8月29日，網傳的一張關於“上海公安信息網”的截圖信息顯示，上海P2P平臺永利寶、火理財相關的3名境外逃犯已在菲律賓被警方抓獲。
網傳的這則《浦東分局抓獲非法吸收公眾存款案境外逃犯三人》的通告顯示，近日，上海公安局浦東分局經偵查發現，上海永利寶網絡信息科技有限公司、上海瀟謙互聯網金融信息服務有限公司以“永利寶”、“火理財”平臺名義，利用互聯網及APP向不特定社會公眾非法吸收資金，公司負責人餘某及部分高管於案發前潛逃境外。
“分局在經偵總隊的指導下成立專案組，查凍涉案資產約9000萬元，並在公安部的統一指揮下，於8月23日赴菲律賓開展抓捕工作，並於8月26日在當地執法部門的協助下抓獲餘某等3人。現餘某3人被押解抵滬，案件在進一步偵查中。”
上文中提到的餘某，指的是永利寶董事長餘剛。永利寶官網介紹稱，餘剛為“復旦大學碩士，金融行業新貴。曾任職中國平安投資副總裁、凱雷復星高級投資總監。中國註冊會計師”。
公開資料顯示，永利寶由上海永利寶網絡信息科技有限公司運營，並於2013年上線，截止2018年7月15日。企查查信息顯示，永利寶大股東是浙江聚富智勝科技有限公司，持股51%。永利寶官網顯示，平臺創建於2013年，截至2018年7月15日，平臺交易總額約76億元，出借人總數約22.53萬人，人均累計投資金額33757元，融資人總數約36.47萬人，
待償金額10.08億元。此前（2018年7月17日），上海警方通報稱，上海市公安局浦東分局根據群眾報案，對上海永利寶網絡信息科技有限公司（“永利寶”平臺）、上海瀟謙互聯網金融信息服務有限公司（“火理財＂平臺）以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。
【事件回顧】
7月16日，一則上海永利寶推送的APP彈窗在網絡發酵，該推送稱，平臺董事長餘剛、董事兼CEO張玉豐已經失聯，請投資人速速報警進行維權。
這是近期P2P爆雷潮中的又一起案例。
據騰訊新聞《一線》瞭解，當天永利寶官網的電話已無人接聽，首頁掛出的辦公同步直播也處於“設備已離線”的狀態。此外，原定於7月17號下午舉辦的“企業開放日”活動也已經取消，無法如期舉行。
另外，就在6月22日，永利寶官網還宣佈正式引入浙江聚富智勝科技有限公司投資入股，並將註冊資本從5000萬元增至1億元人民幣，管理團隊保持不變。在6月26日與投資人線上溝通的過程中，其CEO張玉豐還解釋稱，“融資不是為了跑路，永利寶發展三四年來，都是盈利的狀態。”
值得一提的是，由永利寶孵化的另一家平臺火理財目前也處於官網電話無人接聽，官網直播設備已離線的狀態。火理財2015年上線，累計交易規模96.78億元，截至6月30日，待收餘額7.37億元。
據張玉豐介紹，原來火理財團隊和永利寶團隊是同一個團隊，現在股權轉讓以後，原來負責火理財運營的這個團隊就跟著過去了。官網顯示，火理財目前的控股股東名天汽車是由名天集團、修淶貴（修正藥業董事長） 等國內各家企業（家）聯合成立的新能源智慧汽車製造商。
另據《國際金融報》報道，一位火理財員工表示，17日當天上午他們正常去公司上班，但是在中午的時候，人事方面開始通知各個部門所有員工去開離職證明，因為平臺將要發佈清盤公告，良性退出。
下午兩點多，上述員工在離開公司時，已經有投資者陸續來到辦公室瞭解情況，最終由一位部門負責人帶著去經偵報案，因為他們當時也聯繫不上火理財的高管。
值得一提的是，就在前幾天還有新聞稱，火理財獲名天汽車集團1.2億元投資，註冊資本增至2億元。
7月7日，火理財還曾帶領理財用戶參觀合作方相關產業——新聯集團大廈和名天汽車股東修正藥業旗下大健康飲品產業園。
《又一個投之家？深扒暴雷的永利寶和火理財背後股東》
永利寶和火理財這對兄弟平臺暴雷已經過去一週了，但除了立案，事情幾乎沒有進展，失聯的高管依舊失聯，殘餘的永利寶高管也逐漸不發聲了。
雖然兩家平臺不大，但對於我來說，意義卻非同尋常，因為它們是我投資p2p的“初戀”，投資體驗不錯。有好感的初戀突然離家出走，這樣的感覺真的很難受。所以，我有必要深扒他們背後的秘密。
一、與投之家殊途同歸？
由於我也投資了投之家，因此很容易發現它們的時間線高度相似！
