2018年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無新增、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、 會議召開情況
1、召開時間：
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年9月18日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2018年9月17日下午3:00至2018年9月18日下午3:00的任意時間。
2、召開地點：浙江省杭州市濱江區江暉路1772號蘇泊爾大廈19層會議室
3、召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：獨立董事王寶慶先生
6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、行政法規、部門規章及規範性文件的有關規定。
二、會議出席情況
出席本次股東大會會議的股東及股東代表共15人，代表有表決權的股份數701,573,877股，佔公司股份總數的85.4725%。公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議，國浩律師（杭州）事務所律師出席本次股東大會進行見證，並出具法律意見書。其中：
1、出席現場會議的股東及股東代表共計9人，代表有表決權的股份總數為679,811,582股，佔公司股份總數的82.8212%。
2、通過網絡投票系統出席本次會議的股東共計6人，代表有表決權的股份總數為21,762,295股，佔公司股份總數的2.6513%。
3、中小投資者（持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人，以及擔任公司董事、監事、高級管理人員職務的股東以外的其他股東，以下同）共計11名，代表有表決權的股份總數為34,111,661股，佔公司股份總數的4.1558%。
注：上述公司股份總數係扣除回購賬戶上未完成授予的預留限制性股票42.6萬股後的數量。
三、提案審議和表決情況
經出席會議的股東及股東代理人審議，大會以現場記名投票和網絡投票相結合的方式表決通過了如下議案：
1、 審議《2018年半年度利潤分配的議案》
表決結果：同意701,573,877股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的0%。
其中中小投資者的表決情況為：
同意34,111,661股，佔出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的100%；反對0股，佔出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的0%；棄權0股，佔出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的0%。
該議案獲得通過。
四、見證律師出具的法律意見
國浩律師（杭州）事務所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議為合法、有效。
五、備查文件
1、2018年第一次臨時股東大會決議；
2、律師對本次股東大會出具的法律意見書。
特此公告。
浙江蘇泊爾股份有限公司董事會
二〇一八年九月十九日
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