第六屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
獨立董事朱德貞女士因公未能親自出席本次會議，委託獨立董事劉向東先生出席並行使表決權。
一、董事會會議召開情況
光明乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第六屆董事會第二十二次會議（以下簡稱“本次會議”）於2018年9月7日在上海市長寧區新華路160號上海影城會議室以現場表決方式召開。本次會議通知和會議材料於2018年9月3日以電子郵件方式發出。本次會議應到董事六人，親自出席會議董事五人。獨立董事朱德貞女士因公未能親自出席本次會議，委託獨立董事劉向東先生出席並行使表決權。本次會議出席人數符合《公司法》以及本公司《章程》有關召開董事會會議法定人數的規定。本次會議由董事濮韶華先生主持，公司監事和董事會秘書列席本次會議。本次會議的召開符合相關法律、法規以及公司《章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於選舉第六屆董事會董事長的議案》。
同意6票、反對0票、棄權0票。
選舉濮韶華先生為本公司第六屆董事會董事長，任期至本屆董事會任期屆滿止。
（二）審議通過《關於增補董事會戰略委員會主任委員及董事會提名委員會委員的議案》。
同意6票、反對0票、棄權0票。
增補濮韶華先生為董事會戰略委員會主任委員、董事會提名委員會委員。
特此公告。
光明乳業股份有限公司
董事會
二零一八年九月七日
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