許多股民為得到一支原始股絞盡腦汁，而犯罪分子也動起了歪腦筋，打眾籌“原始股”幌子，實為網絡傳銷。今天，寧夏吳忠市公安局利通公安分局向媒體通報，經過近7個月的縝密偵查，該局成功破獲“深圳國好百分百實業發展有限公司”涉嫌組織、領導傳銷活動案，抓捕了以胡某為首的傳銷犯罪集團嫌疑人20餘名，凍結重點賬戶17個，查扣資金200餘萬元，查扣寶馬等豪車7輛，將該傳銷組織的“大本營”一舉摧毀。
據辦案民警介紹，深圳國好百分百實業發展有限公司就是一個空殼公司，但該公司對外宣稱，公司將於今年年底在澳大利亞上市，在上市之前面向社會發行原始股，只要向公司交納5000元至100萬元不等數額的現金購買該公司的原始股，即可成為該公司的股東，公司收取現金後頒發股權證、贈送股權，上市後至少得到投資額的20倍現金收益。現已查明，參與會員涉及全國31個省區市，達1.6萬餘人，涉案資金達2億元之多，涉及寧夏會員達6000餘人。系一起跨區域、有組織、專業從事組織領導傳銷活動的犯罪組織。
網絡傳銷組織線上線下發展會員
2017年12月11日，多名群眾走進吳忠市公安局利通區公安分局經偵大隊報案，其中一名群眾何某說：“一個朋友說服我購買原始股，購買後公司又讓我介紹發展新人，還說發展的越多獎勵越多，我翻看手機時發現這家公司的營銷模式和傳銷一樣。”
民警偵查發現，涉案公司所謂“靜態收益+動態收益+五大獎項”營銷模式，完全符合“組織、領導傳銷活動罪”構成要件，像報案人之一的何某屬於該涉嫌傳銷組織“金字塔”的最底層，而像何某這樣通過親戚朋友介紹加入傳銷組織的人員不在少數。
“與以往簡單的拉人頭、限制人身自由等傳統傳銷模式不同，新型的網絡傳銷採用線上線下同步進行的方式，且經過精心偽裝。”在案情分析會上，吳忠市公安局利通區公安分局經偵大隊民警馬玉濤分析。
今年6月底，經專案組精細研判發現，以犯罪嫌疑人胡某為首的“深圳國好百分百實業集團有限公司”20多名犯罪嫌疑人，自2014年以來，先後輾轉深圳、湖南婁底、甘肅張掖、寧夏銀川四地，可謂有組織、專業化、跨區域性強的傳銷組織。截止6月底，犯罪組織所發展的會員涉及全國31個省區市，達1.6萬餘人，涉案資金達2億元之多，涉及寧夏會員達6000餘人。
宣稱公司即將上市眾籌原始股
警方經過半年的偵查查明，2014年10月以來，胡某等人在深圳註冊成立深圳國好百分百實業集團有限公司，在銀川市註冊成立“寧夏果好枸杞健康產業集團有限公司”，通過互聯網、手機微信群向社會公眾宣稱該公司註冊資本10億元，旗下有13家子公司，遍佈深圳、湖南、甘肅、貴州等地，公司擁有國內五星級酒店、房地產、數個純天然的中小型企業。擁有多個原生態健康養生園和中國最大的跨區域肉牛繁育養殖基地等，公司將於2018年12月18日在澳大利亞的澳洲市上市，公司在上市之前面向社會發行原始股，只要向公司交納5000元至100萬元不等數額的現金購買該公司的原始股，即可成為該公司的股東，公司收取現金後頒發股權證、贈送股權，上市後至少得到投資額的20倍現金收益，如果不兌現承諾將按投資額的1.18倍將投資款退還給購買者。
另外股東還可以通過介紹其他新人投資加入的方式獲得“層碰獎”、“量碰獎”利益，介紹的人越多獲得的利益越多，被介紹者也可通過同種方式介紹他人“入會”獲利。公司還依據投資者投資額的多少、工作業績的多少給予獎勵。
平日裡，該公司宣傳部門專門有人為會員授課，號稱公司涉及養生、通訊、名車、糧行、酒水等行業，偽造“中國最具投資價值創業平臺獎”和“中國最佳商業模式創新獎”等榮譽獎項迷惑群眾參與。
即將上市公司卻是個空殼
2018年7月初，警方已經基本查清了“深圳國好百分百實業集團有限公司”傳銷犯罪集團的組織架構、重點犯罪嫌疑人信息及活動軌跡、資金流等情況，遂將胡某、胡某某、馬某、肖某、孟莫某、張某某等21名策劃者、組織者及網絡維護者類型的成員架網布控。
7月9日上午10時許，警方一舉將包括胡某在內的21人抓獲。隨後，根據此前調查獲取的信息，對該公司進行逐個搜查，查獲大量能證實該公司進行傳銷的證據。
在該公司租用的四層辦公樓上，共有40多個辦公室，從外面看儼然一個正常運營的大公司，進入到辦公樓後，真正使用的辦公室不足10個，雖然每個辦公室內都整齊地擺放著高檔辦公桌和座椅，但桌上落滿灰塵，辦公用品堆放整齊，沒有拆開使用過的痕跡。三樓的榮譽室展櫃上擺放著20多個胡某個人的榮譽證書，記者打開手機進行搜索，發現證書上頒發的部門純粹是子虛烏有。在財務室裡堆放著上千本已經填寫好準備發放的股權書。胡某等人通過各種手段向投資者描繪著美好的所謂財富藍圖，實際上租用的辦公樓也是給房東打著白條，吸收來的資金大多用於揮霍和其他用途。
胡某等人一直號稱要上市的公司，卻連一家像樣的工廠都沒有，沒有生產線、沒有生產能力、沒有產品。在經偵大隊民警查獲的該組織的會員管理系統中，存儲著大量的會員信息及獎金、提現記錄、積分兌換情況。其中還有等級鮮明的“金字塔”式會員結構。
傳銷公司會員層級達372層
胡某等人到案後，交代了“深圳國好百分百實業集團有限公司”其實是無任何經營實體的空殼公司，公司對外宣稱的各種產業均屬子虛烏有。2018年12月18日，公司將在澳大利亞澳洲上市更是胡某等人虛構的。該團伙以發展虛擬經濟為幌子，以“寧夏果好”及“人脈贏行”平臺發行其原始股進行眾籌，對外進行虛假宣傳，引誘會員和商家註冊入會，並收取5000元至100萬元不等的7級入門費。會員加入通過上一級會員推薦發展而來，按照營銷模式形成上下級層級關係，所有會員的架構會形成一個金字塔形，上一層的會員通過下級會員的加入按照繳納金額的不同等級和層級，以高額的動態獎勵鼓勵會員不斷髮展下線，會員層級達372層，依照公司制訂的營銷模式返利。
在民警繪製的一張該傳銷組織網絡結構圖中，記者發現，該團伙中許多人是親戚、朋友甚至夫妻。“通過這種方式，將參與者控制住，達到環環相扣的目的。”民警介紹說，誰都不想當最後的接棒者，自然會挖空心思發展“下線”。
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