證券代碼：603192 證券簡稱：匯得科技 公告編號：2018-010
上海匯得科技股份有限公司
關於變更公司註冊資本及公司類型、修改《公司章程》並辦理工商變更登記的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海匯得科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年9月25日召開了公司第一屆董事會第十八次會議，會議審議通過了《關於變更公司註冊資本及公司類型的議案》和《關於修改並辦理工商變更登記的議案》。具體情況如下：
經中國證券監督管理委員會《關於核准上海匯得科技股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2018]996號）核准，公司首次公開發行股票26,666,667股，每股發行價格為19.60元，募集資金總額為52,266.67萬元，扣除發行費用4,375.67萬元（不含稅）後，募集資金淨額為47,891.00萬元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並於2018年8月22日出具信會師報字[2018] 第ZA15561號《驗資報告》。據此，公司首次公開發行股票完成後，註冊資本由80,000,000元增加至人民幣106,666,667元，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”，具體以工商變更登記為準。
同時，公司於2017年4月18日召開的2017年第一次臨時股東大會審議通過《關於制定的議案》，同意制定《上海匯得科技股份有限公司章程（草案）》且自公司首次公開發行股票並上市成功後生效。公司完成本次發行並已於2018年8月28日在上海證券交易所上市。根據《上市公司章程指引（2016年修訂）》和《上海證券交易所股票上市規則（2018年修訂）》的規定，公司結合首次公開發行股票並在上海證券交易所上市的實際情況，擬將《上海匯得科技股份有限公司章程（草案）》名稱變更為《上海匯得科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），並對《上海匯得科技股份有限公司章程（草案）》中的有關條款進行如下修訂，形成新的《公司章程》：
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修訂後形成的《公司章程》同日在上海證券交易所指定網站予以披露。
根據公司 2017年第一次臨時股東大會審議通過的《關於授權董事會辦理首次公開發行股票並上市相關事宜的議案》及公司 2018 年第一次臨時股東大會審議通過的《關於延長就公司首次公開發行股票並上市相關事宜對董事會授權的有效期的議案》，公司本次變更註冊資本及公司類型、修改《公司章程》無需再提交股東大會審議。公司董事會授權相關人員辦理公司註冊資本、公司類型及修改《公司章程》涉及的相關工商變更登記、備案等事宜。
特此公告。
上海匯得科技股份有限公司董事會
2018 年9月27日
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