華麗家族股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600503 證券簡稱：華麗家族 公告編號：2018-040

華麗家族股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2018年8月17日

(二)股東大會召開的地點：上海市松江區石湖蕩鎮三新公路207號會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事王堅忠先生主持了會議。本次會議召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書的出席了會議；公司全體高管列席了會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關於聘任2018年財務和內控審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)累積投票議案表決情況

1、關於增補董事的議案

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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(四)關於議案表決的有關情況說明

上述議案均獲得本次股東大會審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑑證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所

律師：王愷、周宇斌

2、律師鑑證結論意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，出席現場會議人員資格合法有效，召集人資格合法有效，表決程序和表決結果合法有效，本次臨時股東大會形成的決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、華麗家族股份有限公司二〇一八年第一次臨時股東大會決議；

2、國浩律師（上海）事務所關於華麗家族股份有限公司二〇一八年第一次臨時股東大會的法律意見書。

華麗家族股份有限公司

2018年8月18日