利是一類典型的犯罪手法，在司法實踐中，部分被認定為非法經營罪，部分則被認定為詐騙罪。
中銀（南京）律師事務所律師李燚介紹，針對商品類交易場所相關人員涉嫌的犯罪，是以詐騙罪，還是以非法經營罪定罪，爭議較大。實踐中，有部分案件在公安偵查階段認定的涉嫌詐騙罪，到了檢察院則改為非法經營罪被提起公訴；部分案件一審判決被告人構成詐騙罪，二審改判被告人構成非法經營罪，甚至部分案件以詐騙罪立案，但檢察院最終以不予起訴結案。
有偵查機關人士向記者介紹，此類案件認定詐騙的關鍵，是認定投資平臺是否操縱佔有了投資者的“虧損”。
事實上，趙志軍告訴21世紀經濟報道，合法的大宗商品市場需接受設立和監管程序，監管趨嚴之下，詐騙團伙會選擇直接設立無資質的網絡投資平臺，有的服務器還設在國外。
詐騙手法的另一個變種即“短線操作”。“一個平臺存在時間只有兩三個月，‘收割’一批投資者後就被廢棄，再購買一批投資者信息，設立新的平臺進行詐騙。”張勇說。
“電信網絡詐騙手法日漸翻新，投資者應該提高警惕，不要相信高收益承諾。”張勇說。
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