接到“老闆”電話，
讓你打錢給陌生銀行卡，
你會照做嗎？
絕大多數人應該是拒絕！
因為那很可能是騙子
但是
冒充老總指示會計
詐騙鉅額財產
這麼老套的騙局
還是有人被騙？
近 日
江蘇省響水縣就發生了這樣一起騙局
幸虧遇到了鹽城市反電詐中心的蜀黍
進行了一場與騙子拼速度的競賽
01
第一步——騙取資料
7月11日上午10時，某化工公司財務會計蔣某某接到一固定電話，對方自稱XX實業公司代表，需要其公司提供相關賬戶資料。蔣會計將此事與公司老總楊某強電話彙報，楊總誤以為是公司相關客戶需要，指示蔣會計將相關資料發給對方。
02
第二步——偽裝身份
10時30分左右，一個陌生QQ號碼主動添加蔣會計的QQ號碼（該QQ名即為楊某強，相關資料也是楊某強資料）。嫌疑QQ自稱自己為楊總，說正在開會不方便通電話，有事QQ聯繫，蔣會計信以為真。
03
第三步——謊構合同
“楊總”先問關於XX實業公司，接著轉移話題問關於XX實業合同的匯款的事情，指示蔣會計跟XX實業劉總聯繫。蔣會計聯繫“劉總”，“劉總”回覆沒有收到合同。蔣會計又跟“楊總”聯繫，說對方未收到合同，過一會“楊總”說合同發給對方了，其個人賬戶上收到對方75萬元的款項，並亮出虛假的轉賬回單。
04
第四步——騙取財物
過一會，“劉總”打電話來說合同條款需要修改，如果不能按照修改後的合同條款的話，要求把75萬元款項原路返回。蔣會計跟“楊總”請示，“楊總”在QQ上說，那就退款吧，但由於U盾未帶，讓受害人先從公司賬戶上將75萬元打給對方，過後他再將75萬元補回公司。蔣會計按照“楊總”指示，將75萬元打給“劉總”賬戶。
聊天截圖滑動查看
下午1時許，蔣會計在查看“楊總”發給她的轉賬回單時，發現轉賬回單中的大小寫數字錯誤，懷疑是假回單。立即打電話給公司真正的楊總，楊總稱其從未加過蔣會計QQ，也沒有指示匯出75萬元，至此受害人蔣會計發現被騙立即撥打110報警。
50分鐘成功止付凍結
下午1時許，鹽城市反電詐中心在接到響水110轉來的該報警電話，接警專員判斷這是一起典型的QQ詐騙企業財務會計案件，立即推送到處置組。處置組第一時間在農業銀行、建設銀行、中國銀行派駐在中心的專家團隊協助下，查詢涉案卡號，理清被騙資金轉移去向。
2時30分，中心查詢18張涉案銀行卡，成功止付凍結被騙資金49萬元，另有26萬元已被犯罪嫌疑人從櫃面取現，再隔幾分鐘很有可能被騙子全部取走。鹽城市反電詐中心立即指令涉案地公安機關，連夜派出工作組赴取現地開展偵查。相關偵查工作正在進行中。
網警提示
當前一些私營企業財務管理不規範，老闆讓會計匯錢就匯錢，企業財會人員很容易成為騙子首選目標，給了騙子可乘之機。
1、面對QQ上‘老總’匯款的要求，財務人員一定要和老總電話或者見面溝通，核實相關信息。
2、聊天內容涉及財務，一定要格外注意，平時使用QQ也需格外注意安全。
3、企業自身要健全財務制度，需要用錢時，最好不要通過QQ等網絡工具和會計溝通，不給騙子可乘之機。
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