證券代碼：002872 證券簡稱：天聖製藥 公告編號：2018-083
天聖製藥集團股份有限公司
關於公司為銀行借款增加及置換抵押物的補充公告
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天聖製藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2018年8月2日發佈了《關於公司為銀行借款增加及置換抵押物公告》（公告編號：2018-082），公告內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），公司現對該公告“二、本次增加抵押物情況（二）被擔保人基本情況”部分補充如下：
被擔保人重慶長聖醫藥有限公司（以下簡稱“長聖醫藥”）的法定代表人為劉維，最近一年又一期的財務報表主要指標為：
單位：人民幣萬元
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截至2018年6月30日，長聖醫藥的資產負債率為68.24%；長聖醫藥信用等級良好，未發生貸款逾期的情況。
除以上補充內容外，《關於公司為銀行借款增加及置換抵押物公告》其他內容不變。
特此公告。
天聖製藥集團股份有限公司董事會
2018年8月2日
證券代碼：002872 證券簡稱：天聖製藥 公告編號：2018-081
天聖製藥集團股份有限公司
第四屆董事會第二十次會議決議公告
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一、董事會會議召開情況
天聖製藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第二十次會議於2018年8月1日以現場及通訊方式在公司會議室召開。2018年7月31日，以電話及郵件的通知方式發出會議通知。
本次會議應到董事11人，實到董事7人（其中：以通訊表決方式出席會議的3人，分別為季紹良、何鳳慈、鄧瑞平），公司董事長劉群、董事李洪未能出席，獨立董事杜勇、董事餘建偉因出差未能出席，董事出席人數符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱為“《公司法》”）及《天聖製藥集團股份有限公司章程》（以下簡稱為“《公司章程》”）的規定。本次會議由代董事長劉維先生主持。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》、相關法律法規以及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議以現場及通訊表決的方式形成了如下決議：
（一）審議通過了《關於公司為銀行借款增加抵押物的議案》
同意公司增加抵押物為全資子公司重慶長聖醫藥有限公司在重慶農村商業銀行股份有限公司的信用貸款9,500萬元作抵押擔保。同意公司增加抵押物為公司在重慶三峽銀行股份有限公司大坪支行申請授信的18,000萬元作抵押擔保。
具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）同日發佈的《關於公司為銀行借款增加及置換抵押物的公告》（公告編號：2018-082）。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。
（二）審議通過了《關於向銀行抵押借款置換抵押物的議案》
公司在重慶農村商業銀行有限公司借款2,680萬元，同意置換為該筆借款作抵押擔保的其中一處抵押物。
三、備查文件
第四屆董事會第二十次會議決議。
特此公告。
天聖製藥集團股份有限公司董事會 2018年8月1日
證券代碼：002872 證券簡稱：天聖製藥 公告編號：2018-082
天聖製藥集團股份有限公司
關於公司為銀行借款增加及置換抵押物的公告
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一、公司申請借款情況
2017年9月25日，天聖製藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第六次會議審議通過了《關於公司及子公司申請銀行授信提供、接受擔保的議案》。董事會同意以公司作為保證人為全資子公司重慶長聖醫藥有限公司擔保，向重慶農村商業銀行股份有限公司申請信用貸款9,500萬元；同意公司向重慶農村商業銀行有限公司申請授信15,000萬元，以天聖製藥集團股份有限公司、重慶速動商貿有限公司、四川天聖藥業有限公司、重慶天通醫藥有限公司等的房地產作抵押擔保。
