一、董事會會議召開情況
上海康達化工新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十八次會議通知於2018年9月18日以郵件及通訊方式向公司全體董事發出。經全體董事書面同意，會議於2018年9月21日上午9:30在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，應出席董事9人，實際出席董事9人，其中6名董事以通訊方式參加會議，參與表決的董事9人。公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議由董事長蔣華女士主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於修訂〈公司章程〉的議案》
議案內容詳見2018年9月22日刊登於《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關於修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2018-104）及刊登於巨潮資訊網的《公司章程》。
董事會提請股東大會授權董事會辦理修改《公司章程》以及工商變更登記相關事項。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
本議案需提交公司2018年第二次臨時股東大會以特別決議方式審議通過。
2、審議通過《關於召開2018年第二次臨時股東大會的議案》
公司董事會同意於2018年10月8日（星期一）下午14:45，在上海市浦東新區凱慶路299號（近仁慶路）明宮江景苑四樓，召開2018年第二次臨時股東大會，會期半天。
會議通知內容詳見2018年9月22日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於召開2018年第二次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2018-105）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
三、備查文件
第三屆董事會第二十八次會議決議。
特此公告。
上海康達化工新材料股份有限公司
董事會
二〇一八年九月二十一日
證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材 公告編號：2018-104
上海康達化工新材料股份有限公司
關於修訂《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海康達化工新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年9月21日召開第三屆董事會第二十八次會議審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》。公司擬對《公司章程》中部分條款進行修訂，並提交公司股東大會審議。修訂後的《公司章程》刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），並在股東大會審議通過之後，報上海市工商行政管理局備案。
根據《國防科工局關於印發〈涉軍企事業單位改制重組上市及上市後資本運作軍工事項審查工作管理暫行辦法〉的通知》（科工計〔2016〕209號）、《國防科工局關於成都必控科技股份有限公司資產重組涉及軍工事項審查的意見》（科工計〔2017〕966號）的規定和要求，並結合公司發展的需要，公司擬對《公司章程》進行修訂。
在原《公司章程》“第十章 合併、分立、增資、減資、解散和清算”之後，新增“第十一章 軍工事項特別條款”。新增內容如下：
第一百九十三條：公司應接受國家軍品訂貨，並保證國家軍品科研生產任務按規定的進度、質量和數量等要求完成。
第一百九十四條：公司應嚴格執行國家安全保密法律法規，建立保密工作制度、保密責任制度和軍品信息披露審查制度，落實涉密股東、董事、監事、高級管理人員及中介機構的保密責任，接受有關安全保密部門的監督檢查，確保國家秘密安全。
第一百九十五條：公司應嚴格遵守軍工關鍵設備設施管理法規，加強軍工關鍵設備設施登記、處置管理，確保軍工關鍵設備設施安全、完整和有效使用。
第一百九十六條：公司應嚴格遵守武器裝備科研生產許可管理法規。
第一百九十七條：公司應按照國防專利條例規定，對國防專利的申請、實施、轉讓、保密、解密等事項履行審批程序，保護國防專利。
第一百九十八條：公司修改或批准新的公司章程涉及有關涉軍事項特別條款時，應經國務院國防科技工業主管部門同意後再履行相關法定程序。
第一百九十九條：公司應執行《中華人民共和國國防法》、《中華人民共和國國防動員法》的規定，在國家發佈動員令後，完成規定動員任務；根據國家需要，接受依法徵用相關資產。
第二百條：公司控股股東發生變化前，公司、原控股股東和新控股股東應分別向國務院國防科技工業主管部門履行審批程序；公司董事長、經理（總裁）發生變動，軍工科研關鍵專業人員及專家的解聘、調離，公司應向國務院國防科技工業主管部門備案；公司選聘境外獨立董事或聘用外籍人員，應事先報經國務院國防科技工業主管部門審批；如發生重大收購行為，收購方獨立或與其他一致行動人合併持有公司5%以上（含5%）股份時，收購方須向國務院國防科技工業主管部門備案。
增加上述內容後，《公司章程》相應章節號、條款號依次順延。
除上述修訂外，章程其他條款內容未作修改。
特此公告。
上海康達化工新材料股份有限公司董事會
二〇一八年九月二十一日
證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材 公告編號：2018-105
上海康達化工新材料股份有限公司
關於召開2018年第二次臨時股東大會通知的公告
上海康達化工新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十八次會議於2018年9月21日召開，董事會決議於2018年10月8日以現場投票表決和網絡投票相結合的方式召開公司2018年第二次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2018年第二次臨時股東大會；
2、會議召集人：公司第三屆董事會（《關於召開2018年第二次臨時股東大會的議案》已經公司第三屆董事會第二十八次會議審議通過）；
