嫌疑人落網
秦楚網訊 記者 楊建波 特約記者 宋建彬 通訊員 郭昕 報道：騙子潛伏進入公司QQ群數月，瞭解到公司情況後，冒充公司老闆向出納下達轉款指令。9月27日、28日，茅箭公安分局連續偵破兩起電信詐騙案，將兩名詐騙嫌疑人從廣西帶回十堰。
2017年1月10日13時許，十堰某工貿公司出納楊某突然接到公司董事長李先生在QQ上下達的指令，要求楊某以返還合同定金為由，向指定賬戶轉款437000元。接到指令後，楊某也沒多想，也沒有向董事長李先生核實，便將公司賬戶裡的437000元轉賬至指定賬戶。後來，楊某經過核實，才發現董事長根本沒有下達過指令，便立即報警。
茅箭刑偵大隊人民隊民警接警後，經過調查，很快鎖定了廣西男子莫某冒充李先生下給楊某下達的轉款指令。在資金流向上，民警調查發現，轉入騙子賬戶中的437000元現金已迅速被拆分至第二、三、四級賬戶，化整為零拆分至數十個銀行賬戶中。隨後被人在廣西賓陽縣內通過拉卡拉POS機、賓陽縣農業銀行網點取現等方式全部套現。偵查民警立即前往賓陽縣開展工作，經調取取款監控錄像，通過全警三員摸排線索，並於2017年3月份成功抓獲嫌疑人莫某，同時核實其上家覃某身份並上網追逃。
9月27日，犯罪嫌疑人覃某迫於壓力在當地投案自首，經審訊，其對參與該起QQ詐騙並指使莫某取款的犯罪事實供認不諱。
無獨有偶，在2017年6月2日，茅箭公安分局刑偵大隊人民中隊又接到一起類似的報警。在當天10時、14時許，一名騙子潛伏的十堰某醫學美容服務有限公司的工作群裡，然後冒充公老闆的QQ，以返還合同保證金為由指使公司出納向嫌疑人指定賬戶轉賬439800元。接警後接警後，民警立即開展案件偵查和資金止付工作，經偵查發現該筆贓款進入嫌疑賬戶後迅速被拆分，並在廣西賓陽縣城農業銀行、工商銀行、中國銀行、北部灣銀行網點被被全部取現。民警立即前往賓陽縣開展工作，經調取取款監控錄像，成功鎖定3名犯罪嫌疑人並上網追逃。
9月28日，民警經布控在韋某位於賓陽縣顧家村的家中將其抓獲並押回十堰關押，其他涉案在逃嫌疑人的抓捕工作和追贓工作正在緊張進行中。
目前，51歲的廣西賓陽人韋某和32歲的廣西橫縣人覃某均已被刑事拘留。
民警提醒：該類實施電信詐騙的犯罪嫌疑人在一些公司的工作群中潛伏，摸清群內情況和公司財務管理方式（緊急時候在QQ群發信息要求財務人員臨時轉賬匯款）後，便冒充公司的高管指令財務人員緊急轉賬匯款，從而實施詐騙。這類詐騙手段其實極易防範，只要群內人員提高警惕，實行實名制確認，在發現生人進群后及時核實身份，非內部人員及時刪除或拉黑即可。另外，民警也提醒，收到高管轉賬指令後，在轉賬時一定要按照事先約好的特殊方式（比如設定口令暗號）進行核實確認，或打電話進行核實，即可有效降低被騙的幾率。
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