深圳劲嘉集团股份有限公司第五届董事会2018年第八次会议决议公告

证券代码：002191 证券简称：劲嘉股份 公告编号：2018-082

深圳劲嘉集团股份有限公司第五届董事会2018年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2018年第八次会议通知于2018年8月10日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2018年8月17日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（董事杨伟强、李德华、龙隆、于秀峰、孙进山、王艳梅以通讯方式表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整回购部分社会公众股份事项的议案》

《关于调整回购部分社会公众股份事项的公告》的具体内容于2018年8月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容于2018年8月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于调整回购部分社会公众股份事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》

《关于对外投资设立合资公司的公告》的具体内容于2018年8月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

公司结合实际情况对《公司章程》部分条款进行了修订，具体内容请详见2018年8月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》及《公司章程》（2018年8月）。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》全文于2018年8月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十八日