近年來，隨著跨境電商業務的火爆，大家喜歡在境外購物平臺買賣商品。而有些網站註冊程序複雜，經常需要我們提供大量的個人信息。 於是，一張小小的個人手持身份證照，竟被不法分子從幾毛錢“炒”成幾百、上千元，賣給了大批註冊用戶。
為你揭秘這個黑色鏈條
2017年9月，浙江溫州甌海警方從一起大學生手持照洩露案入手，先後輾轉福建、浙江、湖南、山東、河南等省市，抓獲11名犯罪嫌疑人，截獲手持照110餘萬條，摧毀了一條網絡非法買賣個人手持證件照的黑色產業鏈。
兼職大學生手持照洩露
牽出黑色產業鏈條
2017年9月，甌海公安分局民警通過網絡巡查，發現溫州女孩小李的手持證件照流入不法分子手中，被用於註冊境外某購物網站賬號。
當民警聯繫上小李時，她才回想起自己的兼職遭遇。
（受害人手持身份證、報紙照片）
原來，小李在湖北武漢某高校就讀大三。去年暑假她找了一份兼職，中介稱只要下載註冊某金融類APP，就能獲得50元報酬。作為附加條件，她還被帶到一個地鐵站附近的小公司。中介要求她拿著自己的身份證和當天報紙拍幾張照片。小李當時也沒多想，就同意了。
警方把洩露小李信息的源頭鎖定在福建南安。隨後，抓捕組趕赴南安，將犯罪嫌疑人林某鳳、林某軍抓獲，現場在作案電腦中查扣2萬多張公民手持身份證照片。據林某鳳交代，他和妹妹林某軍通過出售境外購物平臺賬號獲利。
這些賬號分為個人和企業。如果註冊個人賬號，他們要集齊“四件套”，即個人“手持報紙照”、“手持白紙照”和“手持身份證正、反面照”；如果註冊企業賬號，則要在“四件套”基礎上，再加一張工商營業執照。
一套成本80到100元的手持照，被註冊成境外購物網站賬號後，就能賣出五六百元，而企業賬號最高可以賣到1200元。
（警方查獲的大批手持公民身份證照片）
從收集公民手持身份證照片、製作假冒工商營業執照，到網絡出售註冊賬號，一條完整的非法買賣個人信息黑灰產業鏈條逐漸浮出水面。
警方跨省收網抓捕
摧毀特大“手持照”交易網站
為將該犯罪團伙一網打盡，甌海警方展開了跨省抓捕行動。兩個月內，抓捕組兵分多路，在浙江、山東、福建等地相繼抓獲犯罪嫌疑人李某、張某、趙某會、方某等四人，並截獲未出售的公民手持身份證照、假冒工商營業執照和
已註冊的境外購物平臺賬號共98萬餘條。李某是一家工廠員工，偶然的一次機會，讓他在網絡上花8毛錢，就買到了一張他人的手持身份證照片。發現這個“商機”後，李某就唸起了倒賣他人手持照的“生意經”。他通過網絡和QQ群，以每條几分錢到幾毛錢的價格購買了海量手持照，轉手以一兩塊錢的價格賣給張某、方某等人。張某等人對這些照片進行篩選後，將集齊的“四件套”以80到100元再賣給林某軍等“註冊商”。
警方還發現李某等人不僅相互買賣個人信息，且均有從某個網站購買大批手持照的記錄。該網站註冊用戶達2萬餘人，線上交易活動頻繁。2017年底，警方突襲湖南省永州市，在某小區內將網站運營人陽某、祝某、蔣某一舉抓獲，查獲該網站出售的手持照10餘萬條。今年9月，隨著馬某、尤某飛相繼在河南鄭州、洛陽落網，該團伙11名成員悉數落網。專案組共截獲手持照110餘萬條。
（犯罪嫌疑人的工作室）
個人信息是怎麼被套入的
犯罪嫌疑人供述，他們的手持照一般來源於兩類途徑：一類是“黑中介”以招工、註冊第三方平臺信息等名義套取或收買的兼職者信息，另一類是非正規金融網站洩露出的用戶信息。
獲得海量手持照後，不法分子將它們賣給了不同“下家”，除了用“四件套”註冊境外購物網站牟利的“註冊商”外，還有大量個人照片流入了詐騙團伙手中。詐騙分子一旦將這些照片和其他個人信息進行“數據碰撞”，就能針對單個目標受害者“量身打造”詐騙方案，導致受害人被騙幾率大大增加。
特別是“假冒公檢法詐騙”的套路，犯罪分子往往會用受害人照片和信息偽造出的“通緝令”輕易取信受害者，成功詐騙錢財。
信息是怎麼被倒賣的
近日，在“淨網2018”專項行動中，江蘇省無錫市公安局成功打掉一個利用網絡軟件聊天群買賣公民個人信息的特大犯罪團伙。無錫警方在公安部網安局和江蘇省公安廳網安總隊大力支持下，分赴湖南、廣西、山西、安徽以及緬甸等地開展多輪次集中收網行動，抓獲犯罪嫌疑人113名，打掉信息源頭30餘個。專案組梳理、查清該團伙涉案人員之間的勾連情況，捋清了該公民個人信息非法交易市場網絡。
該網絡軟件聊天群內分為信息源頭、中間商、消費者等角色，通過網絡軟件聊天群串聯，形成一個完整的公民個人信息交易市場。交易信息類型包括公民信息、個人徵信、銀行賬戶等數十種，涵蓋公民日常生活的方方面面。
此外，該網絡軟件聊天群內部分消費者作為下游客戶，將購買到的公民個人信息用於各類違法犯罪活動，其中不乏實施電信網絡詐騙、網絡盜竊、私家偵探、小額非法貸款、暴力討債等違法犯罪行為，社會危害性極大。
民警發現犯罪環節中最關鍵的中間交易商呈現出向境外加速轉移的趨勢。這批中間商出境前均在國內長期從事公民個人信息非法交易，與全國的信息源頭和下游客戶建立了緊密合作、資源共享關係，由於同時掌握大量的上下游渠道從而獲得“定價權”。因此，這批境外中間商日益“做大做強”，目前已壟斷國內絕大部分侵犯公民個人信息產業鏈。依靠其壟斷地位，逐漸匯聚起數量眾多、分佈廣泛的公民個人信息源頭，買賣的信息達數十種，有專門的價目表，日交易量數十萬條，涵蓋日常生活的方方面面。這批境外中間商利用暢通的上下線渠道和成熟的運營模式，將公民個人信息迅速轉手倒賣，“接單-定製-交貨”的一條龍服務效率極高。
警方提示
當前互聯網犯罪呈現出產業化、專業化、跨境化的特點，單靠公安一方打擊是遠遠不夠的，需要我們每個人都有安全意識，特別是企業，更應當承擔起共同維護網絡空間安全的社會責任。
請大家一定要提高防範意識，註冊各類網站、社交平臺時，務必保護好個人隱私，更不要為了一點利益，將自己的各類證件交由他人使用。
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