經過三個多月的縝密偵查,
近日,山東省煙臺市公安局開發區分局成功破獲一起
以虛假炒外匯、貴金屬投資平臺為依託的
特大電信網絡詐騙案件。
打掉詐騙窩點5個,抓獲涉案人員50人,其中採取強制措施30人;
查扣豪華車輛4臺、電腦50餘臺、現金45萬餘元、查封私人別墅1處、個人住宅1處,涉案資金達1.2億元以上。
此案的偵破還要從一起
“男女朋友”的經濟糾紛說起。
一場“人財兩空”的愛情騙局
今年3月,煙臺市民王某在“民生警務平臺”投訴,其“女朋友”李某介紹他在一個網絡交易平臺上炒期貨、外匯,先後投入3萬餘元,現已全部虧損。
煙臺市公安局開發區分局邊防大隊接警後立即展開調查發現,事情遠不止“經濟糾紛”這麼簡單。
經審訊,犯罪嫌疑人李某如實交代了其團伙成員人數、詐騙窩點等關鍵信息。
第二天,煙臺警方將位於某商業大廈的犯罪窩點成功搗毀,現場抓獲犯罪嫌疑人16名。
經查,該公司與某網絡外匯交易平臺簽訂經營合同,約定按照客戶虧損的50%(後提高至75%)進行返利,後組織下屬業務員編造虛假身份,通過微信交友、拉攏感情等手段誘使受害人到該網絡外匯交易平臺投資,並非法獲利。
端掉三地詐騙窩點
隨著調查的深入,警方成立“3·27”專案組,成功發現了位於浙江杭州和河南鄭州的2個詐騙窩點。
隨即,專案組立即兵分三路,除煙臺之外,前往杭州、鄭州等地秘密調查,初步掌握了兩個詐騙窩點的組織框架、人員構成、資金流向等情況,隨即一大批犯罪嫌疑人浮出水面。
4月27日凌晨4點,杭州、鄭州抓捕行動同時開展,當場抓獲犯罪嫌疑人29人。查明事實後,專案組再次啟程,組織人員前往上海,再搗毀2個詐騙窩點。
通過對鄭州、杭州犯罪團伙的進一步審查,
這一特大電信網絡詐騙案的詐騙事實
也隨即浮出水面。
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該公司通過下級代理商發展客戶,誘使他們向該網絡外匯交易平臺投入資金,該公司“數據分析師”等根據客戶的購買情況,使客戶惡意虧損,該公司與下級代理商按比例進行分成。
通過對該網絡外匯交易平臺的分析發現,
該平臺開啟於2017年3月左右。
但令人吃驚的是,
就在這一年多時間裡,該平臺已發展
二級代理公司132個,
個人代理1300多家,
被害人達到6800多人,
涉案價值1.2億元。
而如此龐大的詐騙平臺,背後推手,
居然是一個出生於1993年的年輕男子。
操縱億元詐騙平臺的高智商90後
本案主犯張某(25歲,鄭州人)張某家境殷實,受過高等教育,頭腦聰明。沒想到一年前,父母相繼罹患重病,積蓄也所剩無幾。
張某十分孝順,為了滿足母親想要買一套大房子的理想,他放棄了學業開始創業。一次偶然機會了解到電信網絡平臺“炒外匯”這一賺錢方法來錢快,便一發不可收拾。
短短一年時間,張某用騙來的錢給母親購買了價值800多萬元的別墅,還投資了酒店、礦產,還給手下“高管”買了住宅,配了奔馳車。這也使得一些同夥原本清楚自己做的是違法犯罪的事情,但是還心甘情願地同張某共事。
到案後的張某也坦言:“起初只是想賺點錢給媽媽買大房子,賺點錢見好就收。”但人的慾望一旦膨脹,就再也難被滿足,最後也把自己送進了萬丈深淵。
法律鏈接
詐騙罪
《刑法》第二百六十六條規定:
詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;
數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;
數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。
在這裡也提醒廣大群眾:
天上不會掉餡餅,
千萬不要相信所謂高回報投資,
一旦發現被騙要立即報警!
擴散提醒!別再上當!
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