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重要內容提示：
●股東大會召開日期：2018年10月12日
●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2018年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：深圳市蛇口工業二路明華國際會議中心C座會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2018年10月12日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
議案1的相關內容已於2018年8月11日在中國證券報、證券時報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露；議案2的具體內容於2018年8月30日在中國證券報、證券時報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特別決議議案：1
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2
三、 股東大會投票注意事
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
(一) 登記方式
1、出席會議的個人股東憑身份證、股東賬戶卡和持股憑證（委託代理人出席會議的，應出示本人身份證、代理委託書和持股憑證）辦理登記手續。
2、法人股東由法定代表人或其委託的代理人出席。法定代表人出席應出示本人身份證、法定代表人資格有效證明和持股憑證（委託代理人出席應出示本人身份證、法定代表人依法出具的書面委託書和持股憑證）辦理登記手續。
3、擬出席本次會議的股東應持上述資料文件以來人、郵遞、傳真或電郵方式送達登記地點進行登記。
(二) 登記時間
本次會議的登記時間為2018年10月9日至11日之間，每個工作日的上午10點至下午5點。
(三) 登記地點
本次會議的登記地點為：上海市浦東新區國展路777號中外運上海大廈7樓；香港上環信德中心招商局大廈32樓。
(四) 登記傳真號碼及郵箱
本次會議的登記傳真號碼為：0755-88237246
本次會議的登記郵箱地址為：[email protected]
(五) 受託行使表決權人登記和表決時需提交文件的要求
1、凡有權出席本次會議並有表決權的股東均可委託一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為其股東代理人，代其出席本次會議及投票。股東在填妥並交回“授權委託書”（格式見附件一）後，仍可親身出席大會並於會上投票。在此情況下，“授權委託書”將被視為撤回。委託兩名以上（包括兩名）代理人的股東，其代理人累計行使表決權的該股東的股份數，不得超過該股東在本次會議享有表決權的股份總數，且每一股份不得由不同的代理人重複行使表決權。
2、股東須以書面形式委託代理人，由授權股東簽署或由其被委託人簽署。如“授權委託書”由授權股東以外的其他人代為簽署的，則該“授權委託書”必須辦理公證手續。“授權委託書”必須在本次會議舉行前24小時交到會議登記地點方為有效。
六、 其他事項
1、本次臨時股東大會會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
2、會議聯繫人：徐安安
聯繫電話：0755-88237355
聯繫傳真：0755-88237246
特此公告。
招商局能源運輸股份有限公司
董事會
2018年9月22日
●報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
招商局能源運輸股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年10月12日召開的貴公司2018年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數： 委託人股東帳戶號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
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