濰坊市公安局經過十個月的縝密偵查,成功打掉了以犯罪嫌疑人曹某為首、盤踞在濰坊市城區、以“套路貸”為主要犯罪手段的涉黑組織。
該案已移送檢察機關審查起訴。共移訴19名犯罪嫌疑人,其中逮捕12人,取保候審7人,涉及案件78起,涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪和敲詐勒索罪、詐騙罪、非法購買瀕危野生動物製品罪等15個罪名,查封、扣押、凍結了8.2億元的涉案資產。
2017年9月,濰坊某商貿城開發商實名舉報其開發的商貿城被曹某黑惡勢力團伙謀奪、霸佔。接到舉報後,濰坊市公安局立即成立調查組進行偵查。經過兩個月的秘密調查取證,初步掌握了曹某組織的部分犯罪事實和證據。11月,成立了由50餘名精幹警力組成的專案組,對曹某組織成員展開集中抓捕,先後抓獲組織成員20餘人。
經查,自2007年開始,曹某(男,51歲,濰坊市濰城區人)涉足民間借貸行業。2008年以來,曹某團伙以“套路貸”的方式,採取虛假訴訟、暴力威脅等手段,侵害他人合法財產權益。十年間,曹某團伙資產迅速膨脹到近十億元,建立了組織嚴密、危害巨大的帶有黑社會性質的犯罪組織。
誰跟曹某借貸,誰就會掉進他的“套路”。2011年4月,開發商高某向曹某借款1500萬元,雙方口頭約定月息5分,以現金收取。雙方簽訂以實際借款額上浮15%共1725萬元的借款協議,曹某要求高某用16套房產作為借款抵押,簽訂了買賣合同,併網簽到曹某名下。至此,借款雙方當事人就該筆借款事實,簽訂了大小兩套陰陽合同。按照曹某的要求,雙方製造了1725萬元的銀行流水記錄,並與相當數額的購房合同和收據相對應。
至2012年5月,高某償還了曹某利息858萬現金,並且用五套房產及一輛奔馳汽車簽訂了轉讓協議作為抵頂借款利息的保障後,再無償還本息能力。2013年3月,曹某安排律師到濰坊市仲裁委提出仲裁申請,要求高某交付其購買的16套房產以及支付341萬元逾期交房違約金。仲裁過程中,曹某指使律師隱瞞真相、虛構事實,致使濰坊市仲裁委裁決,將該16套房產和逾期交房違約金折抵的4套房產歸曹某所有。隨後曹某安排律師分別向濰城區、高新區法院繼續提起虛假訴訟,又非法佔有了高某5套房產和一輛奔馳汽車。該案涉案總價值4800餘萬元。
遭遇曹某“套路貸”危害的,還有多人。與曹某發生借貸關係的各類企業、個人數十家,目前這些企業大多處於停產、停工、破產狀態,其中,多家企業倒閉破產,20餘個家庭傾家蕩產。
曹某在斂財過程中,藐視法律,濫施暴力,罔顧人倫,無視道德,幾乎達到了泯滅人性的地步,造成極其惡劣的社會影響。2007年,濰坊一公司老闆劉某向曹某借高利貸100萬元,未能及時歸還本息,曹某多次組織人員找劉某及其擔保人採用跟蹤、噴油漆、堵鎖眼、貼大字報、非法拘禁等手段索要債務。劉某一家人懾於曹某淫威背井離鄉、流落外地。
濰坊市公安局有關負責同志表示,該案中涉及到的“套路貸”是近年來出現的新型犯罪形式,往往與民間經濟糾紛難以甄別。“無論犯罪分子多麼狡猾,我們將不斷總結打擊對策和方法,提升打擊成效,堅決維護良好的金融和經濟秩序。”
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