8月29日，网传的一张关于“上海公安信息网”的截图信息显示，上海P2P平台永利宝、火理财相关的3名境外逃犯已在菲律宾被警方抓获。
网传的这则《浦东分局抓获非法吸收公众存款案境外逃犯三人》的通告显示，近日，上海公安局浦东分局经侦查发现，上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司以“永利宝”、“火理财”平台名义，利用互联网及APP向不特定社会公众非法吸收资金，公司负责人余某及部分高管于案发前潜逃境外。
“分局在经侦总队的指导下成立专案组，查冻涉案资产约9000万元，并在公安部的统一指挥下，于8月23日赴菲律宾开展抓捕工作，并于8月26日在当地执法部门的协助下抓获余某等3人。现余某3人被押解抵沪，案件在进一步侦查中。”
上文中提到的余某，指的是永利宝董事长余刚。永利宝官网介绍称，余刚为“复旦大学硕士，金融行业新贵。曾任职中国平安投资副总裁、凯雷复星高级投资总监。中国注册会计师”。
公开资料显示，永利宝由上海永利宝网络信息科技有限公司运营，并于2013年上线，截止2018年7月15日。企查查信息显示，永利宝大股东是浙江聚富智胜科技有限公司，持股51%。永利宝官网显示，平台创建于2013年，截至2018年7月15日，平台交易总额约76亿元，出借人总数约22.53万人，人均累计投资金额33757元，融资人总数约36.47万人，
待偿金额10.08亿元。此前（2018年7月17日），上海警方通报称，上海市公安局浦东分局根据群众报案，对上海永利宝网络信息科技有限公司（“永利宝”平台）、上海瀟谦互联网金融信息服务有限公司（“火理财＂平台）以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。
【事件回顾】
7月16日，一则上海永利宝推送的APP弹窗在网络发酵，该推送称，平台董事长余刚、董事兼CEO张玉丰已经失联，请投资人速速报警进行维权。
这是近期P2P爆雷潮中的又一起案例。
据腾讯新闻《一线》了解，当天永利宝官网的电话已无人接听，首页挂出的办公同步直播也处于“设备已离线”的状态。此外，原定于7月17号下午举办的“企业开放日”活动也已经取消，无法如期举行。
另外，就在6月22日，永利宝官网还宣布正式引入浙江聚富智胜科技有限公司投资入股，并将注册资本从5000万元增至1亿元人民币，管理团队保持不变。在6月26日与投资人线上沟通的过程中，其CEO张玉丰还解释称，“融资不是为了跑路，永利宝发展三四年来，都是盈利的状态。”
值得一提的是，由永利宝孵化的另一家平台火理财目前也处于官网电话无人接听，官网直播设备已离线的状态。火理财2015年上线，累计交易规模96.78亿元，截至6月30日，待收余额7.37亿元。
据张玉丰介绍，原来火理财团队和永利宝团队是同一个团队，现在股权转让以后，原来负责火理财运营的这个团队就跟着过去了。官网显示，火理财目前的控股股东名天汽车是由名天集团、修涞贵（修正药业董事长） 等国内各家企业（家）联合成立的新能源智慧汽车制造商。
另据《国际金融报》报道，一位火理财员工表示，17日当天上午他们正常去公司上班，但是在中午的时候，人事方面开始通知各个部门所有员工去开离职证明，因为平台将要发布清盘公告，良性退出。
下午两点多，上述员工在离开公司时，已经有投资者陆续来到办公室了解情况，最终由一位部门负责人带着去经侦报案，因为他们当时也联系不上火理财的高管。
值得一提的是，就在前几天还有新闻称，火理财获名天汽车集团1.2亿元投资，注册资本增至2亿元。
7月7日，火理财还曾带领理财用户参观合作方相关产业——新联集团大厦和名天汽车股东修正药业旗下大健康饮品产业园。
《又一个投之家？深扒暴雷的永利宝和火理财背后股东》
永利宝和火理财这对兄弟平台暴雷已经过去一周了，但除了立案，事情几乎没有进展，失联的高管依旧失联，残余的永利宝高管也逐渐不发声了。
虽然两家平台不大，但对于我来说，意义却非同寻常，因为它们是我投资p2p的“初恋”，投资体验不错。有好感的初恋突然离家出走，这样的感觉真的很难受。所以，我有必要深扒他们背后的秘密。
一、与投之家殊途同归？
