上海富控互動娛樂股份有限公司關於公司董事辭職的公告

證券代碼：600634 證券簡稱：*ST富控 編號：臨2018-080

上海富控互動娛樂股份有限公司關於公司董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海富控互動娛樂股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到董事楊建興先生、潘槿瑜女士的書面辭職報告。因個人工作安排原因，董事楊建興先生、潘槿瑜女士提請辭去公司董事職務，並確認其與公司董事會概無意見分歧，亦無辭任之其他事項需提請公司股東關注。同時，楊建興先生相應辭去董事會戰略委員會委員及董事會薪酬與考核委員會委員之職務。以上董事辭職後，不再擔任公司任何職務。

根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關規定，上述董事的辭職將導致公司董事會人數低於法定人數。上述董事在公司增補出新董事之前仍應當依照法律、行政法規和《公司章程》的規定繼續履行董事職責，辭職申請自公司股東大會選舉出新的董事後生效。上述董事辭職不會影響公司的正常運作，公司將盡快按照法定程序選舉新的董事。

董事楊建興先生、潘槿瑜女士在公司任職期間，認真履行工作職責，充分行使職權，勤勉盡責，為公司的規範運作及持續發展發揮了積極作用。在此，公司對楊建興先生、潘槿瑜女士為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

上海富控互動娛樂股份有限公司

董事會

二〇一八年八月十八日