面对竞争激烈的加密货币市场，数百家科技公司正在使用欺骗性甚至欺诈手段来吸引投资者。
今天，华尔街日报通过分析 1450 个加密货币发行项目，揭示出一个让币圈不那么愉快的结论：如今的币圈，盗版抄袭猖獗，身份窃取普遍，回报率已经被人吹上了天。炙手可热的加密货币圈子下面，潜藏着无数的阴谋和野心。
目前，在加密货币市场上开疆辟土的科技公司正在寻求融资，而为了让自己的估值更高，未来的前景看起来更加广阔，它们开始用一些花招手段来掩盖真相，甚至不惜用作假等方式来勾引投资者入场。
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1450份白皮书111个是纯复制
华尔街日报分析得出的数据：
白皮书内容重复的项目：111 个
团队信息造假的项目：124 个
连网站都没有的项目：48 个
对收益进行明确保证的项目：25 个
华尔街日报将 1450 份数字代币发行文件进行了从头到尾的认真审阅，对其中 271 加密货币发行文件标记了红色小旗，意为它们均涉及了「白皮书内容抄袭」，「对未来预期给予明确承诺」，以及「管理团队作假，甚至完全不存在」等诸多现象。
华尔街日报发现：在 Denaro 线上支付项目中，「Jeremy Boker」担任联合创始人。在 3 月份面向公众公布的投资人文件当中，项目需要融资 830 万美金， Boker 声称自己有一个超级强大的「加密货币团队」，在他的履历当中，他提到了自己在创办 Denaro 公司之前，跟客户的关系也处的非常不错。
但事实是Boker 先生履历上的照片来自于某个网站的图库，没有任何证据证明这个人真实存在。而他团队里面的其他成员看上去也是杜撰出来的。唯一看上去真实存在的两名成员其实是自由职业者。他们表示：他们也不知道是哪里来的匿名人士，给他们付了钱，让他们帮忙来营销这个项目。
我们无从找到 Denaro 项目背后的负责人，我们也想要尝试想要进一步了解这家公司，却找不出任何的线索。在经过一番努力之后唯一能够明确的事情是：网上的那个 Boker 先生是借用了波兰银行家 Jenish Mirani 的照片，这个银行家曾经在自己的个人网站上发了一张照片，于是这张照片就被拿去冒用了。当得知自己的身份被冒用之后，他本人也表示非常的震惊。
在有问题的 271 个加密代币白皮书中，投资人累计往里面投入了 10 亿多美金。这其中有一些公司目前还正在融资，还有一些公司已经关门了。从司法部门我们获知，投资人往上申报的损失金额已经达到了 2 亿 7 千 3 百万美金。
这些科技公司的融资方式其实很简单，就是通过出售自己的数字加密货币，来换取人们的真金白银。在比特币热潮的鼓舞之下，华盛顿日报所分析的 1450 个融资项目自 2014 年开始至今，已经融资到了至少 50 亿美金，而这些公司所面向的受众主要是来自英语国家。根据研究和数据公司 Satis Group 的统计：自 2017 年开始，加密货币已经在全球范围内创造了 90 多亿美金的利润。
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荒谬可笑的白皮书
绝大多数的代币发行，其居于核心地位的其实是：「白皮书」，这是一份极为详细的文件，将项目目标、团队人才构建以及项目的技术特点等多方面内容予以介绍。
我们从三家专门跟踪加密货币发行的网站上提取了 1450 份白皮书，发现其中有 111 份的白皮书内容都整段整段的内容一字不差的全部一样，这明显是从其他的白皮书上照抄过来的，照抄的内容包括了营销推广方案、安全事项、甚至是某些技术特点，比如外部的程序员将如何跟它们的数据库进行连接交互等等内容。
所有标记了红色小旗（开头的图片）的项目都有下面的特点：复制的内容，没有团队，没有网站，对收益打保票。
至少有 121 个项目没有公布任何一个员工的姓名，其中有几个项目公布了团队成员，要么是这些人压根不存在，是完全杜撰的；要么是这些人是存在的，但是是在不知情的情况下，被人盗用了自己的身份信息。
华尔街日报发现，至少有 5 个项目的白皮书或者是自家的网站上面，管理人员的照片是直接从某些图库或者其他网站上拉取过来的。
在上述做假的项目和公司中，最夸张的莫过于 Premium Trade 公司了。Premium Trade 网站上描述它的 CEO Idan Cohen 是一位「经验丰富的创业者」。但是，这个 Cohen 先生其实是 Edurado Carillo，是这个拍照者的朋友。那些看上去似乎是 Premum Trade 高管团队里的包括他在内的 5 个成员照片，也同样很可能是从图库里面购买得来的。
（虚假白皮书中最常出现的专家名单）
这五个成员的照片还同样出现在其他将近 500 个网站上，这 500 个网站之间没有任何关系。这是 Google Image 搜索引擎呈现出来的结果。
目前有多方媒体和投资人想要联系 Premium Trade，但是该公司并未给出任何回应。上面所列出来的 Ravitsky 和 Watsan 也无法联系上，或许他们压根就不存在。
LoopX 同样也是在去年开始融资，也是宣称自己在打造“业界最为先进”的加密货币交易平台。但是这家公司并没有列出任何团队成员，或者详细说明这个平台的开发方式。它的白皮书所列出的几个项目完全跟其他的代币项目如出一辙。
在对外声称自己融资 450 万美金之后，LoopX 在今年 2 月初在互联网上彻底消失掉了。它的网站现在已经下线，它的 Twitter 账户上发布了一条信息链接，指向了一则报道该创始人已经卷钱逃跑的新闻。
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民间力量揭露疑似诈骗
国外有一家叫做ICOcheck（https://icocheck.io/past）的个人网站，罗列了54个过去的ICO、8个审查中I的CO和22个即将开始的ICO，利用列表的形式将这些ICO中的可疑之处标记出。
没有强大的数据处理能力支撑，ICOcheck的审核方法十分原始，但是十分有效。他们有一套标准的审核逻辑，包括公司团队、GitHub数据库、智能合约、产品、透明度等等。靠手动去项目的官网、团队成员的领英页面、GitHub等地挖信息。
审核的结果公示如下图所示。没问题的用绿色的√表示，有严重问题的用红色的X表示，未查到资料的是黑色的—。最后还有要点评论。
点击“Full review”还可以看到GitHub上针对以上要点面全面的报告。
一家叫做OILSC的公司，所有考察点都是红色的X。小葱在这里和大家分享一下他的详细调查结果。
首先，团队成员一项，只有开发负责人David Clark有领英账号，且主页有项目相关内容。5位成员的领英主页里并没有任何项目有关的描述，5位成员没有领英账号。
其次，公司信息为零，仅有公司地址，但并不能验证属实。
接下来四项，智能合约、GitHub数据、产品和股份对象，或者找不到资料，或者没有。
最终，ICOcheck列出了所有危险信号的清单：没有GitHub、没有KYC、没有智能合约……严重警告！
纵观ICOcheck的列表，所有经调查的ICO大部分都存在这样或者那样的问题。比较严重的几乎没有合格项。
此外，ICOcheck团队还以投资者的身份隐藏在telegram群中，默默寻找蛛丝马迹。这个叫做FundRequest的团队创始人积极回答了投资者提出的问题，也被ICOcheck注意到了。
现在海量的ICO中，真是不查则已，一查吓死人，几乎无人清白。遵循ICOcheck的逻辑，不需要具备什么专业的数据检索能力，普普通通的投资者都能看出很多ICO非常明显的漏洞。这些连基本诚意都没有的骗子，投资者要擦亮眼睛，不能让他们得逞。
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