據《《華爾街日報》》報道，在美國，門羅幣等數字貨幣已經成為犯罪分子最喜愛的洗錢工具。在《華爾街日報》記者調查的46家加密貨幣交易所中，涉及犯罪活動的資金規模已經達到近9000萬美元，換算成人民幣則有足足6億元。《華爾街日報》的記者相信，這很可能只是他們調查到的冰山一角。
美國是世界上最早提出加密貨幣監管法案的國家之一，因此入場的機構大都十分謹慎。在遠離美國之外的其他地區，這種洗錢交易的金額很可能超過了幾百億美金。洗錢，這種古老而暴利的行為，正在成為支撐起加密貨幣行業發展的隱秘基石。
《華爾街日報》是通過縝密的調查才得出這個結論的。《華爾街日報》的記者追蹤了與被報道的犯罪活動相關的2500個加密貨幣錢包地址的資金，發現交易所洗錢的金額高達9千萬美金。《華爾街日報》聲稱，ShapeShift交易所是“在美國出現的最大的資金接收者”。記者們通過跟蹤以太坊區塊鏈上的交易和錢包地址，發現這些加密貨幣流向了ShapeShift和KuCoin兩家交易所。例如，在ShapeShift交易所，大約51.7萬美元的ETH被轉換成了隱私型加密貨幣門羅幣，然後就此消失不見。
（反貪風暴中古天樂扮演的角色就曾使用門羅幣進行洗錢）
《華爾街日報》的報道引發了世人對於加密貨幣洗錢案件的擔憂。但很明顯，對ShapeShift交易所負有監管義務的美國科羅拉多州政府並沒有加強監管的意願。雖然ShapeShift交易所在瑞士註冊，但它是在美國科羅拉多州運營的。藉助於科羅拉多州對加密貨幣監管的寬鬆方案，大筆來路不明的資金正源源不斷地匯入當地。而這很可能是美國各個州之間商業競爭的一部分。
在美國總統特朗普上臺後，提出了讓資本回流美國的方針，此後美國政府帶頭掀起了一系列打擊瑞士洗錢基地的行為。這一行為的最後結果就是大量的隱秘資金開始流出瑞士，轉而流向美國。只有在這裡，這些鉅額資金的操縱者們才可以避免來自媒體記者和國際刑警組織的追蹤。羅斯柴爾德家族公司的董事長Andrew.Penney表示，美國就是世界上最好的洗錢和避稅天堂。美國缺乏執行外國稅收法律的資源，並且也無心這樣做。他建議所有想避稅的人都將資產挪到美國。
（特朗普的舉措迫使大量的國際資金迴流美國）
彭博社的報道也驗證了這一點。彭博社稱，通過抵制新的全球披露標準，美國正在成為隱藏海外財富的最好地區。從倫敦的律師，到瑞士的信託公司，每個人都都忙著幫助全球富人們把他們在巴哈馬群島、英屬維京群島之類的傳統避稅天堂的財產，轉移到美國的內華達州、懷俄明州和南達科他州。
（荒涼的內華達州正在成為世界資本的新去處）
為了爭取這些外來的資金，美國的州政府之間開始了激烈的商業競爭。許多州政府都爭相出臺寬鬆的方案來確保自己勝過一籌。如今看來，科羅拉多州也不甘寂寞，想要憑藉對加密貨幣的政策支持加入其中。一週前，科羅拉多州剛剛通過了一項法案，在不涉及法定貨幣的情況下，加密貨幣交易所將不再需要資金轉讓許可證，大大放寬了對加密貨幣的監管限制。
目前加密貨幣在洗錢行業還是個後起之秀，但伴隨著過去幾年間加密貨幣市值的增加，影響到的人群也越來越多。科羅拉多州將賭注壓在加密貨幣身上是一個很好的選擇，相比起其他古老的洗錢手段，科羅拉多州完全可以打著支持創新的民義將風險降到最低。不知道各位讀者們，你們對這件事情又怎麼看呢？
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