2018年4月20日，公司第四屆董事會第十三次會議審議通過了《關於向銀行申請綜合授信及借款的議案》。董事會同意公司向重慶三峽銀行股份有限公司大坪支行申請授信18,000萬元。以劉群提供1,000萬股公司股票（股票代碼002872）作質押。
二、本次增加抵押物情況
2018年8月1日，公司第四屆董事會第二十次會議審議通過了《關於公司為銀行借款增加抵押物的議案》。
（一）本次增加抵押物情況
1、同意公司追加提供抵押物為全資子公司重慶長聖醫藥有限公司在重慶農村商業銀行股份有限公司的信用貸款9,500萬元作抵押擔保,具體抵押擔保物明細如下：
（1）公司名下墊江縣桂溪鎮石嶺社區土地及地上定著物。
（2）公司在重慶市墊江縣中醫院應收賬款1,200萬元作質押。
2、同意公司追加提供抵押物為公司在重慶三峽銀行股份有限公司大坪支行申請授信的18,000萬元作抵押擔保,具體抵押擔保物如下：
重慶天聖生物工程研究院有限公司名下兩江新區龍興組團B分區B9-3/02號宗地。
（二）被擔保人基本情況
公司名稱：重慶長聖醫藥有限公司
註冊資本：10,010萬元
法定代表人：
成立日期：2007年09月29日
註冊地址：重慶市南岸區江迎路11-7號三樓
經營範圍：批發化學原料藥及其製劑、抗生素原料藥及其製劑、生化藥品、
中成藥、生物製劑（除疫苗）、中藥材、中藥飲片、蛋白同化製劑、肽類激素、
第二類精神藥品、Ⅱ類Ⅲ類醫療器械、丙酮、高錳酸鉀、甲苯、硫酸、鹽酸、碘
酒、乙醇溶液、過氧化氫、過乙酸[含量≤16%，含水≥39%，含乙酸≥15%，含
過氧化氫≤24%，含有穩定劑]、甲醛溶液、甲基乙基酮、乙醚、三氯甲烷、醋
酸酐。（按許可證核定範圍和期限從事經營。）銷售包裝材料、消毒劑、日化用
品、化學試劑、化學原料（不含危險化學品）、Ⅰ類醫療器械；收購地產中藥材
（不含法律、法規禁止的項目）；中藥材種植（不含麻醉藥品原植物的種植）、
中藥材加工；藥物研究；倉儲裝卸服務（不含危險品）；醫藥技術諮詢與技術服
務；普通貨運。（取得相關行政許可後，在許可範圍內從事經營）（依法須經批
注的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
與公司存在的關係：公司的全資子公司。
主要財務指標：截至2018年6月30日，重慶長聖醫藥有限公司總資產104,389.63萬元，負債總額71,232.23萬元，淨資產33,157.40萬元，資產負債率68.24%。
三、本次置換抵押物情況
2017年9月25日，第四屆董事會第六次會議審議通過的由公司向重慶農村商業銀行有限公司申請15,000萬元授信，其中一筆貸款2,680萬元，期限為2018年3月14日至2019年3月13日，重慶天通醫藥有限公司名下的房屋南川區東城街道辦事處南大街57號為其中一處抵押物。
因重慶南川區政府部門拆遷要求，該抵押物被要求解除抵押配合拆遷安排。經公司與重慶農村商業銀行有限公司商議並經董事會同意，決定以重慶長聖醫藥有限公司名下位於重慶北部新區湖影街9號8棟1-3房屋作為抵押，用於置換原抵押物。
2018年8月1日，公司第四屆董事會第二十次會議審議通過了《關於向銀行抵押借款置換抵押物的議案》。
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四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，不含本次對外擔保，公司及控股子公司實際對外擔保餘額為53,590萬元，佔2017年12月31日經審計歸屬於母公司所有者權益比例為17.10%。公司提供的擔保均為母子公司之間的擔保。公司及控股子公司不存在逾期擔保或者因此導致的潛在訴訟事項。公司及控股子公司均無其他對外擔保事項。
五、董事會意見
公司董事會在對被擔保人資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、資信狀況等進行全面評估的基礎上，認為本次被擔保對象系公司全資子公司，有關對象的主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序都符合《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》以及《公司章程》的相關規定，且公司為子公司提供擔保提供擔保均是基於開展公司業務的基礎之上，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響。本次擔保不涉及反擔保。公司第四屆董事會第二十次會議同意公司本次為銀行借款增加及置換抵押物。
六、備查文件
公司第四屆董事會第二十次會議決議。
2018年8月1日
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