2018.6.15 投之家獲得珈偉股份B輪融資（賣身）
2018.7.13 投之家暴雷
2018.6.13 永利寶獲得聚富智勝融資
2018.7.16 永利寶暴雷，高管失聯
2018.5.11 火理財獲得名天汽車融資
2018.7.16 火理財暴雷，高管失聯
投之家的案件進展較快，多家自媒體已報道了其賣身前就與新股東簽訂了對賭協議，由新股東提供虛假資產端自融的事實。那麼，同樣是獲得融資後暴雷的火理財和永利寶，是不是也是這個情況呢？
二、兩大融資方均實力一般
要解開暴雷的秘密，首先就要扒一扒這兩個股東。
先看看永利寶。相關資料顯示，聚富智勝成立於2016年7月，法人代表為楊一江。百度上查到的大部分為其入股永利寶的新聞報道，僅找到一篇與實際經營活動相關的軟文，顯示它是做現代農業的。
再看天眼查的信息，聚富智勝的大股東為“浙江智武光電科技有限公司”，法人為王昭揚，而智武光電的股東則為“華生控股“，是一家香港的公司，百度也查不到這家公司的相關信息。
（看到這樣的股東消息，我當時也感覺到了不妙）
接著看看火理財。“名天汽車”光聽名字感覺高大上，實際上卻是怎樣的呢？
這是名天汽車的股東信息。我們一個個深扒。
第一個是杭州名天出行科技公司。除了名天汽車，它還投資了深圳的一家公司，這家公司就是共享單車DDbike的運營主體。
DDbike經營情況如何？大部分人沒有聽說過就是最好的答案。小編在嘉興是親眼見過，無論從外觀上還是內部品質上都沒有亮點。
第二個是深圳前海英孚投資有限公司。英孚之前在”聚富智勝“股東的調查中出現過，這是一個重要的信息，將在第三部分詳細解答。
第三個是修淶貴，修正藥業的董事長。終於看見一個名人了，但是事實真實如此嗎？我們在第四部分詳細解答。
三、兩大融資方竟是關聯企業
前面扒到了永利寶的新股東聚富智勝和火理財的新股東名天汽車關聯企業裡都出現了名稱為”英孚“的公司。它們是相關聯的嗎？
在深圳前海英孚的對外投資記錄裡，我們看到了這一項：
王昭揚，不就是”聚富智勝“股東公司的法人嗎？
再深入探究，在王昭揚擔任法人的浙江悠泊物聯網技術有限公司這家公司信息裡，兩個股東有了更加密切的聯繫。
深圳前海智勝投資有限公司與”聚富智勝“是關聯企業；浙江名天股權投資基金管理有限公司，則是“名天汽車”的關聯企業。
所以，永利寶與火理財被同一財團收購，已是毋庸置疑的事實。
四、與修正藥業的關係——剪不斷，理還亂
現在，似乎唯一置身事外的，只剩修淶貴。那麼，他真的能獨善其身嗎？
我們再來回顧下聚富智勝的股東信息
記住這些名字。下面再來看看“浙江新聯控股股份有限公司”的主要人員信息：
對比之後發現，陳素英、楊一江、鄭玲豔三個人的名字一一在列！
這家公司的法人是夏東明。他旗下的公司很多，其中一家我們很熟悉：
而修正健康飲品的大股東，我們不用猜就知道了：
現在我們終於可以推斷，修正藥業、修淶貴，與永利寶、火理財新股東的關係密不可分！
這一點，我們從火理財的官方微博消息就可知道。
五、多面夏東明
從天眼查的信息可知，與夏東明相關的公司數量眾多，多達54家。其與修正藥業的關係也非同一般。
他不僅出任修正藥業子公司修正健康飲品公司的法人，還與修淶貴共同參股修舍酒店。
而夏東明經營的浙江視科文化傳播有限公司，還為修正藥業提供了品牌宣傳渠道。據視科傳媒官方網站報道，修正藥業冠名的高鐵列車，正是在視科傳媒的協助下打造的。
夏東明還是上市公司“深大通”（證券代碼：000038）持股5%以上的大股東之一。根據公告顯示，2018年6月，夏東明由於個人資金需求減持股份。
而據2016年的新聞爆料，夏東明的近八成持股被凍結。
而據《修正難修正 宜貸不宜待》爆料，夏東明2018年6月13日被法院強制執行，標的額為3.279億，隨後又通過“宜貸網”發放假標自融。
而宜貸網的兄弟平臺宜湃網已於2018年6月6日被修淶貴參股50%的浙江天然股權投資基金管理有限公司100%控股！
細思極恐！雖然還無法證明永利寶、火理財暴雷與夏東明、修淶貴與有直接聯繫，但他們也難辭其咎！
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