由于我也投资了投之家，因此很容易发现它们的时间线高度相似！
2018.6.15 投之家获得珈伟股份B轮融资（卖身）
2018.7.13 投之家暴雷
2018.6.13 永利宝获得聚富智胜融资
2018.7.16 永利宝暴雷，高管失联
2018.5.11 火理财获得名天汽车融资
2018.7.16 火理财暴雷，高管失联
投之家的案件进展较快，多家自媒体已报道了其卖身前就与新股东签订了对赌协议，由新股东提供虚假资产端自融的事实。那么，同样是获得融资后暴雷的火理财和永利宝，是不是也是这个情况呢？
二、两大融资方均实力一般
要解开暴雷的秘密，首先就要扒一扒这两个股东。
先看看永利宝。相关资料显示，聚富智胜成立于2016年7月，法人代表为杨一江。百度上查到的大部分为其入股永利宝的新闻报道，仅找到一篇与实际经营活动相关的软文，显示它是做现代农业的。
再看天眼查的信息，聚富智胜的大股东为“浙江智武光电科技有限公司”，法人为王昭扬，而智武光电的股东则为“华生控股“，是一家香港的公司，百度也查不到这家公司的相关信息。
（看到这样的股东消息，我当时也感觉到了不妙）
接着看看火理财。“名天汽车”光听名字感觉高大上，实际上却是怎样的呢？
这是名天汽车的股东信息。我们一个个深扒。
第一个是杭州名天出行科技公司。除了名天汽车，它还投资了深圳的一家公司，这家公司就是共享单车DDbike的运营主体。
DDbike经营情况如何？大部分人没有听说过就是最好的答案。小编在嘉兴是亲眼见过，无论从外观上还是内部品质上都没有亮点。
第二个是深圳前海英孚投资有限公司。英孚之前在”聚富智胜“股东的调查中出现过，这是一个重要的信息，将在第三部分详细解答。
第三个是修涞贵，修正药业的董事长。终于看见一个名人了，但是事实真实如此吗？我们在第四部分详细解答。
三、两大融资方竟是关联企业
前面扒到了永利宝的新股东聚富智胜和火理财的新股东名天汽车关联企业里都出现了名称为”英孚“的公司。它们是相关联的吗？
在深圳前海英孚的对外投资记录里，我们看到了这一项：
王昭扬，不就是”聚富智胜“股东公司的法人吗？
再深入探究，在王昭扬担任法人的浙江悠泊物联网技术有限公司这家公司信息里，两个股东有了更加密切的联系。
深圳前海智胜投资有限公司与”聚富智胜“是关联企业；浙江名天股权投资基金管理有限公司，则是“名天汽车”的关联企业。
所以，永利宝与火理财被同一财团收购，已是毋庸置疑的事实。
四、与修正药业的关系——剪不断，理还乱
现在，似乎唯一置身事外的，只剩修涞贵。那么，他真的能独善其身吗？
我们再来回顾下聚富智胜的股东信息
记住这些名字。下面再来看看“浙江新联控股股份有限公司”的主要人员信息：
对比之后发现，陈素英、杨一江、郑玲艳三个人的名字一一在列！
这家公司的法人是夏东明。他旗下的公司很多，其中一家我们很熟悉：
而修正健康饮品的大股东，我们不用猜就知道了：
现在我们终于可以推断，修正药业、修涞贵，与永利宝、火理财新股东的关系密不可分！
这一点，我们从火理财的官方微博消息就可知道。
五、多面夏东明
从天眼查的信息可知，与夏东明相关的公司数量众多，多达54家。其与修正药业的关系也非同一般。
他不仅出任修正药业子公司修正健康饮品公司的法人，还与修涞贵共同参股修舍酒店。
而夏东明经营的浙江视科文化传播有限公司，还为修正药业提供了品牌宣传渠道。据视科传媒官方网站报道，修正药业冠名的高铁列车，正是在视科传媒的协助下打造的。
夏东明还是上市公司“深大通”（证券代码：000038）持股5%以上的大股东之一。根据公告显示，2018年6月，夏东明由于个人资金需求减持股份。
而据2016年的新闻爆料，夏东明的近八成持股被冻结。
而据《修正难修正 宜贷不宜待》爆料，夏东明2018年6月13日被法院强制执行，标的额为3.279亿，随后又通过“宜贷网”发放假标自融。
而宜贷网的兄弟平台宜湃网已于2018年6月6日被修涞贵参股50%的浙江天然股权投资基金管理有限公司100%控股！
细思极恐！虽然还无法证明永利宝、火理财暴雷与夏东明、修涞贵与有直接联系，但他们也难辞其咎！
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