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期和時間：
（1）現場會議召開時間：2018年10月8日（星期一）下午14:45
（2）網絡投票時間：本公司同時提供深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統供股東進行網絡投票。
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2018年10月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為：2018年10月7日下午15:00至2018年10月8日下午15:00。
5、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或授權委託代理人出席現場會議進行表決。
（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
股東只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式，如同一表決權出現重複投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。網絡投票包含深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統兩種投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式，如重複投票，以第一次有效投票為準。
6、現場會議地點：上海市浦東新區凱慶路299號（近仁慶路）明宮江景苑四樓
7、股權登記日：2018年9月26日
8、出席本次會議對象
（1）截至本次會議股權登記日收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東有權出席本次會議；
（2）有權出席和表決的股東可以以書面形式委託代理人出席會議和表決，該委託代理人不必是本公司股東（授權委託書請見附件二）；
（3）本公司董事、監事和高級管理人員；
（4）本公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。
二、會議審議事項
1．審議《關於修訂〈公司章程〉的議案》。
該提案已經公司第三屆董事會第二十八次會議審議通過，提案內容詳見2018年9月22日刊登在公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公告2018-103《第三屆董事會第二十八次會議決議公告》及2018-104《關於修訂〈公司章程〉的公告》。
該提案須經股東大會以特別決議通過，即由到會股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上同意方為通過。
三、提案編碼
■
四、會議登記方法
2．登記方式：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有加蓋公司公章的營業執照複印件、法人代表證明書、股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持有授權委託書和出席人身份證。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡及本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持有授權委託書和出席人身份證。
（3）出席本次會議人員應向大會登記處出示前述規定的授權委託書、本人身份證原件，並向大會登記處提交前述規定憑證的複印件。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應包含上述內容的文件資料（信函或傳真方式以2018年9月30日16:00前送達或傳真至登記地點為準）。
3．登記地點：上海市浦東新區慶達路655號
郵編：201201
聯繫電話：021－68918998-8669/8666
指定傳真：021－68916616
聯繫人：沈一濤、高夢影
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
六、其他事項
1．本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理；
2．請各位股東協助工作人員做好登記工作，並準時參會。
3．會議諮詢：上海市浦東新區慶達路655號
七、備查文件
1．公司第三屆董事會第二十八次會議決議；
特此公告。
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
附件1
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1．投票代碼：362669
2．投票簡稱：“康達投票”
3．議案設置及表決意見
本次股東大會審議議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2．股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序
1．互聯網投票系統開始投票的時間為2018年10月7日（現場股東大會召開前一日）下午15：00，結束時間為2018年10月8日（現場股東大會結束當日）下午15：00。
2．股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2
本人（本單位） 作為上海康達化工新材料股份有限公司的股東，茲委託 先生/女士代表出席上海康達化工新材料股份有限公司2018年第二次臨時股東大會，受託人有權依照本授權委託書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
委託人股東賬號： 持股數： （股）
委託人身份證號碼（法人股東營業執照註冊號碼）：
被委託人姓名： 被委託人身份證號碼：
（說明：請在“表決意見”欄目填寫票數或在“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，塗改、填寫其他符號，多選或不選的表決票無效，按棄權處理。）
■
委託人簽名（法人股東加蓋公章）：
委託日期： 2018 年 月 日
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